Минфин Эстонии сотрудничает с Киевом, чтобы в ближайшее время исправить ошибку, по которой Эстонию внесли в перечень подозрительных для ведения бизнеса государств.
Министерство иностранных дел Латвии вручило временному поверенному в делах Украины Алисе Подоляк официальную ноту через внесение балтийской страны в список оффшорных зон.
Украина не включала Эстонию в перечень оффшорных территорий, она была включена в перечень стран, в которых ставка нераспределенной прибыли составляет 0%, что может использоваться резидентами Украины для размытия налоговой базы и уклонения от уплаты налога на прибыль в Украине.
Глава Минфина Александр Данилюк назвал своей главной задачей в отношении конфискованных "денег Януковича" обеспечение их сохранности и эффективности использования как госсредств.
Американский бизнесмен украинского происхождения Сэм Кислин собирается судиться с Ощадбанком, на счетах которого хранились активы его кипрской фирмы Opalcore, которая фигурирует в системе отмывания денег приспешников Виктора Януковича.
Экс-глава НБУ Сергей Арбузов владел оффшорной компанией Quickpace Limited, которая сейчас принадлежит нардепу Онищенко, и на счетах которой находятся замороженные средства экс-президента Януковича.
В группе компаний "СКМ", принадлежащих олигарху Ринату Ахметову заявили, что "категорически не согласны" с определением Кипрского суда, которым заморожены активы Ахметова на сумму $820 миллионов по делу "Укртелекома".
Суд рассмотрел ходатайство детективов НАБУ о предоставлении компетентным органам Швейцарской Конфедерации временного доступа к документам компании "RN Group Limited", которые находились в швейцарских банках.
Около 19 миллионов долларов вывели в оффшоры с "Пивденкомбанке", который был близок к "Семье" экс-президента Виктора Януковича. А его владелец Руслан Цыплаков помогал организовывать поставки оружия для насильственного разгона мирных демонстрантов во время Евромайдана.
Виктор Пинчук получил от Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова элитную недвижимость в Лондоне в рамках мирового соглашения относительно судебного процесса относительно Криворожского железорудного комбината.
Народные депутаты хотели зарегистрировать проект постановления о создании временной следственной комиссии для проверки информации об оффшорных компаниях президента Петра Порошенко, информацию о которых обнародовали журналисты на прошлой неделе. Однако аппарат Верховной Рады отказался регистрировать этот проект постановления.
Материалы Paradise Papers показывают, что компания королевского герцогства Корнуолл, которое принадлежит принцу Чарльзу, инвестировала в оффшоры сотни тысяч фунтов.
Страны Евросоюза обсудят планы по созданию черного списка "налоговых гаваней" после новой утечки финансовых документов, получивших название Paradise Papers ("Райские бумаги").
Новый офшорный скандал, в который снова попал Порошенко, пересмотр дела Колмогорова, рабочая виза в Германию для Онищенко – новости, которые обсуждали 6 ноября.
Европейский комиссар по вопросам экономики Пьер Московиси назвал потрясающими данные, представленные в документах Paradise Papers относительно уклонения от уплаты налогов, и призвал к созданию реестра нарушителей.
Экс-нардеп от Партии регионов, друг экс-президента Виктора Януковича, Антон Пригодский и бывший вице-премьер от Радикальной партии Валерий Вощевский стали фигурантами журналистского расследования оффшорных счетов под названием "Райские бумаги".
В начале 2016 года на острове Мэн для украинского газового топ-менеджера Сергея Алексеенко была основана оффшорная компания для вывода валюты за границу вопреки валютным ограничениям, которые действовали в Украине.
Обнародованные в воскресенье документы "Paradise Papers" показывают скрытые финансовые операции королевы Великобритании Елизаветы II, крупных компаний и членов кабинета Дональда Трампа.
Целью создания оффшора президентом Петром Порошенко могла быть минимизация налогов, а не планы передать кондитерский бизнес "Рошен" в "слепой траст". Видео