"Парад" уголовных дел
Пятница, 5 января 2001, 14:20
О печальной для вице-премьера новости на пресс-конференции для избранных журналистов сообщил в пятницу – традиционный день разоблачений – замгенерального прокуратура Николай Обиход. Уголовные дела возбудила сама генеральная прокуратура.
Как передает Интерфакс-Украина слова Обихода, одно дело против Юлии Тимошенко возбуждено по двум статьям уголовного кодекса – ст. 70 (контрабанда) и 172 (подлог документов). Второе – по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах.
Первое дело генпрокуратура против вице-премьера возбудила "за подлог документов и контрабанду в 1996 году российского природного газа в объеме около 3 миллиардов кубометров на сумму 445 миллионов гривен через таможенную границу Украины в составе организованной группы путем использования фиктивных документов". Цитируем по Обиходу.
По его словам, корпорация ЕЭСУ незаконно оформляла через таможню Украины импорт природного газа якобы как поставки от британской фирмы United Energy Ltd., и на этом основании создала предпосылки для незаконного перечисления валюты в особо крупных размерах на счета этой британской фирмы из Украины под видом оплаты за природный газ.
Кроме ЕЭСУ, на счета United Energy Ltd. перечислялись средства других украинских потребителей российского газа. При этом Обиход привел в пример факт, когда в 1996-1997 годах корпорация по официальным данным получили от российского АО "Газпром" более 33 млрд. кубометров газа, из которого ЕЭСУ взяла на учет и показала в таможенных декларациях только 31 млрд. кубометров. По его словам, незаконно оформлено было подавляющее его количество – как газ, который якобы поступил от британской фирмы. Общая сумма составила 2,5 миллиарда долларов.
В результате операций, считает Обиход, дальнейшая судьба перечисленных из страны средств была "спрятана" от контролирующих органов. "Корпорация незаконно перечислила на загрансчета компании United Energy Ltd. под видом расчетов за природный газ валютные средства в сумму 700 миллионов долларов", - сказал Обиход. Кроме этого, ЕЭСУ перечислила, не имея на то оснований, средства в иностранной валюте фирме "Корлан энтерпрайзез лимитед", зарегистрированной в Дугласе (Великобритания). "В результате этой незаконной сделки всего за пределы Украины было вывезено более 1,1 миллиарда долларов", - сказал Обиход.
По его словам, следствию уже известна дальнейшая судьба части этой суммы.
Второе дело, возбужденное против Тимошенко – по факту уклонения от уплаты налогов на сумму 149 тысяч долларов (часть 3 статьи 147 уголовного кодекса). "Основанием для возбуждения дела стали выявленные документы и данные, которые указывают на то, что Юлия Тимошенко, основав вместе со своим супругом Александром компанию "Сомоли энтерпрайзез лимитед" на Кипре, получила от этой компании прибыль на общую сумму около 1 миллиона долларов".
По словам Обихода, средства с Кипра перечислялись в "Инкомбанк" (Москва): "Их поступление в 1997-1999 годах Юлия Тимошенко, уже будучи народным депутатом, припрятала от украинских налоговых органов и уклонилась от уплаты налогов".
Еще по одному делу генпрокуратура возбудила против Александра Тимошенко и Павла Лазаренко. Относительно первого – по факту неоднократной дачи взяток в 1996 году экс-премьеру на общую сумму 75 миллионов долларов. "Средства перечислялись со счетов собственной оффшорной фирмы "Сомоли энтерпрайзез лимитед" в одном из кипрских банков на тайные банковские счета Лазаренко за содействие в деятельности корпорации ЕЭСУ", - заявил Обиход. Против Лазаренко, соответственно, дело возбуждено по факту получения этих взяток.
Всю историю коммерческих связей Лазаренко и его партнеров генпрокуратура называет "газовым делом". Обиход сообщил, что все уголовные дела в отношении Юлии Тимошенко, руководителей ЕЭСУ Александра Тимошенко и Валерия Фальковича объединены в одно производство с делом Павла Лазаренко.
