Ющенко выдал Тимошенко очередные ценные указания
Правительство должно обеспечить эффективную работу Госкомитета финансового мониторинга.
Об этом говорится в письме президента Виктора Ющенко к премьеру Юлии Тимошенко, сообщает пресс-служба главы государства.
"Как подтверждают данные проверок Генпрокуратуры, проведенных с привлечением других правоохранительных органов, в последнее время увеличились объемы теневых финансовых сделок в национальной экономике", - говорится в сообщении.
"Речь идет о том, что участились случаи получения многомиллиардных сумм в результате махинаций в ходе экспортных операций; контрабанды товаров, которые в дальнейшем легализуются через различные финансовые схемы", - отметили в пресс-службе.
"По сообщению Генпрокуратуры, отмечает президент, активизации преступности в финансовой сфере способствует в частности ненадлежащее исполнение Госкомитетом финансового мониторинга возложенных на него функций", - отметили на Банковой.
В секретариате президента пояснили, что "речь идет об отсутствии четкой методики анализа финансовых операций; слабом взаимодействии Госкомитета с правоохранительными органами - она фактически ограничивается рассылкой в их адрес растиражированных материалов о совершенных в предыдущие годы финансовых операциях".
Также президент обратил внимание на "ненадлежащую отработку информации государственных органов о сомнительной деятельности субъектов хозяйствования (как пример - не проведение финансового мониторинга по ряду обращений Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг и НБУ)".
"Для предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, прошу немедленно принять действенные меры по обеспечению эффективной работы Госкомитета финансового мониторинга и о результатах проинформировать", - подчеркивает Ющенко.
