Газета нашла схему, как Щербань обналичивал деньги

Экс-губернатором Сумщины Владимиром Щербанем в 2004 году проводились операции по купле ценных бумаг на сумму 1,38 млн. грн., из них 880,8 тыс. грн. — за наличный расчет.

Об этом пишет газета "Дело", в распоряжении которой оказались документы, в которых описана схема собственности семьи Щербаней.

Согласно документу, в период с 1 апреля 2005-го по 13 мая 2005-го им и от его имени было проведено 52 финансовые операции на общую сумму 248,069 млн. грн., из которых 28 финансовых операций на сумму 118, 975 млн. грн. связаны со снятием наличных средств.

Артемом Щербанем (сыном экс-губернатора) от своего имени в период с 4 февраля 2005-го по 19 апреля 2005-го проведено 11 финансовых операций.

Из них 10 операций по обмену наличной суммы 14,79 млн. грн. на эквивалент $2,81 млн. и операция по покупке ценных бумаг на сумму 72,9 тыс. грн.

Всего было проведено 67 финансовых операций на сумму 264,28 млн. грн.

Как отмечается в документах, которыми располагает редакция, обращает на себя внимание запутанность проведения финансовых операций в это время.

"Снятие денежной наличности в гривнях, обмен гривни на доллары США, ежедневное открытие новых депозитных счетов (всего открыто 12 счетов за период с 04.04.2005 по 15.04 2005), внесение на счета средств. На протяжении незначительного промежутка времени досрочно разрываются депозитные договоры и снимается денежная наличность в значительных суммах", - говорится в документах.

В них указывается, что проведенные в указанное время операции дают основание для подозрений в легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем.

"Средства в сумме пяти миллионов долларов США и более чем 25 миллионов гривен, досрочно снятые с депозитных счетов 19 апреля 2005 года", — говорится в материалах.

Щербань выехал в США 9 апреля 2005 года по бизнес-визе. Через месяц МВД объявило его в международный розыск.