В Киеве арестовали предпринимателя, уплатившего в бюджет так называемой "ДНР" 10 миллионов
Работники ГБР совместно с Департаментом стратегических расследований Нацполиции Украины сообщили о подозрении владельцу сети ломбардов в Донецке, который проживает в Киеве.
Источник: ГБР, Киевская городская прокуратура
Детали: Мужчина после 2014 года выехал в Киев, но продолжал дистанционно вести коммерческую деятельность на временно оккупированной территории Донбасса.
Дословно: "Злоумышленник решил не закрывать сеть ломбардов на временно оккупированной территории, а наоборот – поддерживал и расширял этот бизнес.
Он перерегистрировал ломбарды по российскому законодательству и открыл счета в подконтрольном террористам местном банке. Корпоративные права подозреваемый передал своей матери – гражданке РФ".
Больше деталей: В течение 2015-2018 годов компания подозреваемого уплатила налоги и сборы на сумму более 10 млн грн в бюджет террористической организации.
Мужчине сообщено о подозрении в финансировании терроризма, то есть действий, совершенных с целью финансового обеспечения террористической организации, по предварительному сговору лиц (ч. 2 ст. 258-2 УК Украины).
Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.
Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Как сообщает Киевская городская прокуратура, во время обыска у фигуранта обнаружено более 1,7 кг золота и денежные средства в российских рублях.
