Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Все темы

оффшоры

Материалы по теме

Football Leaks-2: Суркисы через оффшоры купили в "Динамо" футболистов на $324 млн

Схема киевского "Динамо" купли и продажи футболистов через оффшорную компанию Newport помогала владельцам клуба избегать уплаты налогов в Украине.
11 декабря 2019, 17:02 — Новости

Панама закрыла "портновское" дело против Порошенко – адвокат

Первая специализированная прокуратура по борьбе с организованной преступностью Панамы приняла решение о закрытии дела, возбужденного по заявлению экс-заместителя главы АП времен президентства Виктора Януковича Андрея Портнова против экс-президента Петра Порошенко.
16 октября 2019, 12:44 — Новости

Зеленский в США встречался с Кислиным, причастным к отмыванию денег "регионалами" – СМИ

Президент Владимир Зеленский в США встречался с американским бизнесменом украинского происхождения Сэмом Кислиным, чья фирма причастна к отмыванию денег соратниками беглого президента Виктора Януковича.
8 октября 2019, 20:56 — Новости

Портнов заявил, что против Порошенко возбудили дело и в Панаме

Прокуратура Панамы возбудила уголовное дело в отношении пятого президента Петра Порошенко об отмывании доходов, полученных преступным путем.
6 августа 2019, 14:39 — Новости

Молдова: прежнюю власть обвиняют в выводе государственных денег в офшоры

Министр экономики и инфраструктуры правительства Майи Санду Вадим Брынзан заявил, что прежняя власть в последние дни выводит со счетов государственных предприятий в офшоры крупные суммы денег.
13 июня 2019, 14:55 — Новости

СБУ разоблачила схему вывода в офшоры более 17 млн ​​долларов

Служба безопасности Украины разоблачила схему, в которой представители акционерного общества вывели в оффшоры более 17 млн ​​долларов (более 436 млн гривен) кредитных средств банка.
12 июня 2019, 03:26 — Новости

Стало известно, кто управляет оффшорами Коломойского

Украинский олигарх Игорь Коломойский имеет немало активов, которые выведены в оффшоры и записанные на доверенных лиц из Кипра и США.
15 мая 2019, 12:57 — Новости

Доверенное лицо Коломойского руководило фирмой Курченко, в которой ГПУ конфисковала $1,3 млрд

Доверенное лицо олигарха Игоря Коломойского одновременно руководило компанией беглеца Сергея Курченко - "Sabulong trading ltd", у которой ГПУ в 2017 году конфисковала $1,3 млрд, украденные в Украине преступной организацией, созданной бывшим президентом Украины Виктором Януковичем.
15 мая 2019, 12:19 — Новости

Trusted persons: кто управляет оффшорными активами Игоря Коломойского

Ни одна из компаний напрямую не записана на Игоря Коломойского. Но все они имеют общих менеджеров, юристов, адреса, а также контролируются именно олигархом. (укр.)
15 мая 2019, 07:00 — Публикации — Надежда Бурдей, Центр противодействия коррупции

Экс-руководителю "Укркосмоса" сообщили о подозрении в злоупотреблении служебным положением

Детективы НАБУ под руководством САП сообщили бывшему руководителю ГП "Укркосмос" о подозрении в злоупотреблении своим служебным положением (ч.2 ст.364 УК).
30 января 2019, 20:53 — Новости

В украинский список оффшорных зон попали еще 5 стран

Кабинет министров Украины включил Намибию, Тринидад и Тобаго, Гуам, Палау и Американское Самоа в число государств, отнесенных к перечню оффшорных зон.
27 декабря 2018, 16:27 — Новости

ФФУ назвала клеветой данные в СМИ по закупке оборудования через оффшоры

Освещенные факты в выпуске программы "Наши гроши с Денисом Бигусом" от 3 декабря, о якобы подтверждении закупки оборудования через фирму-прокладку, не соответствуют действительности и наносят ущерб репутации Федерации футбола Украины.
7 декабря 2018, 11:47 — Новости

СМИ нашли доказательства, что ФФУ через посредников "накрутила" $ 1,5 млн

Федерация футбола Украины под руководством нардепа Андрея Павелко через компании-прокладки из Арабских Эмиратов добилась увеличения стоимости договора для покупки оборудования для ФФУ на 20%, благодаря чему освоила $ 1,5 млн
4 декабря 2018, 11:16 — Новости

Жена Медведчука осваивает нефтяное месторождение в России - расследование

Жена Виктора Медведчука Оксана Марченко осваивает Гавриковское нефтяное месторождение в России.
7 сентября 2018, 00:24 — Новости

