Экс-депутата Деркача в США обвинили в финансовых преступлениях, ему грозит до 30 лет за решеткой

Среда, 7 декабря 2022, 21:44
Экс-депутата Деркача в США обвинили в финансовых преступлениях, ему грозит до 30 лет за решеткой
Андрей Деркач, фото Петра Журавля с wikipedia

Федеральный суд Восточного округа Нью-Йорка в Бруклине обнародовал обвинительный акт в отношении бывшего народного депутата Украины Андрея Деркача, которого обвиняют в ряде финансовых преступлений.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Обвинения, перечисленные в семи пунктах, касаются сговора с целью банковского мошенничества и отмывания денег, а также отмывания денег в связи с покупкой и содержанием недвижимости вопреки санкциям США.

Реклама:

Как утверждается в обвинительном заключении, начиная с 2013 года, Деркач с сообщником разработал схему приобретения и содержания двух элитных кондоминиумов в районе Беверли-Хиллз, скрывая свое участие в транзакциях от американских финансовых учреждений.

Деркач воспользовался услугами корпоративного номинального владельца, многоуровневой структурой подставных компаний в Калифорнии, а также многочисленными банковскими и брокерскими счетами в США.

Через них он перевел номинальному владельцу кондоминиумов примерно 3,92 миллиона долларов США с зарубежных счетов в Латвии и Швейцарии, принадлежавших компаниям, зарегистрированным на Британских Виргинских островах.

РЕКЛАМА:

Затем эти деньги были использованы для выплаты 3,2 миллиона долларов США наличными на имя юридического лица, созданного номинальным владельцем, а остальные - положены на брокерский счет, открытый в пользу Деркача, и использованы для оплаты расходов кондоминиума, в частности налогов и коммунальных услуг.

Параллельно с расследованием действий Деркача была начата процедура гражданской конфискации с целью ареста кондоминиумов и остатков средств на брокерских и банковских счетах в США, которые он контролирует.

В случае признания вины экс-депутату грозит максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 30 лет.

Андрей Деркач с 1998 года почти непрерывно (за исключением 2006-2007 годов) был депутатом Верховной Рады Украины от "Партии регионов", а затем как внефракционный. Он стал известным своими информационными операциями, направленными на срыв европейской интеграции Украины и отношений с США.

Среди прочего, в 2016 году именно Деркач внес скандальную поправку в бюджет, которая откладывала введение электронного декларирования, несмотря на требования ЕС. В 2020 году он стоял за кампанией по сливу телефонных переговоров руководства Украины и США, которая должна была доказать якобы вмешательство тогдашнего вице-президента Джо Байдена во внутренние дела Украины.

В сентябре 2020 года Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США наложило на Деркача и несколько подконтрольных ему компаний санкции как "активного российского агента", который вмешивался в президентские выборы в США. В январе 2021 года Минфин США наложил повторные санкции на Деркача.

В обосновании санкций указывалось, что контрразведка США считает Деркача пророссийским депутатом украинского парламента. А публикацию записей разговоров между Петром Порошенко и Джо Байденом - попыткой повлиять на результаты американского волеизъявления.

Читайте также: Слуга народа и Кремля: неочевидные детали санкций США против Дубинского и соратников.

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
20:32
Рекордные расходы на оборону, сокращение пенсий: в РФ утвердили бюджет на 2025-27 годы
20:30
Одиозный сторонник Трампа снял с рассмотрения свою кандидатуру на должность генпрокурора
20:12
фотоРоссияне атаковали УАБами Константиновку: 6 человек ранены, повреждены жилье, ЛЭП, газопровод
20:11
Страны НАТО обращаются к украинским производителям оружия за техникой и партнерством
19:59
Ученые сделали первое детальное изображение звезды из другой галактики: она будто завернута в кокон
19:58
В США говорят, что Россия ударила по Днепру "экспериментальной ракетой", но не МБР
19:56
Путин утверждает, что "будет предупреждать украинцев" о применении ракет "Орешник"
19:54
Путин заявил, что теперь может атаковать страны, которые позволили бить по России
19:34
В Украине были созданы "Московские конвенции". Они – альтернатива Женевским
19:29
постановлениеПечерский суд постановил взять под стражу Боголюбова
Все новости...
Реклама: