8 миллионов из банка "Украина" разворовали четыре человека
Среда, 20 февраля 2002, 17:20
Генпрокуратура предъявила обвинение четырем лицам в хищении в составе организованной преступной группы денежных средств банка "Украина" на сумму 8 млн. грн. Об этом сообщил в интервью журналистам в среду в Киеве заместитель генерального прокурора Украины Алексей Баганец.
Баганец уточнил, что в настоящее время под арестом содержатся два человека - бывший глава правления банка и руководитель одной из коммерческих структур. Кроме того, два человека находятся на подписке о невыезде - это руководитель второй коммерческой структуры, который был освобожден из-под ареста по состоянию здоровья, и один из бывших заместителей главы правления банка. Еще один бывший заместитель главы правления находится "в бегах за границей". Однако, отметил замгенпрокурора, его местонахождение следствию известно, и в эту страну уже направлено ходатайство о начале процедуры его экстрадиции.
Баганец напомнил, что к уголовной ответственности по этому делу привлекается семь человек: бывший глава правления акционерного банка "Украина", два бывших заместителя главы правления банка, начальник главного операционного управления банка и три руководителя коммерческих структур. Однако в связи с тем, что трое из них находятся в розыске, обвинение предъявлено только 4-м лицам.
По словам Баганца, следствие по делу "находится в активной фазе": проводятся документальные ревизии, встречные проверки, выполняются ходатайства генпрокуратуры Украины, которые были направлены в 7 стран Европы в рамках международного договора об оказании правовой помощи.
"Мы просим проверить факты открытия валютных счетов предприятиями-заемщиками, использование этих валютных счетов - на кого они зарегистрированы, кто ими пользуется, какая сумма действительно должна была быть перечислена в соответствии с подписанным соглашением, все ли средства перечислены в соответствии с суммами, которые фигурируют в этих соглашениях", - отметил он.
Замгенпрокурора также подчеркнул, что следствием установлены факты перечисления полученного банковского кредита руководителем предприятия по фиктивному договору за границу. "Там совместно с руководителем предприятия, на которое был открыт валютный счет, он снял часть валютных средств и использовал их в личных целях", - отметил Баганец.
Интерфакс-Украина
Баганец уточнил, что в настоящее время под арестом содержатся два человека - бывший глава правления банка и руководитель одной из коммерческих структур. Кроме того, два человека находятся на подписке о невыезде - это руководитель второй коммерческой структуры, который был освобожден из-под ареста по состоянию здоровья, и один из бывших заместителей главы правления банка. Еще один бывший заместитель главы правления находится "в бегах за границей". Однако, отметил замгенпрокурора, его местонахождение следствию известно, и в эту страну уже направлено ходатайство о начале процедуры его экстрадиции.
Баганец напомнил, что к уголовной ответственности по этому делу привлекается семь человек: бывший глава правления акционерного банка "Украина", два бывших заместителя главы правления банка, начальник главного операционного управления банка и три руководителя коммерческих структур. Однако в связи с тем, что трое из них находятся в розыске, обвинение предъявлено только 4-м лицам.
По словам Баганца, следствие по делу "находится в активной фазе": проводятся документальные ревизии, встречные проверки, выполняются ходатайства генпрокуратуры Украины, которые были направлены в 7 стран Европы в рамках международного договора об оказании правовой помощи.
"Мы просим проверить факты открытия валютных счетов предприятиями-заемщиками, использование этих валютных счетов - на кого они зарегистрированы, кто ими пользуется, какая сумма действительно должна была быть перечислена в соответствии с подписанным соглашением, все ли средства перечислены в соответствии с суммами, которые фигурируют в этих соглашениях", - отметил он.
Замгенпрокурора также подчеркнул, что следствием установлены факты перечисления полученного банковского кредита руководителем предприятия по фиктивному договору за границу. "Там совместно с руководителем предприятия, на которое был открыт валютный счет, он снял часть валютных средств и использовал их в личных целях", - отметил Баганец.
Интерфакс-Украина
