Мінфін запропонував ввести ідентифікацію клієнта і встановлювати мету проведення фінансової операції при здійсненні переказів (в тому числі міжнародних), без відкриття рахунку на суму, що перевищує 30 тисяч гривень.
Привласнили майже 3 млн грн. Злочинне угрупування складалося з 5 осіб,ї періодично залучались більше 30 осіб. Особи 17 з них встановлені, їм повідомлено про підозру.
Екс-керівник президентської кампанії Дональда Трампа і лобіст інтересів Віктора Януковича в США Пол Манафорт заробив понад 60 мільйонів доларів за роботу політичного консультанта в Україні.
Міноборони ухвалило рішення щодо підвищення грошового забезпечення армійцям з 1 жовтня 2018 року та звернулося до уряду з метою збільшення фінансування з бюджету у сумі 4,5 млрд. грн.
Державний Приватбанк за підсумками діяльності в січні-червні 2018 року одержав 6,926 мільярда гривень чистого прибутку проти 2,908 мільярда гривень чистого збитку за аналогічний період 2017 року.
Федеральне відомство юстиції Швейцарії наприкінці червня передало ГПУ документи. Йдеться про банківський рахунок, підконтрольний Віктору Бондику – екс-голові "Укртрансаміаку" і соратнику Віктора Януковича.
Найбільше позик серед політиків торік дав народний депутат Віталій Хомутиннік, він і його дружина позичили іншим понад 408 мільйонів у перерахунку на гривні за курсом на 31 грудня 2017 року. Інфографіка.
Міністерство закордонних справ України 10 липня уклало угоду з міжнародною юридичною компанією "Covington & Burling LLP" про юридичні послуги на $6,66 млн, або 196,90 млн грн.