Тимошенко может стать подсудимой еще и в США

Американская компания Universal Trading & Investment Co., Inc (UTICo) подала иск против Юлии Тимошенко, требуя от нее выплаты долгов компании ЕЭСУ на сумму $18,3 млн.

Исковое заявление UTICo было подано в суд в Нью-Йорке в начале июля. Его текст есть в распоряжении издания Kyiv Post.

Этим иском UTICo пытается через Тимошенко добиться выплаты долга компании ЕЭСУ, которая в 90-х годах посредничала в продаже среднеазиатского и российского газа в Украину и Восточную Европу и которую определенное время возглавляла Тимошенко.

UTICo также обвиняет Тимошенко в том, что та скрывала прибыли и активы ЕЭСУ от кредиторов, выводя их в оффшоры и под собственный контроль.

Первый заместитель Генпрокурора Ренат Кузьмин 21 июля также заявил о наличии у прокуратуры доказательств о выводе прибылей ЕЭСУ от торговли газом в оффшоры.

Нардеп Сергей Власенко, который в БЮТ занимается правовыми вопросами, не смог прокомментировать этот иск против Тимошенко в американском суде, объяснив, что из-за судебных перипетий в Украине сейчас еще не ознакомился с ним.

Как известно, сама Тимошенко недавно подала иск в суд в Нью-Йорке против Дмитрия Фирташа, совладельца компании RusUkrEnergo.

Но нью-йоркский иск обернулся неожиданностью для Тимошенко, поскольку позволил UTICo подать встречный иск против Тимошенко.

В собственном исковом заявлении UTICo отмечает, что в случае наличия любых возмещений в пользу Тимошенко по иску против Фирташа, UTICo обращается с ходатайством наложить арест на часть этих возмещений в размере до $18,3 миллионов, плюс законные проценты, до окончания судебного слушания в деле "UTICo против Тимошенко".

Компания UTICo, основанная в штате Массачусетс в 1993 году, занимается консалтинговой деятельностью, а также предоставляет брокерские и коллекторские услуги.

Вообще коммерческие отношения двух компаний начались в 1993-94 годах, когда UTICo по просьбе ЕЭСУ искала для компании Тимошенко покупателей на разную продукцию за 2% комиссионных от стоимости контракта. UTICo находила покупателей и предоставляла услуги по получению денег от должников, но ЕЭСУ так и не заплатила комиссионные этому брокеру.

Якобы именно за эти потери UTICo требует $18,3 миллионов теперь у Тимошенко.

Из электронного реестра судебных решений США видно, что дело между ЕЭСУ и UTICo уже годами тянулось в американских судах.

Все началось с того, что в 1997 году ЕЭСУ подала иск в штате Массачусетс на UTICo, обвиняя последнюю в клевете.