Материалы по теме
Президент Владимир Зеленский направил на рассмотрение Верховной Рады законопроект, который заставит бизнесменов отчитываться о конечных бенефициарных владельцах через "Дія".
Бельгийские и латвийские власти наложили арест на российские активы в печально известном деле об отмывании денег, в результате которого был убит адвокат Сергей Магнитский.
Следователи ГБР во Львове завершили досудебное расследование в отношении директора и владельца предприятия, завладевшего бюджетными средствами в особо крупных размерах, которые предназначались для строительства казарм.
6 ноября 2020, 18:00 — Колонки
Российско-оккупационные войска приведены в полную боевую готовность в рамках командно-штабных учений на Донбассе.
21 сентября 2020, 12:00 — Колонки
Утечка файлов FinCEN, связанных с транзакциями на сумму около 2 трлн долларов, свидетельствует о том, что некоторые из крупнейших банков мира позволили преступникам перемещать "грязные деньги".
Служба безопасности блокировала механизм незаконного вывоза за пределы Украины товаров военного и двойного назначения, подлежащих обязательному государственному экспортному контролю.
По результатам обысков у народного депутата 8 созыва Максима Микитася следователи ГБР обнаружили шесть элитных автомобилей, на них наложен арест.
Более 40 евродепутатов подписали письмо к Европейской комиссии, содержащее вопрос, почему Россию не включили в список стран, ведущих недостаточную борьбу с отмыванием денег.
В столице у Международного выставочного центра задержали руководителя коммунального предприятия Стрыйского городского совета и директора общества, который предоставил коммунальщику 680 тысяч гривен отката.
ФБР изучает крупные денежные переводы от офшорных компаний бывшего политтехнолога Партии регионов Пола Манафорта на счета в США, чтобы выяснить не отмывал ли он деньги для правительства Украины времен Виктора Януковича.
3 октября 2017, 18:12 — Колонки
Государственная фискальная служба обратилась в министерство финансов Австрии с запросом о деталях расследования против главы Администрации президента Бориса Ложкина.
В Луганской области сотрудники Службы безопасности Украины ликвидировали конвертационный центр, через который ежемесячно "отмывались" более 10 миллионов гривен.
Правоохранительные органы Австрии проверяют транзакции, которые совершал глава администрации президента Борис Ложкин.
Государственная фискальная служба выявила в Киеве конвертационный центр с оборотом 2 млрд гривен, который обслуживал, в том числе, олигарха Сергея Курченко.
СБУ совместно с военной прокуратурой и фискальной службой пресекла деятельность конвертационного цента в Харькове, через который отмывались средства террористической организации "ЛНР".
СБУ подозревает государственные предприятия "Энергоатом" и "Восточный горно-обогатительный комбинат" в системных нарушениях и злоупотреблениях при закупке уранового концентрата.