США ВВОДЯТ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ САНКЦИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ
Пятница, 20 декабря 2002, 17:53
В связи с тем, что Украина не смогла принять меры по борьбе с отмыванием грязных денег, США собираются ввести против нее санкции, заявляют представители Казначейства США.
Санкции будут введены в рамках Патриотического Акта (Patriot Act), принятого Конгрессом США в прошлом году. Этот акт позволяет Америке мониторить или замораживать финансовые трансакции со странами, отмывающими деньги.
Как сообщает Financial Times, США впервые вводят санкции по требованию FATF.
В частности, в отношении Украины Минфин США намерен применить Специальные меры 1-4 (Special Measures) и в настоящее время рассматривает два возможных их варианта.
Как отмечается в пресс-релизе министерства, согласно первому варианту, финансовые институты США будут обязаны идентифицировать и регистрировать подлинных или номинальных владельцев (beneficial or nominal owners) счетов в таких случаях: держатель счета имеет адрес в Украине; $50 тыс. и более перечисляются со счета в США на счет в Украине (или в обратном направлении).
Второй вариант предусматривает более широкие требования, которые будут обязывать финансовые институты США идентифицировать и регистрировать подлинных владельцев счетов, участвующих в электронных финансовых транзакциях на сумму $50 тыс. и более.
Один из вариантов санкций будет введен приказом Минфина США на срок 120 дней.
Характеризуя ситуацию в Украине, министерство отмечает, что страна "страдает от распространенной коррупции". Минфин США обращает внимание, что существующий в Украине с октября 1995 года закон "О борьбе с коррупцией" " редко применяется, а если и применяется, то чаще всего против государственных чиновников низшего и среднего уровней".
Министерство также подчеркивает, что украинская экономика базируется на наличных расчетах (cash-based), а использование безналичных финансовых инструментов ограничено.
Минфин напоминает, что банковская система Украины существует всего около десяти лет и имеет ряд недостатков, в числе которых отсутствие требований по учету банковских операций.
В частности, отмечает министерство, украинское законодательство, обеспечивающее сохранение банковской тайны, ограничивает доступ властей к информации о счетах клиентов банков.
"Более того, - подчеркивается в пресс-релизе, - хотя украинские банки и обязаны сообщать о значительных и сомнительных операциях, против них не могут быть применены санкции в случае уклонения от таких сообщений, что делает выполнение этих требований полностью добровольным".
Хотя в Украине и запрещено открывать анонимные счета, отмечает министерство, в банковской системе страны все равно остаются "тысячи анонимных или закодированных счетов", объем которых превышает $20 млн.
"Вдобавок к этому, в Украине процветает "серый" и "черный" рынок", - говорится в пресс-релизе.
Интерфакс-Украина.
Как отмечает Financial Times, ожидается, что санкции против Украины введут и другие страны.
Читайте также:
FATF вводит санкции против Украины. Паники пока нет
Санкции будут введены в рамках Патриотического Акта (Patriot Act), принятого Конгрессом США в прошлом году. Этот акт позволяет Америке мониторить или замораживать финансовые трансакции со странами, отмывающими деньги.
Как сообщает Financial Times, США впервые вводят санкции по требованию FATF.
В частности, в отношении Украины Минфин США намерен применить Специальные меры 1-4 (Special Measures) и в настоящее время рассматривает два возможных их варианта.
Как отмечается в пресс-релизе министерства, согласно первому варианту, финансовые институты США будут обязаны идентифицировать и регистрировать подлинных или номинальных владельцев (beneficial or nominal owners) счетов в таких случаях: держатель счета имеет адрес в Украине; $50 тыс. и более перечисляются со счета в США на счет в Украине (или в обратном направлении).
Второй вариант предусматривает более широкие требования, которые будут обязывать финансовые институты США идентифицировать и регистрировать подлинных владельцев счетов, участвующих в электронных финансовых транзакциях на сумму $50 тыс. и более.
Один из вариантов санкций будет введен приказом Минфина США на срок 120 дней.
Характеризуя ситуацию в Украине, министерство отмечает, что страна "страдает от распространенной коррупции". Минфин США обращает внимание, что существующий в Украине с октября 1995 года закон "О борьбе с коррупцией" " редко применяется, а если и применяется, то чаще всего против государственных чиновников низшего и среднего уровней".
Министерство также подчеркивает, что украинская экономика базируется на наличных расчетах (cash-based), а использование безналичных финансовых инструментов ограничено.
Минфин напоминает, что банковская система Украины существует всего около десяти лет и имеет ряд недостатков, в числе которых отсутствие требований по учету банковских операций.
В частности, отмечает министерство, украинское законодательство, обеспечивающее сохранение банковской тайны, ограничивает доступ властей к информации о счетах клиентов банков.
"Более того, - подчеркивается в пресс-релизе, - хотя украинские банки и обязаны сообщать о значительных и сомнительных операциях, против них не могут быть применены санкции в случае уклонения от таких сообщений, что делает выполнение этих требований полностью добровольным".
Хотя в Украине и запрещено открывать анонимные счета, отмечает министерство, в банковской системе страны все равно остаются "тысячи анонимных или закодированных счетов", объем которых превышает $20 млн.
"Вдобавок к этому, в Украине процветает "серый" и "черный" рынок", - говорится в пресс-релизе.
Интерфакс-Украина.
Как отмечает Financial Times, ожидается, что санкции против Украины введут и другие страны.
Читайте также:
FATF вводит санкции против Украины. Паники пока нет
