Жилищная афера на миллион долларов: мошенники присвоили 16 квартир киевлян

Правоохранители разоблачили 13 участников преступной сделки, которые присваивали недвижимое имущество киевлян: среди пострадавших - двое военных, пожилые люди и несовершеннолетние-наследники умерших должников.

Источник: Департамент стратегических расследований Нацполиции, Офис генпрокурора

Дословно ДСР: "Среди подозреваемых - адвокаты, нотариусы, государственный регистратор и гражданские лица. Потерпевшие - заемщики обанкротившегося банка. Фигуранты незаконно переоформили 16 квартир киевлян на своих родственников".

Детали: По данным следствия, потерпевшие взяли кредиты в финансовом учреждении на приобретение квартир. Чтобы провернуть преступную схему, аферисты зарегистрировали коммерческую структуру. В процессе ликвидации банка общество выкупило остатки по кредитным договорам и должно было известить граждан об этом, а также о новых графиках и сроках погашения кредита. Впрочем, вместо этого, в течение нескольких дней со дня приобретения права требования по кредитным договорам, переоформили квартиры на родственников.

Чтобы создать вид того, что потерпевшие были уведомлены законным способом, фигуранты подделали почтовые документы. Некоторые граждане получили письма, в которых им предлагалось выплатить 1,5 миллиона гривен вместо остатка долга в 200 тысяч гривен.

Для ускорения процесса завладения имуществом, участники преступной организации пытались силой выселить реальных владельцев квартир. Они ждали, пока те будут выходить из квартиры или при их отсутствии врывались в дом и меняли замки. Кроме того, подселяли так называемых квартирантов.

В преступной схеме были задействованы руководитель коммерческой структуры - адвокат, семь нотариусов, государственный регистратор, частный исполнитель и гражданские лица, на которых переоформили жилье. В общем, дельцы незаконно завладели 16 квартирами киевлян на общую сумму более миллиона долларов. Среди пострадавших - военные, лица пожилого возраста и несовершеннолетние.

Организатора преступной схемы задержали.

На основании собранных доказательств лидеру и 12 участникам преступной организации сообщили о подозрении по семи статьям Уголовного кодекса Украины:

• ст. 255 (Создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней);
• - ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением)
• - ст. 365-2 (Злоупотребление полномочиями лицами, предоставляющими публичные услуги);
• - ст. 190 (мошенничество);
• - ст. 162 (Нарушение неприкосновенности жилья);
• - ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи);
• - ч. 3 ст. 209 (Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем).

Суд взял лидера группировки и одного из его участников, который обеспечивал силовой захват объектов недвижимости, под стражу, другим - избрал денежные залоги и домашний арест.