"Парад" уголовных дел стал возможен после того, как в конце 2000 года генпрокуратура получила в рамках правовой помощи из Швейцарии часть материалов в отношении основных счетов Лазаренко в этой альпийской стране. До этого этой информацией "следствие владело только фрагментарно", - сообщил Обиход. "Мы сегодня имеем полную картину поступления средств на личные счета Лазаренко – это около 250 миллионов долларов., и картину их дальнейшего использования экс-премьером, кому и куда они перечислялись".
Обиход не внес ясность в вопрос, будет ли Тимошенко взята под стражу. На вопрос о мере пресечения, которая может быть избрана в отношении вице-премьера, Обиход отметил, что этот вопрос "находится в компетенции следователя, который расследует данное уголовное дело. При этом он не назвал имени этого следователя.
Кроме этих неприятностей Тимошенко еще ждет встреча с представителями главной военной прокуратуры России. Они должны приехать в Киев, чтобы допросить украинского вице-премьера по "делу генерал-полковника Георгия Олейника". Сделать это планировалось в первой половине января.
Но даже без этого допроса начало года в Украине задалось. Впервые в истории против действующего заместителя главы правительства возбуждено уголовное дело. Разговоры о том, "что решение есть, но не подписано", ходят уже несколько месяцев после пресс-конференции Потебенько. Тогда на вопрос об уголовном деле для Тимошенко он заверил: "Будет так, как вы думаете".
Кроме обнародования разоблачительных данных Обиход сделал политическое заявление, которое может дорого стоить Ющенко. На вопрос журналистов, знал ли о противоправных действиях Тимошенко премьер-министр, замгенерального ответил: "Человек на этой должности должен знать все". Непонятно только, располагает ли он документами или просто по-простецки сделал такое предположение.
О том, как Генпрокуратура "расставляла сети" на Тимошенко:
Российский след в деле Тимошенко
Юлия Тимошенко тоже давала взятки?
Юлию Тимошенко вызывают в Россию… на допрос
На Юлию Тимошенко уже завели дело. В Интернете
Тимошенко знает цену свободы мужа
Как передает Интерфакс-Украина слова Обихода, одно дело против Юлии Тимошенко возбуждено по двум статьям уголовного кодекса – ст. 70 (контрабанда) и 172 (подлог документов). Второе – по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах.
Первое дело генпрокуратура против вице-премьера возбудила "за подлог документов и контрабанду в 1996 году российского природного газа в объеме около 3 миллиардов кубометров на сумму 445 миллионов гривен через таможенную границу Украины в составе организованной группы путем использования фиктивных документов". Цитируем по Обиходу.
По его словам, корпорация ЕЭСУ незаконно оформляла через таможню Украины импорт природного газа якобы как поставки от британской фирмы United Energy Ltd., и на этом основании создала предпосылки для незаконного перечисления валюты в особо крупных размерах на счета этой британской фирмы из Украины под видом оплаты за природный газ.
Кроме ЕЭСУ, на счета United Energy Ltd. перечислялись средства других украинских потребителей российского газа. При этом Обиход привел в пример факт, когда в 1996-1997 годах корпорация по официальным данным получили от российского АО "Газпром" более 33 млрд. кубометров газа, из которого ЕЭСУ взяла на учет и показала в таможенных декларациях только 31 млрд. кубометров. По его словам, незаконно оформлено было подавляющее его количество – как газ, который якобы поступил от британской фирмы. Общая сумма составила 2,5 миллиарда долларов.
В результате операций, считает Обиход, дальнейшая судьба перечисленных из страны средств была "спрятана" от контролирующих органов. "Корпорация незаконно перечислила на загрансчета компании United Energy Ltd. под видом расчетов за природный газ валютные средства в сумму 700 миллионов долларов", - сказал Обиход. Кроме этого, ЕЭСУ перечислила, не имея на то оснований, средства в иностранной валюте фирме "Корлан энтерпрайзез лимитед", зарегистрированной в Дугласе (Великобритания). "В результате этой незаконной сделки всего за пределы Украины было вывезено более 1,1 миллиарда долларов", - сказал Обиход.
