ПРОТИВ УКРАИНЫ ВВЕЛА САНКЦИИ КАНАДА
Понедельник, 20 января 2003, 16:26
Канада может рассмотреть в феврале возможность отмены контрмер по противодействию в отмывании денег в отношении Украины в случае принятия соответствующего решения FATF, сообщили агентству Интерфакс-Украина в понедельник в пресс-службе канадского посольства.
По словам собеседника агентства, с 20 декабря 2002 года Канада, в соответствии с рекомендациями FATF, ввела контрмеры в отношении Украины в связи с неэффективностью украинского законодательства по борьбе с отмыванием "грязных денег".
Офис суперинтенданта финансовых организаций и Аналитический центр финансовых операций Канады направили рекомендации канадским банкам и компаниям, занимающимся банковскими и денежными операциями тщательно изучать операции с Украиной. Банки и компании предупреждаются о риске бизнеса или других финансовых операций с украинскими компаниями или частными лицами.
Все финансовые транзакции, которые направляются или проходят через Украину считаются потенциально опасными и всем организациям следует ввести повышенный уровень безопасности при денежных операциях с Украиной.
Аналитический центр финансовых операций Канады рекомендует банкам и компаниям воздерживаться от необоснованных финансовых транзакций между Канадой и Украиной.
Как сообщалось ранее, Европейская группа анализа в рамках Международной группы по противодействию отмыванию преступных доходов (FATF - Financial Action Task Force on Money Laundering) 12 февраля в Париже определит, исправила ли Украина недостатки в своем законодательстве по борьбе с отмыванием "грязных" денег для отмены рекомендованных в конце прошлого года санкций.
Как сообщалось, введение санкций также подтвердили США, Великобритания, Германия.
По словам собеседника агентства, с 20 декабря 2002 года Канада, в соответствии с рекомендациями FATF, ввела контрмеры в отношении Украины в связи с неэффективностью украинского законодательства по борьбе с отмыванием "грязных денег".
Офис суперинтенданта финансовых организаций и Аналитический центр финансовых операций Канады направили рекомендации канадским банкам и компаниям, занимающимся банковскими и денежными операциями тщательно изучать операции с Украиной. Банки и компании предупреждаются о риске бизнеса или других финансовых операций с украинскими компаниями или частными лицами.
Все финансовые транзакции, которые направляются или проходят через Украину считаются потенциально опасными и всем организациям следует ввести повышенный уровень безопасности при денежных операциях с Украиной.
Аналитический центр финансовых операций Канады рекомендует банкам и компаниям воздерживаться от необоснованных финансовых транзакций между Канадой и Украиной.
Как сообщалось ранее, Европейская группа анализа в рамках Международной группы по противодействию отмыванию преступных доходов (FATF - Financial Action Task Force on Money Laundering) 12 февраля в Париже определит, исправила ли Украина недостатки в своем законодательстве по борьбе с отмыванием "грязных" денег для отмены рекомендованных в конце прошлого года санкций.
Как сообщалось, введение санкций также подтвердили США, Великобритания, Германия.
