Національне антикорупційне бюро закрило справу проти глави Національного банку Валерії Гонтаревої про можливе виведення коштів її родичами з ліквідованого Дельта Банку.
Детективи Антикорупційної прокуратури допитали голову Національного банку Валерію Гонтареву у справі, пов'язаній з виведенням її сім'єю депозитів з "Дельта Банку" напередодні його банкрутства.
Глава Національного банку Валерія Гонтарева стверджує, що з моменту продажу своєї частки в інвестгрупі ICU в 2014 році не пов'язана з бізнесом компанії.
Глава НБУ Валерія Гонтарева до переходу в Нацбанк була бізнес-партнером російського високопосадовця, але після секторальних санкції США і ЄС проти РФ припинила спільний бізнес з російським держфінансистом, який позичав їй десятки мільйонів гривень.
Станом на 3 березня 2015 року (день введення тимчасової адміністрації в банк) залишок коштів на рахунках невістки глави НБУ Валерії Гонтаревої становив 169,9 тисячі грн.
Зниження курсу гривні в останні кілька днів викликано погіршенням стану платіжного балансу країни у зв'язку з несприятливою кон'юнктурою на світових ринках сировини.
Національне антикорупційне бюро здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками зловживання службовим становищем посадовими особами Національного банку.
Керівництво БГ Банку минулої осені вивело $4,7 млн "всупереч вимогам Національного банку за відсутності первинних документів та підстав для її здійснення".
Виведені за безцінь зі збанкрутілого БГ Банку облігації на суму $4,7 млн після декількох перепродажів були куплені інвестиційним фондом ICU, серед власників якого до призначення головою НБУ була Валерія Гонтарева.