СБУ накрыла конвертцентр, который за три месяца "отмыл" 200 млн

Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой и Государственной фискальной службой прекратила деятельность межрегионального конвертационного центра.

Об этом сообщили в СБУ.

По их данным, в течение сентября - ноября текущего года конвертцентр предоставил услуги зернотрейдерам Киевской, Донецкой, Кировоградской, Николаевской и Винницкой областей в уклонении от уплаты налогов на сумму более 30 млн гривен.

Общий объем проконвертированных средств за сентябрь-ноябрь 2015 составил более 200 млн грн.

В состав преступной группы входило семь активных злоумышленников и 14 подставных лиц, на которых было зарегистрировано 24 фиктивные субъекты хозяйственной деятельности.

Во время обысков по адресам офисов и проживания злоумышленников в Киевской, Донецкой, Кировоградской, Николаевской и Винницкой областях сотрудники Главного отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Управления СБУ в Донецкой области изъяли значительное количество печатей, большие суммы денег в национальной и иностранной валюте.

Также изъяты банковские карточки, с помощью которых безналичные средства конвертировались в наличные.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.

Украинская правда