Все о Волкове в Бельгии
Понедельник, 5 февраля 2001, 12:01
Журналисты нового интернет-издания МаоМаgazine.be в декабре 2000 опубликовали в известном бельгийском журнале "Гумо" собственное расследование, собрав все известные сведения о деятельности Александра Волкова в Бельгии.
MaoMagazine утверждает, что по данным следователей из Брюсселя, за три года через счета Волкова прошли около 15 миллионов долларов. Определенная часть пришла из его украинской компании Subito, другая часть пришла от подставных лиц и поддельных компаний Бориса Бирштейна, главы некогда скандально известной транснациональной фирмы "Сеабеко". Значительная часть денег не задерживалась в Бельгии, а исчезала в оффшорах и сомнительных банках Восточной Европы.
Как все начиналось
В Ваасланде, неподалеку от Антверпена, Волков и его водитель-помощник Патрик Схреурс управляют все еще действующей сетью по отмыванию денег. Через эту сеть Волков переправил миллионы долларов на счета нескольких оффшорных компаний.
В декабре 1993 в Синт-Никлаасе была образована компания VDS Trading по адресу Grote Martkt 50. Учредители - Волков, в то время организатор контактов и контрактов, советник и финансист, скажем частный порученец по сомнительным делам Леонида Кучмы и два полезных бельгийца: Марк ван Далe, дилер подержанных автомобилей, и Патрик Схреурс, водитель гоночных автомобилей, который когда-то был владельцем компании по перевозкам.
Ван Дале и Схреурс встретились и познакомились с Волковым в начале девяностых в Киеве, когда эти бельгийца рыскали в поисках прибыльных дел. Ван Далe был представлен Волкову представителями бельгийского посольства во время пребывания в Украине официальной торговой миссии. Волков хотел заняться импортом машин, и Марк ван Дале был как раз тем человеком, кто знал об этом все. А поскольку Волков был заинтересован в поставках джинсовой одежды, он пригласил к сотрудничеству Схреурса. У последнего были хорошие контакты с итальянским производителем джинсов Rifle, который несколько лет был спонсором Схеурса в гонках.
Официальная цель бельгийской компании VDS и украинской компании Белур, основанной теми же тремя господами, был экспорт и импорт товаров длительного пользования и ширпотреба. Это было новым – сочетание подержанных BMW и Мерседесов и джинсов. Волков все еще держит магазин джинсовой одежды в центре Киева Rifle. Фактически VDS экспортировал машины, джинсы и даже карандаши в Киев, но немного позже стало понятно, что у Волкова другие намерения по поводу своей компании в Ваасланде: отмывание сомнительных денег.
"Это все та же старая история с богатыми людьми из бывшего Советского блока", - говорит бельгийский полицейский, который занимается расследований по целому ряду восточных бизнесменов. "Они хотят незаметно переместить грязные деньги в Западную Европу. Сначала они представляют себя как уважаемого бизнесмена в какой-нибудь западной стране. Затем они контактируют с несколькими местными марионетками и организовывают свою первую компанию как базовую и используют ее банковские счета как дымоход для первых пачек грязных денег на Запад. Эта первая компания неизменно служит для обеспечения личных нужд, они используют ее для покупки дорогих домов, фантастических апартаментов, больших машин и мобильных телефонов. И они используют кредитные карточки компании для платы в самых дорогих магазинах".
"А затем создается все больше компаний, все больше денег течет по банковским счетам. Поток грязных денег устремляется с Востока. Миллионы долларов – их собственные, их друзей и коллег – проходят через их счета и сразу же отсылаются во всех направлениях: на хорошо защищенные счета в зарубежных банках, оффшоры и налоговые раи во всем мире. Они пытаются скрыть этот поток за какой-то легальной ширмой: официальная торговля их компаний. Но не надо иметь диссертацию по экономике, чтобы видеть, что эти компании не в состоянии генерировать такого объема денег, занимаясь этим "легальным" бизнесом. Действительно большие деньги поступают от чего угодно, поступают от их разнузданной, чаще всего криминальной деятельности в бывших советских странах".
