Матеріали по темі
Президент Володимир Зеленський направив на розгляд Верховної Ради законопроєкт, який примусить бізнесменів звітувати про кінцевих бенефіціарних власників через "Дію".
Бельгійська та латвійська влада наклали арешт на російські активи у сумнозвісній справі про відмивання грошей, в результаті якої було вбито адвоката Сергєя Магнітського.
Слідчі ДБР у Львові завершили досудове розслідування відносно директора та власника підприємства, який заволодів бюджетними коштами в особливо великих розмірах, що призначалися для будівництва казарм.
6 листопада 2020, 18:00 — Колонки
Російсько-окупаційні війська приведено у повну бойову готовність в рамках командно-штабних навчань на Донбасі.
21 вересня 2020, 12:00 — Колонки
Витік файлів FinCEN, пов'язаних із транзакціями на суму близько 2 трильйонів доларів, свідчить про те, що деякі з найбільших банків світу дозволили злочинцям переміщувати "брудні" гроші.
Служба безпеки блокувала механізм незаконного вивезення за межі України товарів військового та подвійного призначення, що підлягають обов`язковому державному експортному контролю.
За результатами обшуків у народного депутата 8 скликання Максима Микитася слідчі ДБР виявили шість елітних автомобілів, на них накладено арешт.
Понад 40 євродепутатів підписали лист до Європейській комісії, який містить запитання, чому Росію не внесли до списку країн, що ведуть недостатню боротьбу з відмиванням грошей.
У столиці біля Міжнародного виставкового центру затримали керівника комунального підприємства Стрийської міської ради та директора товариства, який надав комунальнику 680 тисяч гривень відкату.
ФБР вивчає великі грошові перекази від офшорних компаній колишнього політтехнолога Партії регіонів Пола Манафорта на рахунки в США, щоб з'ясувати, чи не відмивав він гроші для уряду України часів Віктора Януковича.
3 жовтня 2017, 18:12 — Колонки
Державна фіскальна служба звернулася до міністерства фінансів Австрії з запитом про деталі розслідування проти голови Адміністрації президента Бориса Ложкіна.
У Луганській області співробітники Служби безпеки України ліквідували конвертаційний центр, через який щомісяця "відмивалося" понад 10 мільйонів гривень.
Правоохоронні органи Австрії перевіряють транзакції, які здійснював глава адміністрації президента Борис Ложкін.
Державна фіскальна служба виявила в Києві конвертаційний центр з обігом 2 млрд гривень, який обслуговував, в тому числі, олігарха Сергія Курченка.
СБУ спільно з військовою прокуратурою та фіскальною службою припинила діяльність конвертаційного центу у Харкові, через який відмивалися кошти терористичної організації "ЛНР".
СБУ підозрює державні підприємства "Енергоатом" та "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" у системних порушеннях і зловживаннях при закупівлі уранового концентрату.