ГЕРМАНИЯ ЗАНЕСЛА УКРАИНУ В "ЧЕРНЫЙ СПИСОК"
Понедельник, 20 января 2003, 10:25
По информации немецкого еженедельника "Шпигель", все денежные обороты немецких банков с Украиной подозревается в отмывании денег. Издание ссылается на соответствующее письмо Федерального ведомства по контролю за финансовой деятельностью.
В этом письме говорится также о том, что ведомство обязало немецкие банки в случае финансовых трансакций с Украиной объемом свыше 15 тысяч евро подавать соответствующие заявления о подозрении в отмывании денег, если не может быть сразу исключено, что этого не происходит.
Отныне практически каждому денежному переводу в Украину должно предшествовать разрешение прокуратуры или земельного криминального ведомства, сообщает еженедельник "Шпигель".
Сотрудники министерства финансов Германии считают такое решение Федерального ведомства по контролю за финансовой деятельностью преувеличением. Контрольный орган руководствовался при его принятии тем, что принятый недавно в Украине закон об отмывании "грязных" денег не отвечает международным стандартам.
Украинская служба радио "Немецкая волна"
В этом письме говорится также о том, что ведомство обязало немецкие банки в случае финансовых трансакций с Украиной объемом свыше 15 тысяч евро подавать соответствующие заявления о подозрении в отмывании денег, если не может быть сразу исключено, что этого не происходит.
Отныне практически каждому денежному переводу в Украину должно предшествовать разрешение прокуратуры или земельного криминального ведомства, сообщает еженедельник "Шпигель".
Сотрудники министерства финансов Германии считают такое решение Федерального ведомства по контролю за финансовой деятельностью преувеличением. Контрольный орган руководствовался при его принятии тем, что принятый недавно в Украине закон об отмывании "грязных" денег не отвечает международным стандартам.
Украинская служба радио "Немецкая волна"