Через Схреурса и бухгалтера Данни ван Гассен из Синт-Никлааса Волков вошел в офис Кредитбанка в Мельселе и Женераль Банке (сейчас Фортис Банк) в Синт-Никлаасе. Здесь Волков открыл огромное количество личных счетов и счетов для своей компании. Трио Волков-Схреурс-Ван Дале не вызвало никакого подозрения в Женераль Банке, поскольку Ван Гассен был доверенным лицом этого банка.
"Но дилер по продаже машин Марк ван Дале вскоре понял, что в VDS происходит что-то подозрительное”, сказал журналу источник, который имел близкое отношение к этому делу. "Волков приехал в Бельгию. Он часто останавливался в Крест Отеле в Антверпене (сейчас эта гостиница переименована в Холидей Инн) или в Кристал Палас Отеле в Ваасмунстере. Его водитель Схреурс возил его вместе с переводчиком (Виктор Ластовицкий) в банк. Ван Дале тоже часто летал в Киев и вскоре Волков попросил его взять с собой в Бельгию большую сумму денег наличными. Ван Дале сделал то, о чем его просил Волков. Он думал, что ничего страшного в этом нет. "В каждой компании люди имеют дело с черным налом, бизнес есть бизнес", думал он.
"Но через год, когда он увидел счета VDS, он начал беспокоиться. Он увидел огромное количество денег – сотни тысяч долларов – которые были переведены из Украины на валютные счета VDS в Женераль Банк. Ван Дале потребовал объяснения: он хотел знать на что переводились эти деньги, откуда и куда они поступили. Но он не получил никакого объяснения. Это привело к грубому спору с Волковым, его украинским помощником Юрий Назаренко и Схреурсом, и кто-то даже подсунул пистолет под нос Ван Дале. Ван Дале выгнали и на следующий день он даже не смог попасть в свой офис в VDS: Они поменяли все замки."
Ван Дале хотел забрать назад свои деньги, которые он инвестировал в VDS Trading и деньги, которые он одолжил Схреурсу. В апреле 1994 он направил жалобу в прокуратуре в Дендермонде, где он упомянул и угрозу жизни. Схреурс и Волков отреагировали каким-то документом, который должен был доказать, что Ван Дале получил кредит в 400 тысяч долларов от Волкова, который так ему и не отдал. Волков и Схреурс также обвинили Ван Дале в краже первых доходов от продажи джинсов. Прокуратура Дендермонде ничего не предприняла, файл до сих пор там лежит. Вокруг дела VDS установилась тишина.
Оффшоры Волокова
Пистолеты и черные доллары – Схреурс очень хорошо знал, что делает, но он не дистанцировался от Волкова и его деятельности. Поскольку Ван Дале подал жалобу, а регистрационные книги были конфискованы, Волков не мог больше использовать эту компанию для своих секретных переводов. Ему нужны были новые структуры – оффшорные компании. Первая из них появляется в 1994 году: Universal Marketing Systems, учрежденная на британском острове Джерси. Затем были пять других: Carrington Investment Company и Global Marketing Corporation, (Сейшеллы), Voyager Marketing Associates, (Британские Виргинские острова), Spencer Investments Ltd (Mauritius) и Grosvenor Consultancy Services, (Багамы).
Никто никогда не исследовал, кто дал Волкову возможность создать эту структуру по отмыванию денег. Есть подозрение, что это было сделано банком, с которыми у Волкова и Схреурса были очень хорошие отношения.
В апреле 1995 они организовали новую компанию в Антверпене, на этот раз без Ван Дале: VNV International. Компания была учреждена Алей Волковой (женой), Юрием Назаренко и Виктором Ластовицким. Схреурс не вошел в состав учредителей, но первоначальный официальный адрес компании был Krijgsbaan 366 в Звейндрехте, где до сих пор размещается его маленькая компания BVBA Patrick Schreurs.
Через год, компания, как казалось, так и не начав свою деятельность, умерла: без регистрации в коммерческом регистре и без номера налога на добавленную стоимость. Но в 1996, когда Схреурс стал управляющим этой компании, все изменилось.
Когда журналисты обратились к Схреурсу за пояснениями, он попытался их заверить, что Волков и его жена не имеют ничего общего с VNV.
“VNV - моя компания”, сказал он. И когда журналисты сказали, что не верят ему, он свернул дискуссию, ответив, что неважно, чья это компания. На самом деле, важно: Схреурс не больше чем подставное лицо, и VNV явно принадлежит Волкову. Начальный капитал VNV в 15 миллионов бельгийских франков поступил на счет Женераль банка через счета Universal Marketing Systems, (Джерси), одну из волковских оффшорных компаний. Волков лично подписал трансфер.
