FATF ОТМЕНИЛА САНКЦИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ. Но продолжает подозревать Украину
Пятница, 14 февраля 2003, 11:14
Международная организация по противодействию отмыванию "грязных денег" (FATF) отменила контрмеры в отношении Украины.
Как сообщается в пятницу в пресс-релизе FATF, санкции в отношении Украины отменяются в связи с последними изменениями в законодательстве страны, касающимися борьбы с отмыванием "грязных денег".
Вместе с тем, Украина останется в "черном списке" стран, пока новое законодательство не будет полностью имплементировано. По словам президента FATF Йохена Санио, "это значительный успех для FATF и Украины в борьбе с отмыванием денег".
"Пристальный мониторинг имплементации законов будет важным моментом в определении срока исключения Украины из этого списка", - сказал он. (В списке остаются 10 стран: Украина, Египет, Гватемала, Индонезия, Нигерия, Филиппины, Мьянма, а также Науру, Острова Кука, Сент-Винсент и Гренадины. Вместе с тем из списка исключена Гренада).
14 февраля в Париже завершается сессия FATF, на которой рассматривался среди прочего украинский вопрос.
На сессии присутствовала делегация во главе с первым вице-премьером Украины Николаем Азаровым. Он проинформировал участников сессии о внесенных в законодательство страны изменениях и мерах правительства по обеспечению действенной работы Государственного департамента финансового мониторинга.
Как известно, FATF 20 декабря 2002 года рекомендовала странам-членам организации ввести санкции в отношении Украины за недостаточную борьбу с отмыванием "грязных денег". Ряд стран-членов FATF уже заявили о намерении ввести такие санкции. Для их отмены Украина ужесточила закон о борьбе с отмыванием денег, Уголовный кодекс и закон о банках и банковской деятельности.
Интерфакс-Украина
Как сообщается в пятницу в пресс-релизе FATF, санкции в отношении Украины отменяются в связи с последними изменениями в законодательстве страны, касающимися борьбы с отмыванием "грязных денег".
Вместе с тем, Украина останется в "черном списке" стран, пока новое законодательство не будет полностью имплементировано. По словам президента FATF Йохена Санио, "это значительный успех для FATF и Украины в борьбе с отмыванием денег".
"Пристальный мониторинг имплементации законов будет важным моментом в определении срока исключения Украины из этого списка", - сказал он. (В списке остаются 10 стран: Украина, Египет, Гватемала, Индонезия, Нигерия, Филиппины, Мьянма, а также Науру, Острова Кука, Сент-Винсент и Гренадины. Вместе с тем из списка исключена Гренада).
14 февраля в Париже завершается сессия FATF, на которой рассматривался среди прочего украинский вопрос.
На сессии присутствовала делегация во главе с первым вице-премьером Украины Николаем Азаровым. Он проинформировал участников сессии о внесенных в законодательство страны изменениях и мерах правительства по обеспечению действенной работы Государственного департамента финансового мониторинга.
Как известно, FATF 20 декабря 2002 года рекомендовала странам-членам организации ввести санкции в отношении Украины за недостаточную борьбу с отмыванием "грязных денег". Ряд стран-членов FATF уже заявили о намерении ввести такие санкции. Для их отмены Украина ужесточила закон о борьбе с отмыванием денег, Уголовный кодекс и закон о банках и банковской деятельности.
Интерфакс-Украина
