Скин для карты от "Украинской правды" теперь в Monobank

СБУ обнаружила как за границу выводили деньги "Нафтогаза"

Понедельник, 22 декабря 2008, 14:47

СБУ обнаружила схемы незаконной конвертации и нецелевого использования кредитных средств, предоставленных региональными подразделениями " Проминвестбанка" государственным предприятиям угольной промышленности.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ о борьбе с оттоком капитала за границы Украины.

В данное время по материалам СБУ расследуется уголовное дело относительно деятельности фиктивных предприятий, задействованных в противоправных механизмах, счета которых обслуживались в "Уникомбанке". В частности, в ходе проведения спецоперации у злоумышленников изъят 1 млн. 200 тысяч гривен денежной наличностью.

В ходе спецоперации СБУ в феврале 2008 г. на счетах фиктивных фирм заблокированы деньги в размере свыше 18 млн. грн., которые злоумышленники планировали незаконно вывести за границу через "Уникомбанк", говорится в сообщении.

"Аналогичная сумма заблокирована в октябре с.г. на счетах фиктивных фирм в банке "Финансовый Союз Банк", в том числе на счетах их контрагентов в Прибалтике - 1,3 млн. долларов. Разоблачен также механизм вывода за границу через "Партнер-банк" государственных средств, выделенных на приобретение оснащения для "Нафтогаз Украины", - отмечают в СБУ.

Только на протяжении декабря с.г. по представлению СБУ Министерством экономики Украины применены специальные санкции относительно трех резидентов и двух нерезидентов, которые использовались в схемах непроизводительного оттока капиталов за границы государства, при этом 4 коммерческие структуры обслуживались в "Уникомбанке".

СБУ отмечает, что в этом контексте активно сотрудничает с партнерскими структурами стран-членов ЕС и НАТО относительно противодействия в размещении разворованных средств в иностранных банках.

Также в декабре спецгруппой СБУ в Одесской области прекращена деятельность организованной преступной группировки, которая пыталась противоправно возместить из государственного бюджета НДС на сумму 50 млн. грн. через создание незаконного налогового кредита.

В данное время по материалам СБУ Генеральной прокуратурой Украины расследуется соответствующее уголовное дело.

В целом, за этот год Службой безопасности недопущено незаконное возмещение из государственного бюджета Украины НДС на сумму свыше 1,3 млрд. грн., сообщает пресс-служба ведомства.

Украинская правда

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
06:28
США возобновляют поставки Украине модернизированных высокоточных бомб GLSDB – Reuters
06:01
Россия использует против НАТО те же нарративы, что и перед вторжением в Украину – ISW
05:03
В Краснодарском крае России дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод
04:29
гандболСнова минимальное поражение: сборная Украины проиграла Косово в матче отбора на ЧЕ
04:15
Большинство американцев считают Трампа "слишком тесно связанным" с Россией – опрос
03:40
Россия похитила более 19 тысяч украинских детей, еще 1700 считаются пропавшими без вести
03:11
Полиция Бельгии провела обыски из-за нового коррупционного скандала в Европарламенте
02:46
В Дании раскритиковали генсека НАТО и Трампа за высказывания об аннексии Гренландии
01:51
Федеральный суд США обязал администрацию Трампа восстановить уволенных госслужащих
00:34
Трамп просит Верховный суд разблокировать указ об отмене гражданства по праву рождения
Все новости...
Реклама: