В Киеве ликвидировали конвертцентр – к "отмыванию" денег причастны граждане РФ

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Государственной службой финансового мониторинга и МВД пресекли в Киеве противоправную деятельность "конвертационного центра".

Как сообщает СБУ, с начала года злоумышленники вывели через него в теневое обращение более 800 миллионов гривен, которые принадлежали государственным предприятиям.

Средства в "конвертцентр" поступали через несколько коммерческих структур, которые победили в тендерах на обслуживание этих государственных предприятий.

Потом деньги перечислялись на счета созданных мошенниками фиктивных компаний и присваивались участниками финансовой аферы.

"Подавляющее большинство фирм для отмывания денег были зарегистрированы на паспорта граждан РФ. Такая схема использована сознательно и, по замыслу мошенников, должна была усложнить поиск средств и расследование их противоправных действий украинскими правоохранителями", - отмечает СБУ.

К "отмыванию" денег причастны граждане РФ

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины, сотрудники СБУ провели обыски в офисах "конвертцентра" и задержали организатора финансовой аферы.

Правоохранители изъяли 2 миллиона гривен наличкой, еще 5 миллионов гривен удалось заблокировать на счетах фиктивных фирм.

В Киеве ликвидировали конвертцентр

В ходе обысков также изъяли документацию фиктивных предприятий, печати, чековые книжки, компьютерную технику, паспорта граждан РФ, систему управления счетами "Клиент-Банк", боевые гранаты и оружие с патронами.

При обыске изъяли и паспорта, и боевые гранаты и оружие с патронами

Идут неотложные оперативно-следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех причастных к отмыванию средств государственных предприятий.