Поскольку компания позволяла Волкову покупать машины и недвижимость в Бельгии, Волков немедленно купил целую флотилию дорогих машин: тяжелые Мерседесы, Audi TT, Rolls Royce Silver Shadow и Bentley Azure: уникальный автомобиль с откидным верхом, который стоит более миллиона франков.
Он также использовал VNV для покупки комплекса зданий в Мельселе с плавательным бассейном, гаражом, хранилищем и выставочное помещение для машин. Комплекс, который также стал базой для VNV, оценивается в десятки миллионов бельгийских франков. Волков купил его в мае 1996 г. официально за 20.250.000 BEF через два оффшора: Carrington Investment и Voyager Marketing Associates. Этот дом стал его резиденцией, где он останавливается во время его поездок в Бельгию и где принимает своих гостей.
Тем временем он продолжал открывать новые банковские счета для себя, VNV и его оффшоров: в Женераль банк, Bank Brussel Lambert, Citibank и его любимом банке: Kredietbank в Мельселе. И деньги продолжали течь в Бельгию.
Уже в 1994, когда Ван Дале подал жалобу на Волкова и его друзей в отделе правосудия в Дендермонде, он рассказал судьям об отмывании денег через VDS Trading. Никто из судей в Дендермонде, однако, не предпринимал каких-либо попыток для того, чтобы выяснить, почему украинский политик создает компании в Бельгии и переводит миллионы долларов через их счета.
Начало расследования
Бельгийское правосудие проснулось только тогда, когда в Бельгию в 1997 году из Швейцарии прибыл судебный следователь Зекин.
В 1997 Женевский судебный следователь Жорж Зекин занялся расследованием дела печально известного русского мафиози Сергея Михайлова, который был арестован на швейцарском аэропорту. Михайлов, бывший борец из Москвы -более известный под кличкой Михась - до этого долгое время жил в высококлассной резиденции в Борексе.
Во время расследования по делу Михайлова, Зекин обнаружил транзакции между фирмой Fearnley Inc., которая, как считал Zecchin принадлежала Михайлову и бельгийскими счетами Волкова.
Зекин приехал в Бельгию для продолжения его расследования. Ему удалось узнать, что Fearnley Inc. принадлежала не Михайлову, а родственнику Бориса Бирштейна, Евси Шнайдеру. Бирштейн, бывший советский, а ныне израильский подданный, уже под следствием в Бельгии несколько лет. Бельгийское правосудие в Антверпене подозревает его в отмывании денег и исследует его денежные операции. В связи с расследованием дел этих двух тяжеловесов русской мафии, Бельгия стала видным участником в швейцарском расследовании.
Бирштейн прибыл в Бельгию в 1994 году, после того, как убежал из Швейцарии, где полиция занялась его бизнесом и его внезапным необъяснимым обогащением. Он нашел убежище в бриллиантовых кварталах Антверпена и основал ряд компаний в печально известном небоскребе на улице Де Кейзерлей в Антверпене. Этот небоскреб стал "горячей точкой" для темных личностей из Востока. Михайлов, который через некоторое время тоже узнал очарование Антверпена, тоже заимел компанию в том же здании. Более того, он в Швейцарии использовал машину с бельгийской лицензией и подделанный бельгийский паспорт.
Наконец, благодаря Зекину, бельгийское правосудие начало делать то, что давно должно было делать. Прокуратура в Брюсселе начала расследование по финансовой деятельности Волкова по отмыванию денег. Нотабене: только по Волкову, не по Схреурсу, VDS или VNV. Никто в Брюссельском Дворце правосудия не в состоянии это объяснить. Они просто забыли включить Схреурса в расследование, поскольку расследование и так было достаточно сложным.
Начало конца?
Судя по данным MaoMagazine, Волков предпочитает высокий класс и хорошую жизнь. Каждый раз, когда он приезжал в Бельгию на своем самолете - Mystère Falcon 20, очень редкая модель - он потратил огромные суммы на драгоценности, чулки, галстуки, рестораны, отели, путешествия в Евродисней и визиты в Канаду, Швейцарию, Монако, Великобританию. За полтора года он истратил в Бельгии более 30 миллионов франков.
