К Януковичу и Азарову приехали инспекторы
Понедельник, 19 января 2004, 12:10
FATF проверит, как Янукович и Азаров борются с отмыванием "грязных" денег.
В понедельник в Киеве начала работу оценочная миссия Группы по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF).
В первый день визита эксперты FATF встречаются с премьер-министром Украины Виктором Януковичем и первым вице-премьер-министром - министром финансов Украины Николаем Азаровым, сообщил советник первого вице-премьер-министра – министра финансов Украины Виталий Лукьяненко.
Азаров является главным координатором деятельности государственных органов Украины по организации борьбы с отмыванием преступных капиталов.
Программой пребывания международных экспертов предусмотрено ознакомление с имплементацией законодательства в этой сфере, деятельностью центральных органов государственной исполнительной власти и общественных организаций по борьбе с отмыванием "грязных" денег.
Для оценки роли и практической готовности региональных структур, задействованных в сфере противодействия отмыванию преступных капиталов, эксперты FATF посетят Одесскую область.
По результатам проведенной работы экспертная группа подготовит и подаст Европейской контрольной группе отчет.
Этот документ будет рассмотрен на пленарном заседании FATF в феврале текущего года для решения вопроса об исключении Украины из "черного" списка стран, которые не сотрудничают в сфере борьбы с отмыванием денег, полученных преступным путем.
В состав миссии, которая будет оценивать эффективность созданной в Украине на протяжении прошлого года Национальной системы борьбы с отмыванием "грязных" денег, вошли эксперты из Великобритании, Нидерландов, России, США, Франции и Швеции.
В конце сентября 2003 года на Стокгольмском пленарном заседании FATF правительственная делегация Украины успешно представила имплементационный план борьбы с отмыванием "грязных" денег.
Как отметила Европейская контрольная группа FATF, имплементационный план, представленный Украиной, был обстоятельным, содержал всю необходимую информацию и стал хорошей основой для работы экспертной миссии.
Напомним, что группа по разработке финансовых мероприятий борьбы с отмыванием денег (FATF) была создана в 1989 году на встрече руководителей стран "большой семерки" в Париже.
Цель деятельности – исследование методов и тенденций отмывания денег, рассмотрение и анализ принятых мер в этой сфере на национальном и международном уровне и определение перспективных задач борьбы с этим явлением.
В 1990 году FATF разработала Сорок рекомендаций, которые определяют общие принципы борьбы с отмыванием денег и предназначены для универсального применения всеми странами.
С учетом изменений в тенденциях отмывания средств, Сорок рекомендаций пересматривались в 1996 и 2003 годах.
В 2000 году FATF составила список стран, не сотрудничающих в сфере борьбы с отмыванием "грязных" денег, который получил название "черного" списка, и включила в него 23 страны.
Украина занесена в "черный" список в сентябре 2001 года.
УНИАН
В понедельник в Киеве начала работу оценочная миссия Группы по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF).
В первый день визита эксперты FATF встречаются с премьер-министром Украины Виктором Януковичем и первым вице-премьер-министром - министром финансов Украины Николаем Азаровым, сообщил советник первого вице-премьер-министра – министра финансов Украины Виталий Лукьяненко.
Азаров является главным координатором деятельности государственных органов Украины по организации борьбы с отмыванием преступных капиталов.
Программой пребывания международных экспертов предусмотрено ознакомление с имплементацией законодательства в этой сфере, деятельностью центральных органов государственной исполнительной власти и общественных организаций по борьбе с отмыванием "грязных" денег.
Для оценки роли и практической готовности региональных структур, задействованных в сфере противодействия отмыванию преступных капиталов, эксперты FATF посетят Одесскую область.
По результатам проведенной работы экспертная группа подготовит и подаст Европейской контрольной группе отчет.
Этот документ будет рассмотрен на пленарном заседании FATF в феврале текущего года для решения вопроса об исключении Украины из "черного" списка стран, которые не сотрудничают в сфере борьбы с отмыванием денег, полученных преступным путем.
В состав миссии, которая будет оценивать эффективность созданной в Украине на протяжении прошлого года Национальной системы борьбы с отмыванием "грязных" денег, вошли эксперты из Великобритании, Нидерландов, России, США, Франции и Швеции.
В конце сентября 2003 года на Стокгольмском пленарном заседании FATF правительственная делегация Украины успешно представила имплементационный план борьбы с отмыванием "грязных" денег.
Как отметила Европейская контрольная группа FATF, имплементационный план, представленный Украиной, был обстоятельным, содержал всю необходимую информацию и стал хорошей основой для работы экспертной миссии.
Напомним, что группа по разработке финансовых мероприятий борьбы с отмыванием денег (FATF) была создана в 1989 году на встрече руководителей стран "большой семерки" в Париже.
Цель деятельности – исследование методов и тенденций отмывания денег, рассмотрение и анализ принятых мер в этой сфере на национальном и международном уровне и определение перспективных задач борьбы с этим явлением.
В 1990 году FATF разработала Сорок рекомендаций, которые определяют общие принципы борьбы с отмыванием денег и предназначены для универсального применения всеми странами.
С учетом изменений в тенденциях отмывания средств, Сорок рекомендаций пересматривались в 1996 и 2003 годах.
В 2000 году FATF составила список стран, не сотрудничающих в сфере борьбы с отмыванием "грязных" денег, который получил название "черного" списка, и включила в него 23 страны.
Украина занесена в "черный" список в сентябре 2001 года.
УНИАН
