Украинцы будут учить иностранных разведчиков бороться с отмыванием денег?

Украинский опыт борьбы с отмыванием "грязных" денег может стать основанием для создания международной модели функционирования финансового розыска.

Об этом в интервью "Немецкой волне" сообщил заместитель главы государственного комитета финансового мониторинга Украины Станислав Клюшке.

"Украина проводит большую работу по обучению других финансовых розысков, которые еще не вышли на этот уровень. У нас есть центр по обучению. Мы делимся опытом и со странами средней Азии, Балканскими странами, и с Молдовой, Грузией, Белоруссией", - рассказал Клюшке.

"Также наша модель может стать основанием и для европейских стран, которые создали свои финансовые розыски еще пятнадцать лет назад", - добавил он.

По его словам, каждый год государственный комитет финансового мониторинга получает более 700 тысяч сигналов о сомнительных финансовых операциях, которые осуществляются на территории Украины.

В этом году подтвердилось 400 таких сообщений на общую сумму 18 миллиардов гривен. Почти, по половине этих фактов возбуждены уголовные дела.

Основными методами работы украинских представителей финансового розыска является сотрудничество не только с финансовыми учреждениями, а и широким кругом субъектов, которые имеют дело с большими суммами денег - торговцами драгоценных металлов, ценностями, риэлтерами, нотариусами, сказал Клюшке.