Тем временем в Украине режим Кучмы делал все, чтобы заблокировать расследование по Волкову. Официальные запросы из Бельгии оставались либо без ответа, либо с неуместным ответом. Следственная комиссия, которая хотела приехать в Украину так не получила визы на въезд. Вся эта история раздражала Волкова, потому что ему все труднее было путешествовать в Западную Европу.
В 1998 Волков согласился приехать в Бельгию на допрос в полицию Брюсселя. Он отвергал какое-либо отношение к грязным или преступным деньгам. Все деньги, которые проходили по его бельгийским счетам, были идеально легальные, сказал он. Они поступили от продажи угля Молдове, поскольку, как утверждает Волков, было более выгодно платить за уголь в Бельгии, чем в Молдове, а только потом отправить деньги в Украину.
Очень симпатичная история, но одна маленькая деталь не соответствует истине: деньги из Молдовы, которые приходили на счета Волкова не отправлялись назад в Украину, а исчезали в других местах мира. Бельгийская полиция это уже знала. Никаких проблем, сказал Волков, когда полиция показала ему полученные свидетельства, – через несколько недель он приедет и привезет с собой все документы, которые докажут его правоту. Это было более двух лет назад. С тех пор Волков больше не показывался в Бельгии.
Расследование дела Волкова завершила судья из Брюсселя Коллет Калеварт. Во время расследования все имущество Волкова в Бельгии было конфисковано – оставшиеся на банковских счетах деньги (150 миллионов бельгийских франков) и все имущество компании VNV (комплекс зданий и 11 дорогих машин). Скорее всего, Волков будет осужден за отмывание денег.
Тем временем свой интерес на Волкова обратило тоже правосудие Германии. В 1999 криминальная полиция Германии в Висбадене запросила у бельгийского судьи судебную помощь в деле Волкова.
Схреурс и Марк ван Дале оба отказываются давать комментарии о своих отношениях с Волковым. Ван Дале, который с 1995 года имеет магазин по продаже машин “Дэу” в Синт-Николасе, отвечает коротко. Он говорит, что афера стояла ему много денег и что касается его, дело закрыто. Он с удивлением отреагировал на информацию, что VDS Trading все еще существует.
Схреурс действует так, как будто ничего не происходит. Он говорит: "Я мог бы написать книгу о мистере Волкове. Но не буду. Моя жена против этого и мой адвокат говорит, что это было бы глупостью. Если бы я заговорил, я бы рассказал о бельгийском правосудии и всех неправильных вещах, которые они допускали по отношению к мистеру Волкову. Я бы сказал то, о чем бы потом пожалел. Я очень хорошо знаю мистера Волкова. Он будет оправдан. Он хороший человек. Он – президент Украины". (Комментарий журналистов, которые напоминают, что президент Украины Леонид Кучма). Схреурс: “Нет, мистер Волков настоящий президент”.
Скажи мне, кто твой друг
Схреурс и Волков - два сапога пара. Кстати, Бельгийская полиция рассказала журналистам больше – Схреурс работал водителем Бирштейна и польского отмывателя денег и водочного короля Рикардо Фанкини (он отсидел в тюрьме в Антверпене 4 года; у него были тесные связи с авторитетом мафии Борисом Нейфельдом, который сейчас сидит в тюрьме в США за торговле наркотиками. Более того, Схреурс также помогал Михайлову в покупке машин.
После публикации этой статьи в Бельгии Схреурс прислал одному из журналистов скрытую угрозу. Хотя он и не обвиняется бельгийским правосудием, он может потерять много как гонщик. Спонсоры гонок не любят плохую репутацию и не хотят финансировать людей, которые работают с восточными отмывателями денег. Кроме того, через свою гоночную деятельность Схреурсу удалось узнать достаточно много звезд бельгийского телевидения, которые тоже занимаются гонками. Было бы лучше, если такие люди впредь бы думали долго и тщательно прежде чем связывать себя еще раз с Схреурсом.
P.S. Редакция УП несколько раз пыталась связаться с самим Александром Волоковым, для того, чтобы подтвердить или опровергнуть приведенную в журнале информацию. Однако, на протяжении нескольких недель Волков так и не отреагировал. Через своего помощника он только передал, что намерен подать в суд на бельгийское издание. Таким образом Волков намерен доказать свою правоту. Жаль, что господин Волков избегает публичной дискуссии.
