США верят, что Украина справится с отмыванием "грязных" денег
Понедельник, 23 декабря 2002, 18:30
Посол США в Украине Карлос Паскуаль заявляет об уверенности со стороны его государства в том, что Украина внесет необходимые изменения в законодательство о предотвращении легализации (отмыванию) "грязных" денег.
В интервью журналистам в понедельник в Киеве Паскуаль сказал, что сегодня речь не идет об ужесточении санкций Международной организации по противодействию отмыванию "грязных денег" (FATF - Financial Action Task Force on Money Laundering). Главное, по словам посла, состоит в том, чтобы "Украина могла внести изменения в законодательство".
История показывает, подчеркнул Паскуаль, что каждая страна, с которой имела дело FATF, производила необходимые изменения в своих законах. Среди таких стран посол назвал Россию, Филиппины, Израиль.
Паскуаль подчеркнул, что введение санкций не является предметом обсуждения исключительно американского правительства, а лишь США как одной из стран FATF.
Основной причиной для беспокойства, отметил Паскуаль, являются 3 проблемы. В частности, в законодательстве неясно обозначено "когда подозрительные перечисления должны отмечаться", "неясно, когда эта информация может быть передана в правоохранительные органы". Кроме того, "нет ясности в связях между данным законодательством и Уголовным кодексом Украины".
"Если вы не знаете, когда сообщать информацию, если вы не можете обратиться в правоохранительные органы, и если нельзя возбудить уголовное дело, тогда такой закон является неэффективным", - подчеркнул Паскуаль.
Как сообщалось, после решения FATF Министерство финансов США в пятницу определило Украину - наряду с островом Науру - как страну, вызывающую особое беспокойство в связи с отмыванием грязных денег.
В пятницу FATF рекомендовала странам-членам организации ввести санкции в отношении Украины. Санкции будут введены в связи с тем, что Украина не приняла эффективного закона о предотвращении легализации (отмывании) средств, полученных преступным путем, который бы отвечал мировым стандартам.
Интерфакс-Украина
В интервью журналистам в понедельник в Киеве Паскуаль сказал, что сегодня речь не идет об ужесточении санкций Международной организации по противодействию отмыванию "грязных денег" (FATF - Financial Action Task Force on Money Laundering). Главное, по словам посла, состоит в том, чтобы "Украина могла внести изменения в законодательство".
История показывает, подчеркнул Паскуаль, что каждая страна, с которой имела дело FATF, производила необходимые изменения в своих законах. Среди таких стран посол назвал Россию, Филиппины, Израиль.
Паскуаль подчеркнул, что введение санкций не является предметом обсуждения исключительно американского правительства, а лишь США как одной из стран FATF.
Основной причиной для беспокойства, отметил Паскуаль, являются 3 проблемы. В частности, в законодательстве неясно обозначено "когда подозрительные перечисления должны отмечаться", "неясно, когда эта информация может быть передана в правоохранительные органы". Кроме того, "нет ясности в связях между данным законодательством и Уголовным кодексом Украины".
"Если вы не знаете, когда сообщать информацию, если вы не можете обратиться в правоохранительные органы, и если нельзя возбудить уголовное дело, тогда такой закон является неэффективным", - подчеркнул Паскуаль.
Как сообщалось, после решения FATF Министерство финансов США в пятницу определило Украину - наряду с островом Науру - как страну, вызывающую особое беспокойство в связи с отмыванием грязных денег.
В пятницу FATF рекомендовала странам-членам организации ввести санкции в отношении Украины. Санкции будут введены в связи с тем, что Украина не приняла эффективного закона о предотвращении легализации (отмывании) средств, полученных преступным путем, который бы отвечал мировым стандартам.
Интерфакс-Украина
