ГПУ объявила в розыск 12 фигурантов дела о средствах "семьи Януковича"
Генпрокуратура объявила в розыск 12 новых фигурантов дела об отмывании средств "семьей Януковича".
Об этом сообщил заместитель генпрокурора Евгений Енин в интервью "Лига.net".
"Буквально сегодня (23 февраля – ред.) мы объявили в розыск 12 новых фигурантов преступных сделок того времени и рассчитываем на поддержку международных партнеров. Есть целый ряд банковских счетов, арест которых мы ждем", - сказал он.
Енин также добавил, что продолжается и исследование возможного участия компании ICU, главой которой во времена Януковича была Валерия Гонтарева, в выведении денег с Украины.
"На сегодняшний день экспертное исследование продолжается. Как только оно будет завершено, мы сообщим об этом. Более того, действия этой компании и ее руководства – объект ряда других расследований не только Генпрокуратуры, но и НАБУ", - сказал Енин.
Он подчеркнул, что утверждать, что Гонтарева не была причастна к выводу денег из Украины, нельзя.
Енин рассказал, что ГПУ также исследует круг лиц, названных в расследовании Al-Jazira.
"Публикация этого расследования заставила нас сосредоточить наше внимание на той группе лиц, которые содействуют преступной группировке; действия которых направлены на дискредитацию приговора украинского суда, действий правоохранительных органов. Мы исследуем этот круг лиц", - сказал замгенпрокурора.
Он добавил, что как только у ГПУ будет достаточно информации, чтобы утверждать о наличии в этих действиях состава преступления, – эта информация будет внесена в ЕРДР.
Как известно, отчитываясь на заседании комитета по вопросам национальной безопасности и обороны 17 января, Луценко заявил, что участие брокера ІСU в схеме отмывания средств преступной группировкой Януковича проверялась ранее и проверяется сейчас.
Ранее в ГПУ сообщили, что оффшорные фирмы могут отсудить назад конфискованные 1,5 миллиарда гривен бывшего президента Украины Виктора Януковича.
7 января телеканал Al Jazeera обнародовал расследование, по которому нардеп-беглец Александр Онищенко и бизнесмен, основатель девелоперской компании Mos City Group Павел Фукс приобрели у "младоолигарха" беглого Сергея Курченко компанию, которая владеет 160 миллионами долларов замороженных активов экс-президента Виктора Януковича.
Онищенко сразу открестился от прав на "деньги Януковича", купленных у Курченко, а затем подал в суд на Al Jazeera на сумму 20 млн долларов из-за обнародованного расследования.
Также в опубликованном тайном постановлении Краматорского суда говорится о том, что экс-президенту Януковичу вывести 1,5 миллиарда долларов из Украины помогла компания ICU.
Investment Capital Ukraine (ICU) были брокерами при покупке облигаций кипрскими компаниями на сумму 1,5 млдр долларов в период между 2012 и 2014 годами.
Учредителями ICU является председатель НБУ Валерия Гонтарева, которая продала свою долю в компании партнерам в июне 2014-го, и Макар Пасенюк, которого характеризуют как "финансиста Порошенко".
Луценко заявил, что Гонтареву и Пасенюка могут допросить о деньгах "семьи" Януковича.
Подробнее читайте в материале: "Мыльный пузырь" или "Конфискация века" генпрокурора Луценко