MaoMagazine утверждает, что по данным следователей из Брюсселя, за три года через счета Волкова прошли около 15 миллионов долларов. Определенная часть пришла из его украинской компании Subito, другая часть пришла от подставных лиц и поддельных компаний Бориса Бирштейна, главы некогда скандально известной транснациональной фирмы "Сеабеко". Значительная часть денег не задерживалась в Бельгии, а исчезала в оффшорах и сомнительных банках Восточной Европы.
Как все начиналось
В Ваасланде, неподалеку от Антверпена, Волков и его водитель-помощник Патрик Схреурс управляют все еще действующей сетью по отмыванию денег. Через эту сеть Волков переправил миллионы долларов на счета нескольких оффшорных компаний.
В декабре 1993 в Синт-Никлаасе была образована компания VDS Trading по адресу Grote Martkt 50. Учредители - Волков, в то время организатор контактов и контрактов, советник и финансист, скажем частный порученец по сомнительным делам Леонида Кучмы и два полезных бельгийца: Марк ван Далe, дилер подержанных автомобилей, и Патрик Схреурс, водитель гоночных автомобилей, который когда-то был владельцем компании по перевозкам.
Ван Дале и Схреурс встретились и познакомились с Волковым в начале девяностых в Киеве, когда эти бельгийца рыскали в поисках прибыльных дел. Ван Далe был представлен Волкову представителями бельгийского посольства во время пребывания в Украине официальной торговой миссии. Волков хотел заняться импортом машин, и Марк ван Дале был как раз тем человеком, кто знал об этом все. А поскольку Волков был заинтересован в поставках джинсовой одежды, он пригласил к сотрудничеству Схреурса. У последнего были хорошие контакты с итальянским производителем джинсов Rifle, который несколько лет был спонсором Схеурса в гонках.
Официальная цель бельгийской компании VDS и украинской компании Белур, основанной теми же тремя господами, был экспорт и импорт товаров длительного пользования и ширпотреба. Это было новым – сочетание подержанных BMW и Мерседесов и джинсов. Волков все еще держит магазин джинсовой одежды в центре Киева Rifle. Фактически VDS экспортировал машины, джинсы и даже карандаши в Киев, но немного позже стало понятно, что у Волкова другие намерения по поводу своей компании в Ваасланде: отмывание сомнительных денег.
"Это все та же старая история с богатыми людьми из бывшего Советского блока", - говорит бельгийский полицейский, который занимается расследований по целому ряду восточных бизнесменов. "Они хотят незаметно переместить грязные деньги в Западную Европу. Сначала они представляют себя как уважаемого бизнесмена в какой-нибудь западной стране. Затем они контактируют с несколькими местными марионетками и организовывают свою первую компанию как базовую и используют ее банковские счета как дымоход для первых пачек грязных денег на Запад. Эта первая компания неизменно служит для обеспечения личных нужд, они используют ее для покупки дорогих домов, фантастических апартаментов, больших машин и мобильных телефонов. И они используют кредитные карточки компании для платы в самых дорогих магазинах".
"А затем создается все больше компаний, все больше денег течет по банковским счетам. Поток грязных денег устремляется с Востока. Миллионы долларов – их собственные, их друзей и коллег – проходят через их счета и сразу же отсылаются во всех направлениях: на хорошо защищенные счета в зарубежных банках, оффшоры и налоговые раи во всем мире. Они пытаются скрыть этот поток за какой-то легальной ширмой: официальная торговля их компаний. Но не надо иметь диссертацию по экономике, чтобы видеть, что эти компании не в состоянии генерировать такого объема денег, занимаясь этим "легальным" бизнесом. Действительно большие деньги поступают от чего угодно, поступают от их разнузданной, чаще всего криминальной деятельности в бывших советских странах".
Через Схреурса и бухгалтера Данни ван Гассен из Синт-Никлааса Волков вошел в офис Кредитбанка в Мельселе и Женераль Банке (сейчас Фортис Банк) в Синт-Никлаасе. Здесь Волков открыл огромное количество личных счетов и счетов для своей компании. Трио Волков-Схреурс-Ван Дале не вызвало никакого подозрения в Женераль Банке, поскольку Ван Гассен был доверенным лицом этого банка.
