Депутаты сделали первый шаг на пути борьбы с отмыванием денег
Четверг, 4 июля 2002, 18:43
Верховная Рада Украины в четверг приняла в первом чтении правительственный законопроект о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
За этот законопроект проголосовали 229 народных депутатов, против - 3 из 402, зарегистрировавшихся в зале.
Принятый законопроект регулирует отношения в сфере предотвращения и противодействия введению в легальный оборот доходов, полученных преступным путем, а также регулирует отношения в сфере борьбы с финансированием терроризма.
В частности, для предотвращения легализации поступлений, полученных преступным путем, вводится государственный финансовый мониторинг по отношению к сомнительным операциям. Критерии отнесения операций к сомнительным определяет Кабинет министров.
Действие законопроекта распространяется на всех физических и юридических лиц, проводящих финансовые операции на территории Украины, а также может распространяться и за пределы страны в случаях, предусмотренных международными соглашениями и договорами.
Документ включает в себя различные формы международного сотрудничества по предотвращению и противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, а также определяет порядок выдачи преступников и осужденных лиц.
Интерфакс-Украина
От УП: на прошлой неделе Киевский правовой клуб, объединяющий ведущих юристов столицы, распространил заявление, в котором предупреждал о возможных негативных последствиях вышеуказанного законопроекта.
За этот законопроект проголосовали 229 народных депутатов, против - 3 из 402, зарегистрировавшихся в зале.
Принятый законопроект регулирует отношения в сфере предотвращения и противодействия введению в легальный оборот доходов, полученных преступным путем, а также регулирует отношения в сфере борьбы с финансированием терроризма.
В частности, для предотвращения легализации поступлений, полученных преступным путем, вводится государственный финансовый мониторинг по отношению к сомнительным операциям. Критерии отнесения операций к сомнительным определяет Кабинет министров.
Действие законопроекта распространяется на всех физических и юридических лиц, проводящих финансовые операции на территории Украины, а также может распространяться и за пределы страны в случаях, предусмотренных международными соглашениями и договорами.
Документ включает в себя различные формы международного сотрудничества по предотвращению и противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, а также определяет порядок выдачи преступников и осужденных лиц.
Интерфакс-Украина
От УП: на прошлой неделе Киевский правовой клуб, объединяющий ведущих юристов столицы, распространил заявление, в котором предупреждал о возможных негативных последствиях вышеуказанного законопроекта.
