СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Елена Рощина — Пятница, 29 декабря 2023, 22:05

Евгений Черняк, Global Spirits

Украинские правоохранители подозревают владельца алкогольного холдинга "Global Spirits" Евгения Черняка в пособничестве России и финансировании ее вооруженной агрессии против Украины путем уплаты налогов в РФ, тогда как в России Черняка тоже заочно арестовали.

Источник: Служба безопасности Украины, Офис генерального прокурора

Детали: На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили о подозрении Черняку и еще 6 топ-менеджерам его компаний по ч. 2 ст. 28, ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Решается вопрос о наложении ареста на их частное и корпоративное имущество для передачи в управление АРМА (Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений).

СБУ сообщает, что собрала доказательную базу на владельца одного из крупнейших алкогольных холдингов Украины. По данным следствия, несмотря на полномасштабное вторжение, компании Черняка продолжили вести бизнес со страной-агрессором.

Дословно СБУ: "Установлено, что в течение 2022 года только в виде уплаты налогов и сборов подчиненные ему предприятия перечислили в бюджет РФ около 6 млрд в гривневом эквиваленте.

Задокументировано, что предприятия фигуранта, расположенные на территории четырех стран Центральной Азии и Южного Кавказа, закупали в России промышленные объемы спирта и другую сопутствующую продукцию.

Во время обысков в офисных помещениях холдинга в Украине обнаружены документы и другие вещественные доказательства незаконной деятельности в пользу страны-агрессора".

Детали: Офис генпрокурора отмечает, что подозреваемый непосредственно перед началом полномасштабного вторжения РФ покинул территорию Украины.

"Во избежание санкций и обеспечения собственной экономической выгоды он перерегистрировал российские компании холдинга на подконтрольное лицо и организовал их хозяйственную деятельность на территории РФ", – заявляет ОГП.

Как заявляют в прокуратуре, в дальнейшем вместе с сообщниками ключевой фигурант наладил поставки оптовых партий спирта и комплектующих материалов с территории России в подконтрольные ему предприятия в странах Азии. Там изготавливалась алкогольная продукция под собственными брендами, которую экспортировали в США и РФ.

По данным Офиса генерального прокурора, предприятия, связанные с подозреваемым, с марта 2022 года уплатили в бюджет государства-агрессора более 14 миллиардов рублей налоговых обязательств и сборов. Это эквивалентно почти 6 миллиардам гривен.

Из этих налогов формируется военный бюджет страны агрессора, который используется в вооруженной агрессии против Украины, отмечают правоохранители.

При процессуальном руководстве Киевской областной прокуратуры сообщено о подозрении конечному бенефициарному владельцу международного алкогольного холдинга и шести его топ-менеджерам по ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 УКУ. Ранее в рамках этого уголовного производства сообщено о подозрении еще 5 лицам, добавляет ОГП.

Расследование проводили под процессуальным руководством Киевской областной прокуратуры. Досудебное расследование осуществляется следователями ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области при оперативном сопровождении ГУ "И" Департамента защиты национальной государственности СБУ.

От УП: Евгений Черняк находится за пределами Украины. В своем Facebook он демонстрирует поддержку Украины и украинского народа.

Предыстория:

В России в июле завели дело против международного алкогольного холдинга "Global Spirits" и объявили в розыск его бенефициара, украинского бизнесмена Евгения Черняка. Ему в РФ вменяют "финансирование терроризма", то есть поддержку Вооруженных сил Украины.
Холдинг "Global Spirits" уверял, что не работает в России и не имеет там ни работников, ни производства, ни торговли.
В августе суд Москвы заочно арестовал украинского бизнесмена Евгения Черняка по делу о "финансировании терроризма".
Минфин России готовится национализировать активы, которые ранее принадлежали международному алкогольному холдингу Global Spirits Евгения Черняка.