Из банка экс-регионала Волкова перед закрытием вывели 2 миллиарда

Из банка "Прайм-банк", который контролировала жена экс-регионала Александра Волкова Майя, в конце 2014 года вывели более 2 миллиардов гривен.

Об этом стало известно из определения Печерского суда Киева, пишет "Первая инстанция".

Согласно материалам дела, МВД начало расследование в отношении руководителей "Прайм-Банка" в феврале этого года. Их подозревают в крупной растрате средств.

Нарушения выявил Нацбанк во время проверки деятельности "Прайм-Банка" за период с июля по сентябрь 2014 года.

Инспекторы установили, что в этот период компании "Крона-Текс", "Анкотекс", "Ферал Опттрейд", "Прим-Финком Кс", "Кб "Моноформат" перечислили в пользу широкого круга физлиц 2,052 миллиарда гривен.

Всю эту сумму получатели обналичили через кассу "Прайм-банка".

При этом обналичивание происходило даже без открытия текущих счетов.

Как известно, "Прайм банк" связывают с Майей Волковой, супругой бывшего депутата от Партии регионов  Александра Волкова.

В октябре 2014 года НБУ отнес "Прайм банк" в категорию неплатежеспособных из-за сомнительных операций.

Украинская правда