СБУ накрыла "конверт" с оборотом в полмиллиарда и связями с Россией

В Одессе Служба безопасности Украины прекратила деятельность конвертационного центра с общим оборотом более 500 миллионов гривен, который переводил деньги клиентов в РФ.

Источник: сайт СБУ

Детали: По данным спецслужбы, организаторы "конверта" с начала 2020 года проводили незаконные финансовые операции через ряд подконтрольных фирм. Среди "пользователей услуг" были, в частности, коммерческие структуры, которые стали победителями в тендерах на проведение работ и закупку товаров за бюджетные средства. По заказу "клиентов" злоумышленники переводили средства в наличные для уклонения от налоговой нагрузки и вывода денег в теневой сектор экономики.

Конвертцентр также "помогал" клиентам переводить деньги в другие страны, в том числе в Россию. СБУ задокументировала факт перечисления нескольких сотен миллионов рублей на территорию страны-агрессора.

Во время обысков в офисах "конверта" правоохранители изъяли черновую бухгалтерию и наличные в разных валютах на общую сумму более 9 млн гривен.

Открыто уголовное производство.