"Но дилер по продаже машин Марк ван Дале вскоре понял, что в VDS происходит что-то подозрительное”, сказал журналу источник, который имел близкое отношение к этому делу. "Волков приехал в Бельгию. Он часто останавливался в Крест Отеле в Антверпене (сейчас эта гостиница переименована в Холидей Инн) или в Кристал Палас Отеле в Ваасмунстере. Его водитель Схреурс возил его вместе с переводчиком (Виктор Ластовицкий) в банк. Ван Дале тоже часто летал в Киев и вскоре Волков попросил его взять с собой в Бельгию большую сумму денег наличными. Ван Дале сделал то, о чем его просил Волков. Он думал, что ничего страшного в этом нет. "В каждой компании люди имеют дело с черным налом, бизнес есть бизнес", думал он.
"Но через год, когда он увидел счета VDS, он начал беспокоиться. Он увидел огромное количество денег – сотни тысяч долларов – которые были переведены из Украины на валютные счета VDS в Женераль Банк. Ван Дале потребовал объяснения: он хотел знать на что переводились эти деньги, откуда и куда они поступили. Но он не получил никакого объяснения. Это привело к грубому спору с Волковым, его украинским помощником Юрий Назаренко и Схреурсом, и кто-то даже подсунул пистолет под нос Ван Дале. Ван Дале выгнали и на следующий день он даже не смог попасть в свой офис в VDS: Они поменяли все замки."
Ван Дале хотел забрать назад свои деньги, которые он инвестировал в VDS Trading и деньги, которые он одолжил Схреурсу. В апреле 1994 он направил жалобу в прокуратуре в Дендермонде, где он упомянул и угрозу жизни. Схреурс и Волков отреагировали каким-то документом, который должен был доказать, что Ван Дале получил кредит в 400 тысяч долларов от Волкова, который так ему и не отдал. Волков и Схреурс также обвинили Ван Дале в краже первых доходов от продажи джинсов. Прокуратура Дендермонде ничего не предприняла, файл до сих пор там лежит. Вокруг дела VDS установилась тишина.
Оффшоры Волокова
Пистолеты и черные доллары – Схреурс очень хорошо знал, что делает, но он не дистанцировался от Волкова и его деятельности. Поскольку Ван Дале подал жалобу, а регистрационные книги были конфискованы, Волков не мог больше использовать эту компанию для своих секретных переводов. Ему нужны были новые структуры – оффшорные компании. Первая из них появляется в 1994 году: Universal Marketing Systems, учрежденная на британском острове Джерси. Затем были пять других: Carrington Investment Company и Global Marketing Corporation, (Сейшеллы), Voyager Marketing Associates, (Британские Виргинские острова), Spencer Investments Ltd (Mauritius) и Grosvenor Consultancy Services, (Багамы).
Никто никогда не исследовал, кто дал Волкову возможность создать эту структуру по отмыванию денег. Есть подозрение, что это было сделано банком, с которыми у Волкова и Схреурса были очень хорошие отношения.
В апреле 1995 они организовали новую компанию в Антверпене, на этот раз без Ван Дале: VNV International. Компания была учреждена Алей Волковой (женой), Юрием Назаренко и Виктором Ластовицким. Схреурс не вошел в состав учредителей, но первоначальный официальный адрес компании был Krijgsbaan 366 в Звейндрехте, где до сих пор размещается его маленькая компания BVBA Patrick Schreurs.
Через год, компания, как казалось, так и не начав свою деятельность, умерла: без регистрации в коммерческом регистре и без номера налога на добавленную стоимость. Но в 1996, когда Схреурс стал управляющим этой компании, все изменилось.
Когда журналисты обратились к Схреурсу за пояснениями, он попытался их заверить, что Волков и его жена не имеют ничего общего с VNV.
“VNV - моя компания”, сказал он. И когда журналисты сказали, что не верят ему, он свернул дискуссию, ответив, что неважно, чья это компания. На самом деле, важно: Схреурс не больше чем подставное лицо, и VNV явно принадлежит Волкову. Начальный капитал VNV в 15 миллионов бельгийских франков поступил на счет Женераль банка через счета Universal Marketing Systems, (Джерси), одну из волковских оффшорных компаний. Волков лично подписал трансфер.
