В мае закончится следствие по пяти фигурантам в деле банка "Украина" - Баганец
Понедельник, 22 апреля 2002, 18:31
Генеральная прокуратура Украины намерена в течение мая предъявить окончательное обвинение пяти фигурантам по делу о злоупотреблении должностными лицами банка "Украина", которые в настоящее время содержатся под арестом.
"Пяти арестованным, которым уже предъявлено обвинение, мы в течение мая предъявим окончательное обвинение и объявим об окончании следствия, но только по этим лицам и по конкретным эпизодам, которые будут доказаны", - сказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина" заместитель генерального прокурора Украины Алексей Баганец.
По словам замгенпрокурора, украинское законодательство позволяет прокуратуре направлять в суд доказанные эпизоды из дела, по которым обвиняемые содержатся под арестом. "В части других эпизодов, которые будут выделены в отдельное производство, следствие будет продолжаться", - отметил он.
Баганец напомнил, что еще двое подозреваемых по этому делу находятся в розыске. Генпрокуратура уже направила запрос об экстрадиции в страну, в которой предположительно, находится один из них.
Замгенпрокурора выразил сожаление в связи с тем, что до сих пор не получены из ряда зарубежных стран ответы на ходатайства Генпрокуратуры о предоставлении правовой помощи. "По некоторым эпизодам следствие замедляется по этой причине", - сказал собеседник агентства.
Ранее Баганец сообщил, что Генпрокуратура направила ходатайства в 7 стран Европы в рамках международного договора об оказании правовой помощи. "Мы просим проверить факты открытия валютных счетов предприятиями-заемщиками банка "Украина", использование этих валютных счетов - на кого они зарегистрированы, кто ими пользуется, какая сумма действительно должна была быть перечислена в соответствии с подписанным соглашением, все ли средства перечислены в соответствии с суммами, которые фигурируют в этих соглашениях", - отметил он.
Замгенпрокурора также сообщил, что следствием установлены факты перечисления полученного банковского кредита руководителем предприятия по фиктивному договору за границу. "Там совместно с руководителем предприятия, на которое был открыт валютный счет, он снял часть валютных средств и использовал их в личных целях", - отметил Баганец.
В целом к уголовной ответственности по обвинению в хищении в составе организованной преступной группы денежных средств банка "Украина" привлекается семь человек. Из них двое представляют руководство банка "на уровне бывшего председателя правления и начальника службы безопасности правления головной конторы банка", трое - руководители коммерческих структур. Однако двое из них находятся в розыске, поэтому обвинение было предъявлено только 5-ти лицам.
Уголовное дело по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами банка "Украина" Генпрокуратура возбудила в июле 2001 г.
Банк "Украина", входивший в число крупнейших украинских банков, испытывал кризис с 1998 года. 16 июля прошлого года НБУ отозвал лицензии у банка "Украина" на осуществление банковской деятельности и начал процедуру его ликвидации.
"Пяти арестованным, которым уже предъявлено обвинение, мы в течение мая предъявим окончательное обвинение и объявим об окончании следствия, но только по этим лицам и по конкретным эпизодам, которые будут доказаны", - сказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина" заместитель генерального прокурора Украины Алексей Баганец.
По словам замгенпрокурора, украинское законодательство позволяет прокуратуре направлять в суд доказанные эпизоды из дела, по которым обвиняемые содержатся под арестом. "В части других эпизодов, которые будут выделены в отдельное производство, следствие будет продолжаться", - отметил он.
Баганец напомнил, что еще двое подозреваемых по этому делу находятся в розыске. Генпрокуратура уже направила запрос об экстрадиции в страну, в которой предположительно, находится один из них.
Замгенпрокурора выразил сожаление в связи с тем, что до сих пор не получены из ряда зарубежных стран ответы на ходатайства Генпрокуратуры о предоставлении правовой помощи. "По некоторым эпизодам следствие замедляется по этой причине", - сказал собеседник агентства.
Ранее Баганец сообщил, что Генпрокуратура направила ходатайства в 7 стран Европы в рамках международного договора об оказании правовой помощи. "Мы просим проверить факты открытия валютных счетов предприятиями-заемщиками банка "Украина", использование этих валютных счетов - на кого они зарегистрированы, кто ими пользуется, какая сумма действительно должна была быть перечислена в соответствии с подписанным соглашением, все ли средства перечислены в соответствии с суммами, которые фигурируют в этих соглашениях", - отметил он.
Замгенпрокурора также сообщил, что следствием установлены факты перечисления полученного банковского кредита руководителем предприятия по фиктивному договору за границу. "Там совместно с руководителем предприятия, на которое был открыт валютный счет, он снял часть валютных средств и использовал их в личных целях", - отметил Баганец.
В целом к уголовной ответственности по обвинению в хищении в составе организованной преступной группы денежных средств банка "Украина" привлекается семь человек. Из них двое представляют руководство банка "на уровне бывшего председателя правления и начальника службы безопасности правления головной конторы банка", трое - руководители коммерческих структур. Однако двое из них находятся в розыске, поэтому обвинение было предъявлено только 5-ти лицам.
Уголовное дело по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами банка "Украина" Генпрокуратура возбудила в июле 2001 г.
Банк "Украина", входивший в число крупнейших украинских банков, испытывал кризис с 1998 года. 16 июля прошлого года НБУ отозвал лицензии у банка "Украина" на осуществление банковской деятельности и начал процедуру его ликвидации.
