На счетах Януковича и К° заблокировано 1,42 миллиарда долларов
Государственная служба финансового мониторинга заблокировала 1,42 млрд долларов на счетах нерезидентских компаний связанных с Виктором Януковичем, его близкими, должностными лицами бывшего правительства страны и связанными с ними лицами.
Об этом говорится в сообщении Государственной службы финансового мониторинга.
Как отмечается, в течение 2014 года подготовлено 774 обобщенных и дополнительных обобщенных материалов, которые направлены в Генеральную прокуратуру, Министерство внутренних дел, Государственную фискальную службу и Службу безопасности.
"Госфинмониторингом продолжается активная работа по расследованию фактов отмывания средств, полученных от коррупционных деяний, хищения и присвоения государственных средств и имущества бывшим президентом Виктором Януковичем, его близкими, должностными лицами бывшего правительства страны и связанными с ними лицами", - говорится в сообщении.
По результатам принятых мер выявлено 538 счетов 93 физических и 81 счет 32 юридических лиц, связанных с вышеуказанными физическими лицами, и заблокированы средства на сумму 1,73 млрд гривен, 194,3 млн долларов, 18,1 млн евро и 21,7 млн рублей, драгоценных металлов (золота и серебра) стоимостью 3 млн гривен, а также ценные бумаги стоимостью 2,6 млрд гривен и 1 млрд долларов.
"Финансовой разведкой подготовлено и направлено в правоохранительные органы 268 материалов относительно финансовых операций, проведенных с участием Януковича, его близкими и лицами бывшего правительства, органами власти, местного самоуправления", - сообщает пресс-служба.
Общая сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией доходов, полученных преступным путем, по этим материалам составляет 147,8 млрд гривен, а сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с совершением других преступлений, составляет 11,1 млрд гривен.
В пресс-службе сообщили, что в рамках финансовых расследований выявлены финансовые операции 44 компаний-нерезидентов, зарегистрированных на Кипре, Панаме, Великобритании, Белизе, Сейшелах, Австрии, связанные с Януковичем и его ближайшим окружением.
Указанными компаниями-нерезидентами в течение 2010-2013 годов, через счета открытые в банках Латвии, осуществлен перевод средств на счета, открытые в украинских банках в размере 1,37 млрд долларов, большая часть из которых была использована для приобретения государственных облигаций.
Кроме того, заблокированы средства по счетам вышеуказанных компаний-нерезидентов на территории Украины в сумме 1,37 млрд долларов, на которые постановлениями Печерского районного суда Киева наложен арест.
Кроме того, в результате тесного сотрудничества Госфинмониторинга с Подразделением финансовой разведки Латвии, на счетах 23 компаний-нерезидентов было заблокировано 49,51 млн долларов.
Сумма заблокированных средств на счетах 44 компаний нерезидентов, подконтрольных "семье Януковича", составила - 1,42 млрд долларов, в том числе на территории Украины 1,37 млрд долларов, за рубежом - 49,51 млн долларов.
"По результатам предпринятых мер, общая сумма выявленных и заблокированных Госфинмониторингом средств в эквиваленте составляет 1,49 млрд долларов", - говорится в сообщении.