По его словам, следствию уже известна дальнейшая судьба части этой суммы.
Второе дело, возбужденное против Тимошенко – по факту уклонения от уплаты налогов на сумму 149 тысяч долларов (часть 3 статьи 147 уголовного кодекса). "Основанием для возбуждения дела стали выявленные документы и данные, которые указывают на то, что Юлия Тимошенко, основав вместе со своим супругом Александром компанию "Сомоли энтерпрайзез лимитед" на Кипре, получила от этой компании прибыль на общую сумму около 1 миллиона долларов".
По словам Обихода, средства с Кипра перечислялись в "Инкомбанк" (Москва): "Их поступление в 1997-1999 годах Юлия Тимошенко, уже будучи народным депутатом, припрятала от украинских налоговых органов и уклонилась от уплаты налогов".
Еще по одному делу генпрокуратура возбудила против Александра Тимошенко и Павла Лазаренко. Относительно первого – по факту неоднократной дачи взяток в 1996 году экс-премьеру на общую сумму 75 миллионов долларов. "Средства перечислялись со счетов собственной оффшорной фирмы "Сомоли энтерпрайзез лимитед" в одном из кипрских банков на тайные банковские счета Лазаренко за содействие в деятельности корпорации ЕЭСУ", - заявил Обиход. Против Лазаренко, соответственно, дело возбуждено по факту получения этих взяток.
Всю историю коммерческих связей Лазаренко и его партнеров генпрокуратура называет "газовым делом". Обиход сообщил, что все уголовные дела в отношении Юлии Тимошенко, руководителей ЕЭСУ Александра Тимошенко и Валерия Фальковича объединены в одно производство с делом Павла Лазаренко.
"Парад" уголовных дел стал возможен после того, как в конце 2000 года генпрокуратура получила в рамках правовой помощи из Швейцарии часть материалов в отношении основных счетов Лазаренко в этой альпийской стране. До этого этой информацией "следствие владело только фрагментарно", - сообщил Обиход. "Мы сегодня имеем полную картину поступления средств на личные счета Лазаренко – это около 250 миллионов долларов., и картину их дальнейшего использования экс-премьером, кому и куда они перечислялись".
Обиход не внес ясность в вопрос, будет ли Тимошенко взята под стражу. На вопрос о мере пресечения, которая может быть избрана в отношении вице-премьера, Обиход отметил, что этот вопрос "находится в компетенции следователя, который расследует данное уголовное дело. При этом он не назвал имени этого следователя.
Кроме этих неприятностей Тимошенко еще ждет встреча с представителями главной военной прокуратуры России. Они должны приехать в Киев, чтобы допросить украинского вице-премьера по "делу генерал-полковника Георгия Олейника". Сделать это планировалось в первой половине января.
Но даже без этого допроса начало года в Украине задалось. Впервые в истории против действующего заместителя главы правительства возбуждено уголовное дело. Разговоры о том, "что решение есть, но не подписано", ходят уже несколько месяцев после пресс-конференции Потебенько. Тогда на вопрос об уголовном деле для Тимошенко он заверил: "Будет так, как вы думаете".
Кроме обнародования разоблачительных данных Обиход сделал политическое заявление, которое может дорого стоить Ющенко. На вопрос журналистов, знал ли о противоправных действиях Тимошенко премьер-министр, замгенерального ответил: "Человек на этой должности должен знать все". Непонятно только, располагает ли он документами или просто по-простецки сделал такое предположение.
О том, как Генпрокуратура "расставляла сети" на Тимошенко:
Российский след в деле Тимошенко
Юлия Тимошенко тоже давала взятки?
Юлию Тимошенко вызывают в Россию… на допрос
На Юлию Тимошенко уже завели дело. В Интернете
Тимошенко знает цену свободы мужа
