Украина выполнила условия FATF, осталось снять санкции
Четверг, 16 января 2003, 17:41
Первый вице-премьер Украины Николай Азаров заявляет, что Украина выполнила предварительные условия борьбы с отмыванием грязных денег, выдвинутые Международной организацией по противодействию отмыванию преступных доходов (FATF - Financial Action Task Force on Money Laundering), и теперь проблему должны решить переговоры, которые начнутся в ближайшее время.
Об этом он заявил в четверг в Киеве в интервью журналистам. Азаров пояснил, что одним из условий отмены санкций было принятие Украиной ряда законопроектов.
Верховная Рада приняла в четверг два важных документа - в целом закон о внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс и в первом чтении законопроект о внесении изменений в закон Украины о банковской деятельности.
Первый вице-премьер высказал надежду, что в начале февраля закон о внесении изменений в банковскую деятельность будет принят окончательно.
"Нет сомнений, что он (закон) будет принят, и таким образом условия, выдвинутые FATF в качестве предварительных, с тем, чтобы вести переговоры с Украиной, можно считать выполненными. Теперь дело за переговорным процессом, который, безусловно, сейчас начнется", - сказал он.
По словам первого вице-премьера, в настоящее время данные законы будут переведены и украинские эксперты начнут работу с экспертами FATF.
Отвечая на вопрос журналистов о том, связано ли увольнение Алексея Бережного с должности госсекретаря Министерства финансов - главы Государственного департамента финансового мониторинга, с санкциями, введенными в отношении Украины FATF, Азаров сказал: "Бережной много сделал для становления Госдепартамента, но если говорить объективно, то FATF применил санкции, тем самым, дав оценку деятельности Украины в этом направлении. Поэтому такой указ был издан, и его надо рассматривать в плане серьезности намерений Украины бороться с отмыванием "грязных" денег".
По словам Азарова, на эту должность будет назначен специалист, который сумеет организовать и поставить работу так, как того требует ситуация в Украине. Такая кандидатура в настоящее время готовится, добавил он.
В декабре прошлого года FATF принял решение рекомендовать странам - членам этой организации применить в отношении Украины в связи с неудовлетворительными действиями в борьбе с отмыванием грязных денег. Бережной, в частности вел переговоры в Париже по отсрочке введения санкций для принятия Украиной соответствующего законодательства.
Как сообщалось, в четверг парламент внес изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Украины, устанавливающие ответственность за отмывание средств, полученных преступным путем. Кроме того в первом чтении принят законопроект о внесении изменений в закон о банках и банковской деятельности, обязывающий банки разрабатывать и внедрять программы противодействия использованию банковской системы с целью легализации доходов, полученных преступным путем. Эти законы являются одним из условий отмены санкций FATF по отношению к Украине.
Пленарное заседание FATF, на котором может быть рассмотрена возможность отмены санкций, запланировано на 12-14 февраля в Париже. Помимо изменений в Уголовный кодекс FATF считает необходимым принять поправки к закону "О банках и банковской деятельности" в части детализации обязанностей банков в отношении идентификации клиентов.
Интерфакс-Украина
Об этом он заявил в четверг в Киеве в интервью журналистам. Азаров пояснил, что одним из условий отмены санкций было принятие Украиной ряда законопроектов.
Верховная Рада приняла в четверг два важных документа - в целом закон о внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс и в первом чтении законопроект о внесении изменений в закон Украины о банковской деятельности.
Первый вице-премьер высказал надежду, что в начале февраля закон о внесении изменений в банковскую деятельность будет принят окончательно.
"Нет сомнений, что он (закон) будет принят, и таким образом условия, выдвинутые FATF в качестве предварительных, с тем, чтобы вести переговоры с Украиной, можно считать выполненными. Теперь дело за переговорным процессом, который, безусловно, сейчас начнется", - сказал он.
По словам первого вице-премьера, в настоящее время данные законы будут переведены и украинские эксперты начнут работу с экспертами FATF.
Отвечая на вопрос журналистов о том, связано ли увольнение Алексея Бережного с должности госсекретаря Министерства финансов - главы Государственного департамента финансового мониторинга, с санкциями, введенными в отношении Украины FATF, Азаров сказал: "Бережной много сделал для становления Госдепартамента, но если говорить объективно, то FATF применил санкции, тем самым, дав оценку деятельности Украины в этом направлении. Поэтому такой указ был издан, и его надо рассматривать в плане серьезности намерений Украины бороться с отмыванием "грязных" денег".
По словам Азарова, на эту должность будет назначен специалист, который сумеет организовать и поставить работу так, как того требует ситуация в Украине. Такая кандидатура в настоящее время готовится, добавил он.
В декабре прошлого года FATF принял решение рекомендовать странам - членам этой организации применить в отношении Украины в связи с неудовлетворительными действиями в борьбе с отмыванием грязных денег. Бережной, в частности вел переговоры в Париже по отсрочке введения санкций для принятия Украиной соответствующего законодательства.
Как сообщалось, в четверг парламент внес изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Украины, устанавливающие ответственность за отмывание средств, полученных преступным путем. Кроме того в первом чтении принят законопроект о внесении изменений в закон о банках и банковской деятельности, обязывающий банки разрабатывать и внедрять программы противодействия использованию банковской системы с целью легализации доходов, полученных преступным путем. Эти законы являются одним из условий отмены санкций FATF по отношению к Украине.
Пленарное заседание FATF, на котором может быть рассмотрена возможность отмены санкций, запланировано на 12-14 февраля в Париже. Помимо изменений в Уголовный кодекс FATF считает необходимым принять поправки к закону "О банках и банковской деятельности" в части детализации обязанностей банков в отношении идентификации клиентов.
Интерфакс-Украина
