За 9 місяців 2020 року Державною службою фінансового моніторингу направлено до правоохоронних органів 739 матеріалів щодо фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів, на 60,3 мільярда гривень.
Експрезидентові Франції Ніколя Саркозі висунули звинувачення в участі у "злочинній групі", у справі щодо підозри у фінансуванні його передвиборчої кампанії з Лівії у 2007 році.
Генеральний прокурор Ірина Венедіктова відмовилась задовольнити скаргу детективів Національного антикорупційного бюро і скасувати постанову про закриття справи Роттердам +.
Національна поліція спільно з іноземними колегами викрили діяльність злочинної організації, які шахрайським шляхом привласнювали транспортні вантажі на території країн Євросоюзу, а потім контрабандою везли їх в Україну.
Співачка Оля Полякова заявила, що новини про кримінальне провадження, яке відкрили через її концерт у Харкові 3 жовтня, є звичайним передвиборчим "срачем".
У справі про штучне завищення ціни на вугілля і електроенергію за формулою "Роттердам+" з’явилися результати нової експертизи, яка встановила наявність збитків від формули у розмірі 40 млрд грн.
Голова правління "Укрзалізниці" Володимир Жмак заявив, що зі зловживаннями і крадіжками в УЗ будуть боротися відкрито, тому що покарання має бути публічним.
Слідчі Нацполіції викрили злочинну схему тіньового обігу валюти на 100 млн грн - до складу злочинного угруповання, яке діяло на території усієї держави, входили власники небанківських фінустанов та представники кримінального світу.
Служба безпеки України викрила керівництво "Львівського локомотиворемонтного заводу" Укрзалізниці на привласненні та продажі сотні тонн брухту чорних та кольорових металів.
Міжнародний консорціум журналістських розслідувань зазначає, що Deutsche Bank зіграв вирішальну роль у відмиванні коштів з ПриватБанку олігархом Ігорем Коломойським, провівши тисячі транзакцій.
Президент Владимир Зеленский підписав закон, яким посилюється відповідальність за викрадення авто. Зокрема, унеможливлюється покарання у вигляді штрафу.
Обвинувачений у побитті гітариста і співзасновника групи "Ляпіс Трубецькой" Руслана Владико мінчанин Сергій Шукало отримав п'ять років колонії суворого режиму.
Власника та голову наглядової ради польського Idea Bank Лешека Чарнецького звинувачують в обмані клієнтів - шахрайстві, пов'язаному з фінансовою пірамідою GetBack.
Силовики затримали 2-х чоловіків, які причетні до ряду розбійних нападів на домоволодіння та фермерські господарства у Дніпропетровській області протягом останніх двох років.
Адвокат колишнього президента Петра Порошенка Ілля Новіков стверджує, що правоохоронні органи відкрили проти його підзахисного в цілому 58 кримінальних справ.
Парламентська фракція "Слуга народу" виключила зі своїх лав депутата Олександра Юрченка, якого НАБУ підозрює в хабарництві. Детективи НАБУ вручили йому підозру і клопочуть про арешт із альтернативою 6,5 млн гривень застави.