Отмыли 200 млн грн на "трудоустройстве" лиц с инвалидностью – разоблачена схема

Служба безопасности совместно с Нацполицией заблокировала преступную деятельность дельцов, которые фиктивно трудоустраивали лиц с инвалидностью и получили из госбюджета возмещение НДС на 200 млн гривен.

Источник: Нацполиция, СБУ, Офис генпрокурора

Дословно Нацпол: "Незаконно пользуясь льготами, злоумышленники получали миллионные доходы путем уклонения от уплаты налогов и безосновательного возмещения НДС из госбюджета.

Всего таким образом они пытались получить из госбюджета 1,3 млрд гривен".

Детали: В частности, оперативники прекратили деятельность 15 предприятий в Киевской, а также в Винницкой и Черкасской областях.

Группа лиц создала ряд фиктивных предприятий для легализации доходов. Чтобы получить льготы по налогообложению на эти предприятия были формально трудоустроены лица с инвалидностью - ни к какой деятельности они не привлекались.

В течение 2021-2023 годов подозреваемые с помощью этой схемы безосновательно получили из госбюджета возмещение НДС на сумму 200 млн гривен. В то же время всего к возмещению было заявлено 1,3 млрд гривен.

Полицейские провели более 20 обысков по местам жительства фигурантов.

Организатором схемы оказался предприниматель из Киева, который фиктивно трудоустраивал в собственных компаниях лиц с инвалидностью.

Сейчас ведется следствие по двум статьям УКУ: ч.3 ст.209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем); ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением).

Решается вопрос о сообщение главному фигуранту о подозрении и избрании ему меры пресечения. Злоумышленнику грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.