Украина - страна, которая не борется с отмыванием денег
Пятница, 21 июня 2002, 17:39
Россия и Украина осталась в "черном списке" стран, которые, как считает Группа финансовых действий (FATF), не сотрудничают в борьбе с отмывание "грязных" денег.
Как объявлено в Париже, сообщает агентство ЭФЭ, в пятницу эта организация исключила из "черного списка" Израиль, Ливан, Венгрию и острова Киттс.
С сентября прошлого года в него были включены Гватемала, Гренада, Венгрия, Индонезия, Израиль, Ливан, Мьянма (Бирма), Науру, Нигерия, Филиппины, Россия, Украина и ряд небольших островов в Карибском море и Тихом океане.
Как сообщалось, 17-18 июня в Париже прошли переговоры правительственной делегации Украины с представителями Европейской контрольной группы FATF.
Правительство Украины считает необходимым в срочном порядке еще раз рассмотреть законопроект по противостоянию отмыванию теневых доходов, инициированный правительством, и который Кабинет министров рассматривает как неотложный.
Как ранее сообщало агентство со ссылкой на главу Госдепартамента финансового мониторинга, госсекретаря Министерства финансов Алексея Бережного, в соответствии с процедурами FATF Украина может быть исключена из указанного списка не ранее лета следующего года.
Правительство Украины 15 мая утвердило программу противодействия легализации таких доходов на 2002 год, а также методику применения непрямых методов определения налоговых обязательств.
Интерфакс-Украина
Как объявлено в Париже, сообщает агентство ЭФЭ, в пятницу эта организация исключила из "черного списка" Израиль, Ливан, Венгрию и острова Киттс.
С сентября прошлого года в него были включены Гватемала, Гренада, Венгрия, Индонезия, Израиль, Ливан, Мьянма (Бирма), Науру, Нигерия, Филиппины, Россия, Украина и ряд небольших островов в Карибском море и Тихом океане.
Как сообщалось, 17-18 июня в Париже прошли переговоры правительственной делегации Украины с представителями Европейской контрольной группы FATF.
Правительство Украины считает необходимым в срочном порядке еще раз рассмотреть законопроект по противостоянию отмыванию теневых доходов, инициированный правительством, и который Кабинет министров рассматривает как неотложный.
Как ранее сообщало агентство со ссылкой на главу Госдепартамента финансового мониторинга, госсекретаря Министерства финансов Алексея Бережного, в соответствии с процедурами FATF Украина может быть исключена из указанного списка не ранее лета следующего года.
Правительство Украины 15 мая утвердило программу противодействия легализации таких доходов на 2002 год, а также методику применения непрямых методов определения налоговых обязательств.
Интерфакс-Украина
