СБУ ликвидировала очередной конвертцентр боевиков, который отмывал 10 млн в месяц

В Луганской области сотрудники Службы безопасности Украины ликвидировали конвертационный центр, через который ежемесячно "отмывались" более 10 миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Организатором конверта был житель Северодонецка, который обслуживал ряд предприятий, в том числе с временно оккупированных террористами территорий. Помимо обналичивания денег через фиктивные бестоварные операции, конверцентр искусственно формировал налоговые кредиты для уклонения от уплаты налогов.

Силовики установили, что деньги "отмыты" для предприятий с оккупированных территорий шли на финансирование террористов и содержание "правительств" псевдореспублик.

Во время обысков правоохранители изъяли крупную сумму наличных, печати предприятий из разных регионов Украины, бухгалтерские документы, оргтехнику и большое количество пластиковых банковских карт для получения наличных.

Организатора конвертационного центра задержан. Постановлениями суда наложены аресты на счета фиктивных предприятий, сумма средств на них проверяется.

Открыто уголовное производство, проводятся оперативно-следственные действия.

Украинская правда