Поскольку компания позволяла Волкову покупать машины и недвижимость в Бельгии, Волков немедленно купил целую флотилию дорогих машин: тяжелые Мерседесы, Audi TT, Rolls Royce Silver Shadow и Bentley Azure: уникальный автомобиль с откидным верхом, который стоит более миллиона франков.
Он также использовал VNV для покупки комплекса зданий в Мельселе с плавательным бассейном, гаражом, хранилищем и выставочное помещение для машин. Комплекс, который также стал базой для VNV, оценивается в десятки миллионов бельгийских франков. Волков купил его в мае 1996 г. официально за 20.250.000 BEF через два оффшора: Carrington Investment и Voyager Marketing Associates. Этот дом стал его резиденцией, где он останавливается во время его поездок в Бельгию и где принимает своих гостей.
Тем временем он продолжал открывать новые банковские счета для себя, VNV и его оффшоров: в Женераль банк, Bank Brussel Lambert, Citibank и его любимом банке: Kredietbank в Мельселе. И деньги продолжали течь в Бельгию.
Уже в 1994, когда Ван Дале подал жалобу на Волкова и его друзей в отделе правосудия в Дендермонде, он рассказал судьям об отмывании денег через VDS Trading. Никто из судей в Дендермонде, однако, не предпринимал каких-либо попыток для того, чтобы выяснить, почему украинский политик создает компании в Бельгии и переводит миллионы долларов через их счета.
Начало расследования
Бельгийское правосудие проснулось только тогда, когда в Бельгию в 1997 году из Швейцарии прибыл судебный следователь Зекин.
В 1997 Женевский судебный следователь Жорж Зекин занялся расследованием дела печально известного русского мафиози Сергея Михайлова, который был арестован на швейцарском аэропорту. Михайлов, бывший борец из Москвы -более известный под кличкой Михась - до этого долгое время жил в высококлассной резиденции в Борексе.
Во время расследования по делу Михайлова, Зекин обнаружил транзакции между фирмой Fearnley Inc., которая, как считал Zecchin принадлежала Михайлову и бельгийскими счетами Волкова.
Зекин приехал в Бельгию для продолжения его расследования. Ему удалось узнать, что Fearnley Inc. принадлежала не Михайлову, а родственнику Бориса Бирштейна, Евси Шнайдеру. Бирштейн, бывший советский, а ныне израильский подданный, уже под следствием в Бельгии несколько лет. Бельгийское правосудие в Антверпене подозревает его в отмывании денег и исследует его денежные операции. В связи с расследованием дел этих двух тяжеловесов русской мафии, Бельгия стала видным участником в швейцарском расследовании.
Бирштейн прибыл в Бельгию в 1994 году, после того, как убежал из Швейцарии, где полиция занялась его бизнесом и его внезапным необъяснимым обогащением. Он нашел убежище в бриллиантовых кварталах Антверпена и основал ряд компаний в печально известном небоскребе на улице Де Кейзерлей в Антверпене. Этот небоскреб стал "горячей точкой" для темных личностей из Востока. Михайлов, который через некоторое время тоже узнал очарование Антверпена, тоже заимел компанию в том же здании. Более того, он в Швейцарии использовал машину с бельгийской лицензией и подделанный бельгийский паспорт.
Наконец, благодаря Зекину, бельгийское правосудие начало делать то, что давно должно было делать. Прокуратура в Брюсселе начала расследование по финансовой деятельности Волкова по отмыванию денег. Нотабене: только по Волкову, не по Схреурсу, VDS или VNV. Никто в Брюссельском Дворце правосудия не в состоянии это объяснить. Они просто забыли включить Схреурса в расследование, поскольку расследование и так было достаточно сложным.
Начало конца?
Судя по данным MaoMagazine, Волков предпочитает высокий класс и хорошую жизнь. Каждый раз, когда он приезжал в Бельгию на своем самолете - Mystère Falcon 20, очень редкая модель - он потратил огромные суммы на драгоценности, чулки, галстуки, рестораны, отели, путешествия в Евродисней и визиты в Канаду, Швейцарию, Монако, Великобританию. За полтора года он истратил в Бельгии более 30 миллионов франков.