Соучредитель OCCRP: Порошенко врет о своих оффшорах

Соучредитель Центра исследования коррупции и организованной преступности Дрю Салливан обвинил президента Петра Порошенко и его юристов во лжи.
27 июня 2018, 11:28 — Новости

Юристы Порошенко: У следователей БВО нет претензий к Prime Asset Partners

Юридическая компания "Авеллум", нанятая президентом Петром Порошенко для подготовки к продаже компании "Рошен", заявляет, что государственные следственные органы Британских Виргинских островов не применяли никаких мер в отношении компании Порошенко Prime Asset Partners.
22 июня 2018, 19:15 — Новости

До публикации Panama Papers юристы Порошенко пытались вывести его из владельцев оффшора - СМИ

За несколько дней до обнародования архива Panama Papers, кипрские юристы Петра Порошенко просили администраторов из юридической фирмы Mossack Fonseca, которая и была основой утечки для панамского архива, внести срочные изменения в документы оффшорной компании президента.
21 июня 2018, 20:31 — Новости

Офшор Коломойского добился приостановки суда по делу Приватбанка

Киевский Апелляционный административный суд Киева приостановил рассмотрение апелляционной жалобы Национального банка на решение о признании противоправным и отмене распоряжения НБУ о проведении проверки Приватбанка в октябре 2016 года.
7 июня 2018, 23:42 — Новости

Overtime: главные экономические события дня

О чем все говорили сегодня?
15 мая 2018, 23:00 — Новости

Украина может попасть в офшорный список стран ЕС

Министерство финансов отмечает, что Украина может попасть в офшорный список стран Европейского союза, если не ратифицирует соглашение MLI (Multilateral Instrument) до 2019 года.
15 мая 2018, 15:41 — Новости

ГПУ получила доступ к счетам фирмы Курченко, купившей медиа-бизнес Ложкина

Генеральная прокуратура получила доступ к многочисленным счетам ООО "Ветек Медиа Инвест" беглого олигарха Сергея Курченко открытых в "Укрэксимбанке".
4 мая 2018, 19:33 — Новости

Британия обязала заморские территории раскрыть имена владельцев оффшоров

Великобритания обязала свои заморские территории, такие как Каймановы острова и Британские Виргинские острова, раскрыть имена владельцев зарегистрированных там активов до конца 2020 года.
2 мая 2018, 11:27 — Новости

САП и НАБУ проверяют причастность Труханова к преступной банде

Специальная антикоррупционная прокуратура проверяет информацию о причастности мэра Одессы Геннадия Труханова к преступной группировке, незаконного обогащения и владения элитной недвижимостью в Лондоне, о чем ранее сообщали в СМИ.
24 апреля 2018, 19:08 — Новости

Труханов был членом преступной банды и имел доли в офшорных компаниях - BBC

Мэр Одессы Геннадий Труханов был привлечен к преступной банде из Одессы и обладал значительными долями в четырех оффшорных компаниях в британских налоговых гаванях.
23 апреля 2018, 21:41 — Новости

Overtime: главные экономические события дня

О пчелах-спасателях, Ахметове-"Робин Гуде" и приобретении акций Apple.
12 февраля 2018, 22:19 — Новости

Украина рискует попасть в список офшорных стран Евросоюза

Организация экономического сотрудничества и развития выражает опасения по поводу задержки подписания Украиной Многосторонней конвенции по противодействию размыванию налогооблагаемой базы и выводу прибыли из-под налогообложения.
12 февраля 2018, 16:07 — Новости

Al Jazeera: Ложкин ушел из Нацсовета из-за расследования

Телеканал Al Jazeera утверждает, что президент Петр Порошенко исключил экс-руководителя Администрации президента Бориса Ложкина из состава Национального инвестиционного совета после того, как телеканал подал запрос по расследованию относительно продажи United Media Holdings.
8 февраля 2018, 18:15 — Новости

Overtime: главные экономические события дня

О 4G-связи, увольнении Насирова и "экономическом чуде" Гройсмана.
31 января 2018, 22:47 — Новости

Украина исключила Эстонию, Латвию и Венгрию из списка офшоров

Украинское правительство исключило Эстонию, Латвию, Грузию, Мальту и Венгрию из списка государств, операции с резидентами которых контролируются Украиной для целей трансфертного ценообразования (ТЦО).
31 января 2018, 12:45 — Новости

Эстония вручит Украине ноту в связи со списком оффшорных зон - глава МИД

Эстония вручит Украине ноту, в которой объяснит Министерству финансов Украины специфику налоговой системы Эстонии, чтобы ее вычеркнули из списка стран "оффшорной зоны".
31 января 2018, 04:56 — Новости
Реклама: