Житлова афера на мільйон доларів: шахраї присвоїли 16 квартир киян

Правоохоронці викрили 13 учасників злочинної оборудки, які привласнювали нерухоме майно киян: серед потерпілих – двоє військових, люди похилого віку та неповнолітні-спадкоємці померлих боржників.

Джерело: Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції, Офіс генпрокурора

Дослівно ДСР: "Серед підозрюваних – адвокати, нотаріуси, державний реєстратор та цивільні особи. Потерпілі – позичальники збанкрутілого банку. Фігуранти незаконно переоформили 16 квартир киян на своїх родичів".

Деталі: За даними слідства, потерпілі взяли кредити у фінансовій установі на придбання квартир. Щоб провернути злочинну схему, аферисти зареєстрували комерційну структуру. У процесі ліквідації банку товариство викупило залишки за кредитними договорами та мало сповістити громадян про це, а також про нові графіки та строки погашення кредиту. Втім, замість цього, упродовж кількох днів з дня придбання права вимоги за кредитними договорами, переоформили квартири на родичів.

Аби створити вигляд того, що потерпілих було повідомлено у законний спосіб, фігуранти підробили поштові документи. Деякі громадяни отримали листи, в яких їм пропонувалось виплатити 1,5 мільйона гривень замість залишку боргу у 200 тисяч гривень.

Для пришвидшення процесу заволодіння майном, учасники злочинної організації намагалися силою виселити реальних власників квартир. Вони чекали, поки ті будуть виходити з помешкання або за їхньої відсутності вдиралися в оселю та змінювали замки. Окрім того, підселяли так званих квартирантів.

У злочинній схемі були задіяні керівник комерційної структури - адвокат, сім нотаріусів, державний реєстратор, приватний виконавець та цивільні особи, на яких переоформили житло. Загалом, ділки незаконно заволоділи 16 квартирами киян на загальну суму понад мільйон доларів. Серед потерпілих - військові, особи літнього віку та неповнолітні.

Організатора злочинної схеми затримали.

На підставі зібраних доказів лідеру та 12 учасникам злочинної організації повідомили про підозру за сімома статтями Кримінального кодексу України:

• - ст. 255 (Створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній);
• - ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем)
• - ст. 365-2 (Зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги);
• - ст. 190 (шахрайство);
• - ст. 162 (Порушення недоторканності житла);
• - ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку);
• - ч. 3 ст. 209 (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).

Суд узяв лідера угруповання та одного з його учасників, який забезпечував силове захоплення об’єктів нерухомості, під варту, іншим – обрав грошові застави та домашній арешт.