СБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Правоохранители разоблачили масштабную сеть мошеннических колл-центров с годовым оборотом в 3 миллиарда гривен.

Источник: СБУ, ДСР Нацпола, Офис генпрокурора

Детали: В каждом из них работало от 50 до 200 операторов. Кол-центры работали в Украине, США и странах Европы.

По данным следствия, более 2500 операторов "работали" в "офисах", которые находились почти в каждом областном центре страны. Искали потенциальных работников через рассылку в мессенджерах. С будущими "сотрудниками" проводили собеседование и выбирали наиболее коммуникабельных.

Ознакомляли с функционалом и доказывали алгоритм их действий во время общения с "клиентами". Работникам обещали зарплату от 1000 до 3000 долларов США в месяц.

Операторы мошеннических колл-центров, представляясь работниками банков, инвестиционных и телекоммуникационных компаний, государственных органов, получали конфиденциальные данные граждан, доступ к личным кабинетам и их средств.

Чтобы завоевать доверие собеседника, в течение нескольких дней они вели с ним телефонный разговор и только потом действовали.

По данным следствия, злоумышленники предлагали своим жертвам "заработать на бирже", "инвестировать" средства в криптовалюту или получить сомнительную "прибыль" от ставок в игорном бизнесе.

Также фигуранты придумывали поводы, вроде: "ваш близкий совершил ДТП и нужны деньги, чтобы рассчитаться" или "помогаем переехать из районов ведения боевых действий".

Кроме того, разоблаченные колл-центры действовали как онлайн-казино известных брокерских компаний и букмекерских контор.

Операторы колл-центров всегда использовали подмену номера телефона. Имея необходимую информацию, перечисляли средства на банковские карты подконтрольных лиц.

В случае с инвестициями предлагали гражданам вложиться в прибыльные проекты, и даже выплачивали первые проценты. Затем переставали выходить на связь.

Обманывали не только украинцев, но и граждан Евросоюза и США.

По предварительным данным, годовой доход от деятельности колл-центров достигал 3 млрд грн.

Правоохранители провели масштабную операцию по всей Украине (по данным полиции, в 16 регионах). К более 150 обыскам были привлечены 840 правоохранителей: оперативники ДСР и киберполиции, следователи ГСУ, управления полиции в областях, сотрудники СБУ и бойцы спецподразделений полиции.

Правоохранители изъяли 4000 единиц компьютерной и другой техники, более 650 мобильных телефонов и 200 комплексов ip-телефонии, 1500 симкарт разных операторов, "черновые" записи, методички, более 700 тыс. грн в национальной и иностранной валюте.

По словам ОГП, продолжаются мероприятия для установления полного круга потерпевших.