Тем временем в Украине режим Кучмы делал все, чтобы заблокировать расследование по Волкову. Официальные запросы из Бельгии оставались либо без ответа, либо с неуместным ответом. Следственная комиссия, которая хотела приехать в Украину так не получила визы на въезд. Вся эта история раздражала Волкова, потому что ему все труднее было путешествовать в Западную Европу.
В 1998 Волков согласился приехать в Бельгию на допрос в полицию Брюсселя. Он отвергал какое-либо отношение к грязным или преступным деньгам. Все деньги, которые проходили по его бельгийским счетам, были идеально легальные, сказал он. Они поступили от продажи угля Молдове, поскольку, как утверждает Волков, было более выгодно платить за уголь в Бельгии, чем в Молдове, а только потом отправить деньги в Украину.
Очень симпатичная история, но одна маленькая деталь не соответствует истине: деньги из Молдовы, которые приходили на счета Волкова не отправлялись назад в Украину, а исчезали в других местах мира. Бельгийская полиция это уже знала. Никаких проблем, сказал Волков, когда полиция показала ему полученные свидетельства, – через несколько недель он приедет и привезет с собой все документы, которые докажут его правоту. Это было более двух лет назад. С тех пор Волков больше не показывался в Бельгии.
Расследование дела Волкова завершила судья из Брюсселя Коллет Калеварт. Во время расследования все имущество Волкова в Бельгии было конфисковано – оставшиеся на банковских счетах деньги (150 миллионов бельгийских франков) и все имущество компании VNV (комплекс зданий и 11 дорогих машин). Скорее всего, Волков будет осужден за отмывание денег.
Тем временем свой интерес на Волкова обратило тоже правосудие Германии. В 1999 криминальная полиция Германии в Висбадене запросила у бельгийского судьи судебную помощь в деле Волкова.
Схреурс и Марк ван Дале оба отказываются давать комментарии о своих отношениях с Волковым. Ван Дале, который с 1995 года имеет магазин по продаже машин “Дэу” в Синт-Николасе, отвечает коротко. Он говорит, что афера стояла ему много денег и что касается его, дело закрыто. Он с удивлением отреагировал на информацию, что VDS Trading все еще существует.
Схреурс действует так, как будто ничего не происходит. Он говорит: "Я мог бы написать книгу о мистере Волкове. Но не буду. Моя жена против этого и мой адвокат говорит, что это было бы глупостью. Если бы я заговорил, я бы рассказал о бельгийском правосудии и всех неправильных вещах, которые они допускали по отношению к мистеру Волкову. Я бы сказал то, о чем бы потом пожалел. Я очень хорошо знаю мистера Волкова. Он будет оправдан. Он хороший человек. Он – президент Украины". (Комментарий журналистов, которые напоминают, что президент Украины Леонид Кучма). Схреурс: “Нет, мистер Волков настоящий президент”.
Скажи мне, кто твой друг
Схреурс и Волков - два сапога пара. Кстати, Бельгийская полиция рассказала журналистам больше – Схреурс работал водителем Бирштейна и польского отмывателя денег и водочного короля Рикардо Фанкини (он отсидел в тюрьме в Антверпене 4 года; у него были тесные связи с авторитетом мафии Борисом Нейфельдом, который сейчас сидит в тюрьме в США за торговле наркотиками. Более того, Схреурс также помогал Михайлову в покупке машин.
После публикации этой статьи в Бельгии Схреурс прислал одному из журналистов скрытую угрозу. Хотя он и не обвиняется бельгийским правосудием, он может потерять много как гонщик. Спонсоры гонок не любят плохую репутацию и не хотят финансировать людей, которые работают с восточными отмывателями денег. Кроме того, через свою гоночную деятельность Схреурсу удалось узнать достаточно много звезд бельгийского телевидения, которые тоже занимаются гонками. Было бы лучше, если такие люди впредь бы думали долго и тщательно прежде чем связывать себя еще раз с Схреурсом.
P.S. Редакция УП несколько раз пыталась связаться с самим Александром Волоковым, для того, чтобы подтвердить или опровергнуть приведенную в журнале информацию. Однако, на протяжении нескольких недель Волков так и не отреагировал. Через своего помощника он только передал, что намерен подать в суд на бельгийское издание. Таким образом Волков намерен доказать свою правоту. Жаль, что господин Волков избегает публичной дискуссии.
