Конвертцентр с оборотом в сотни миллионов гривен разоблачили в Днепре

Пятница, 19 марта 2021, 01:32
Конвертцентр с оборотом в сотни миллионов гривен разоблачили в Днепре

В Днепре Служба безопасности Украины заблокировала работу конвертационного центра с оборотом в несколько сотен миллионов гривен.

Источник: Пресс-служба СБУ

Детали: Организовал конвертационный центр представитель днепровского бизнеса. Клиентами были почти 30 местных предприятий, среди которых и государственные.

Через фиктивные фирмы дельцы вносили неправдивые сведения в Единый реестр налоговых накладных. Таким образом проводили ряд искусственных бестоварных операций, то есть осуществляли так называемую налоговую "скрутку".

Общий оборот "конверта" составлял несколько сотен миллионов гривен.

Правоохранители провели 11 одновременных обысков в офисных помещениях, по адресам проживания и в транспортных средствах участников сделки.

Во время следственных действий изъято:

  • более 1 млн грн.;
  • бухгалтерскую документацию;
  • печати фиктивных и государственных предприятий;
  • компьютерную технику с черной бухгалтерией.

Полученные доказательства приобщили к материалам дела.

Продолжаются следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех участников сделки.

 
 

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
22:54
WSJ: Генерал КНДР был ранен в результате удара Украины по Курской области
22:35
Нардепов предупредили о возможном ударе по правительственному кварталу, заседание ВР отменили – источники
22:23
В Пентагоне заявили, что ракета, ударом которой похвастался Путин, создана на основе МБР "Рубеж"
22:15
Зеленский: Удар новой ракетой – это серьезное увеличение масштаба войны
22:02
МИД после заявления Путина о запуске новой ракеты: Украина имеет право поражать легитимные цели на территории РФ
22:00
волейболНесколько игроков "Решетиловки" не вернулись в Украину после матча Кубка вызова
21:52
Еще подростком ходил на Майдан. История ученого, который простился со спокойной жизнью в Вене и приобщился к ВСУ
21:38
видеоСилы беспилотных систем показали видео попадания по командному пункту РФ в Курской области
21:31
Россия предупредила США о запуске ракеты "Орешник" за полчаса до удара
21:23
Минюст хочет отобрать доли жены Медведчука в телеканалах группы "1+1"
Все новости...
Реклама: