Дело Волкова передано в бельгийский суд
Пятница, 14 июня 2002, 17:26
Бельгийское следствие по делу народного депутата Украины, бывшего советника президента Украины Александра Волкова завершенно, и дело передано в суд, сообщает Радио Свобода.
17 июня 1999 года бельгийский судебный следователь Калет Калеварт направила через военного атташе Украины в Бельгии полковника Сергея Гмызу "Просьбу о правовой помощи" относительно народного депутата Украины Александра Волкова, подозреваемого в квалифицированном укрывательстве (отмывании) денег. Это преступление предусматривает наказание по статьям 42,43, 43 бис 505 Уголовного кодекса Королевства Бельгии.
Как отмечено в документах министерства юстиции, швейцарские судебные органы проводили расследование по делу Сергея Михайлова (в уголовном мире известного под прозвищем "Михась") и известных финансовых мошенников Бориса Бирштейна и Евсея Шнайдера. Швейцарские сотрудники правоохранительных органов сообщили бельгийским коллегам о том, что со счетов Михайлова, Бирштейна и Шнайдера на счет компании Александра Волкова "АNB INTERNATIONAL" по номеру: 415-7423840-57 банка "Кредит Банк" в городе Антверпен перечислено 200 000 долларов. Эта финансовая операция, как отмечено в следственных документах, произошла 13-го сентября 94-го года.
Как передает брюссельский корреспондент Радио Свобода, правоохранительные органы Бельгии также установили, что стартовый капитал для бельгийской компании VNV, учредителями, которой являются жена Александра Волкова г-жа Алла Волкова и друзья семьи Юрий Назаренко и Виктор Ластовицкий, оплатил народный депутат Украины Александр Волков.
Он через счет номер 293-0134942-70 в "Генерале банк" перечислил 527 000 долларов США из своей офшорной компании "UNIVERSAL MARKETING SYSTEMS LTD". Эта компания расположена на острове Джерси. Ее г-н Волков учредил в 1994 году, уже будучи советником президента Украины.
Как свидетельствуют судебные документы, "8-го мая 1996 года Александром Волковым был куплен комплекс строений, который состоит из выставочного салона, гаража, виллы и бассейна по адресу 9120, город Беверен-Мелселе, улица Гроте Баан, 293 (официально на общую сумму 615 000 долларов США)". Александр Волков собственноручно подписал контракт в качестве покупателя.
Продолжение следует…
Читайте также:
Радио Свобода
Вскоре в Бельгии будет подписан ордер на арест Волкова?
17 июня 1999 года бельгийский судебный следователь Калет Калеварт направила через военного атташе Украины в Бельгии полковника Сергея Гмызу "Просьбу о правовой помощи" относительно народного депутата Украины Александра Волкова, подозреваемого в квалифицированном укрывательстве (отмывании) денег. Это преступление предусматривает наказание по статьям 42,43, 43 бис 505 Уголовного кодекса Королевства Бельгии.
Как отмечено в документах министерства юстиции, швейцарские судебные органы проводили расследование по делу Сергея Михайлова (в уголовном мире известного под прозвищем "Михась") и известных финансовых мошенников Бориса Бирштейна и Евсея Шнайдера. Швейцарские сотрудники правоохранительных органов сообщили бельгийским коллегам о том, что со счетов Михайлова, Бирштейна и Шнайдера на счет компании Александра Волкова "АNB INTERNATIONAL" по номеру: 415-7423840-57 банка "Кредит Банк" в городе Антверпен перечислено 200 000 долларов. Эта финансовая операция, как отмечено в следственных документах, произошла 13-го сентября 94-го года.
Как передает брюссельский корреспондент Радио Свобода, правоохранительные органы Бельгии также установили, что стартовый капитал для бельгийской компании VNV, учредителями, которой являются жена Александра Волкова г-жа Алла Волкова и друзья семьи Юрий Назаренко и Виктор Ластовицкий, оплатил народный депутат Украины Александр Волков.
Он через счет номер 293-0134942-70 в "Генерале банк" перечислил 527 000 долларов США из своей офшорной компании "UNIVERSAL MARKETING SYSTEMS LTD". Эта компания расположена на острове Джерси. Ее г-н Волков учредил в 1994 году, уже будучи советником президента Украины.
Как свидетельствуют судебные документы, "8-го мая 1996 года Александром Волковым был куплен комплекс строений, который состоит из выставочного салона, гаража, виллы и бассейна по адресу 9120, город Беверен-Мелселе, улица Гроте Баан, 293 (официально на общую сумму 615 000 долларов США)". Александр Волков собственноручно подписал контракт в качестве покупателя.
Продолжение следует…
Читайте также:
Радио Свобода
Вскоре в Бельгии будет подписан ордер на арест Волкова?
