След Тимошенко нашли в "прачечной"?
Суббота, 3 февраля 2001, 16:33
Вообще через банк "Славянский" были незаконным путем переведены 1,21 миллиарда долларов на счета "First Trading Bank". Из них около миллиарда принадлежало ЕЭСУ, передает слова начальника главного следственного управления Налоговой администрации Святослава Пискуна Интерфакс-Украина.
В 1996-1997 годах на счета First Тrading Bank через банк "Славянский" были незаконно перечислены "значительные суммы средств", которые должны были направляться в Россию в счет оплаты газа. А уже из оффшоров деньги распределялись "между "своими" юридическими и физическими лицами". При этом Пискун заявил, что First Тrading Bank не имел права на какие бы то ни было финансовые операции, так как даже в Науру он не был зарегистрирован как банк.
Теперь же "впервые установлено причастность конкретно генерального директора ЕЭСУ, системы ЕЭСУ к преступной деятельности банка "Славянский", через который деньги выкачивались из Украины", - заявил Пискун. Гендиректором корпорации тогда была Юлия Тимошенко.
По словам Пискуна, потерпевшими оказались оба государства – и Россия, и Украина. "Мы с Россией не рассчитались за полученный газ, потом руководство ЕЭСУ продало России предприятие ЕЭСУ с долгами страны, и таким образом мы должны сегодня России вместе с долгами ЕЭСУ несколько миллиардов. Вернее мы должны несколько миллиардов за газ, а Россия нам должна в связи с тем, что она является правопреемником ЕЭСУ по долгам ЕЭСУ, и поэтому неразрешенный конфликт получается между Украиной и Россией, долговой узел"
"Но кто же на этом нагрел деньги? Ну, конечно, тут можно вспомнить всем известных Павла Ивановича, и Кириченко, и Юлию Владимировну, и того же Фельдмана (вице-президента банка "Славянский"). Россия и Украина без денег, а деньги у них на зарубежных счетах и я думаю, что они ими пользуются", - уверен Пискун.
А тем временем украинские налоговики закончили следственные мероприятия по уголовному делу, открытого в отношении экс-руководителей банка "Славянский". По словам Пискуна, в настоящее время 13-ти особам – в том числе экс-председателю правления банка Елене Якименко, главному бухгалтеру Юрию Винницкому, вице-президенту Борису Фельдману и одним из крупнейших акционеров Раисе Шевцовой и Сергею Толокольникову. Они обвиняются в хищении коллективного имущества на сумму 11 миллионов долларов, злоупотреблении служебным положением, которые привели к убыткам на сумму 335 миллионов гривен, уклонении от уплаты налогов на сумму 1,5 миллиона гривен. Теперь обвиняемые и их адвокаты знакомятся с материалами дела, после чего оно будет передано в суд. Он также отметил, что из 24 пунктов отмывания денег, в которых обвинен экс-премьер Павел Лазаренко, 12 пунктов касается деятельности банка "Славянский".
Факты же причастности корпорации ЕЭСУ к делу банка "Славянский" всплыли на прошлой неделе впервые и следственных действий к Юлии Тимошенко не проводились, заявил Пискун, предупреждая возможные обвинения в политзаказе. При этом он уклончиво ответил на вопрос, когда может быть привлечена к ответственности в рамках дела банка "Славянский" экс-вице-премьер. "Когда это будет, вы об этом услышите".
Пискун также отметил, что несколько дней назад следственная группа налоговой милиции вернулась из-за границы, где в ходе командировки были получены данные, свидетельствующие о причастности "Айзкраулес Банк" (г. Рига) к незаконным операциям банка "Славянский" и First Тrading Bank при использовании фиктивных фирм. Налоговая милиция Украины направили соответствующие материалы в правоохранительные органы Прибалтики и некоторых других стран Европы. Они должны решить вопрос о возбуждении уголовных дел в отношении должностных лиц "Айзкраулес Банк", сообщил Пискун.
В целом же все эти операции ЕЭСУ Пискун называет "экономической диверсией против народа Украины". Перечисленные обвинения правая рука Тимошенко Турчинов назвал "очередной провокацией".
В интервью ТСН канала "1+1" он заявил, что "корпорация рассчитывалась за газ только с теми, кто его поставлял". По его словам, уже были "сотни проверок этого вопроса, уже были различные судебные процессы, которые корпорация выиграла". И цифра в один миллиард появилась не случайно – приблизительно на такую сумму ЕЭСУ заключила договора с российской стороной на поставку газа в Украину. "Теперь и генпрокуратура, и налоговая администрация признали все эти договоры недействительными, следовательно, и все эти средства перечислены незаконно", сказал Турчинов и добавил, что все это является нонсенсом.
Сама Юлия Владимировна обвинения считает очередной провокацией "власти и криминала", направленной на то, чтобы "заткнуть рот и предостеречь от перехода в жесткую оппозицию" или отомстить "за безвозвратно утраченные миллионы теневых долларов, которых они лишились в результате реформ Кабинета министров в ТЭК". Но Тимошенко " готова ко всему и будет бороться".
В 1996-1997 годах на счета First Тrading Bank через банк "Славянский" были незаконно перечислены "значительные суммы средств", которые должны были направляться в Россию в счет оплаты газа. А уже из оффшоров деньги распределялись "между "своими" юридическими и физическими лицами". При этом Пискун заявил, что First Тrading Bank не имел права на какие бы то ни было финансовые операции, так как даже в Науру он не был зарегистрирован как банк.
Теперь же "впервые установлено причастность конкретно генерального директора ЕЭСУ, системы ЕЭСУ к преступной деятельности банка "Славянский", через который деньги выкачивались из Украины", - заявил Пискун. Гендиректором корпорации тогда была Юлия Тимошенко.
По словам Пискуна, потерпевшими оказались оба государства – и Россия, и Украина. "Мы с Россией не рассчитались за полученный газ, потом руководство ЕЭСУ продало России предприятие ЕЭСУ с долгами страны, и таким образом мы должны сегодня России вместе с долгами ЕЭСУ несколько миллиардов. Вернее мы должны несколько миллиардов за газ, а Россия нам должна в связи с тем, что она является правопреемником ЕЭСУ по долгам ЕЭСУ, и поэтому неразрешенный конфликт получается между Украиной и Россией, долговой узел"
"Но кто же на этом нагрел деньги? Ну, конечно, тут можно вспомнить всем известных Павла Ивановича, и Кириченко, и Юлию Владимировну, и того же Фельдмана (вице-президента банка "Славянский"). Россия и Украина без денег, а деньги у них на зарубежных счетах и я думаю, что они ими пользуются", - уверен Пискун.
А тем временем украинские налоговики закончили следственные мероприятия по уголовному делу, открытого в отношении экс-руководителей банка "Славянский". По словам Пискуна, в настоящее время 13-ти особам – в том числе экс-председателю правления банка Елене Якименко, главному бухгалтеру Юрию Винницкому, вице-президенту Борису Фельдману и одним из крупнейших акционеров Раисе Шевцовой и Сергею Толокольникову. Они обвиняются в хищении коллективного имущества на сумму 11 миллионов долларов, злоупотреблении служебным положением, которые привели к убыткам на сумму 335 миллионов гривен, уклонении от уплаты налогов на сумму 1,5 миллиона гривен. Теперь обвиняемые и их адвокаты знакомятся с материалами дела, после чего оно будет передано в суд. Он также отметил, что из 24 пунктов отмывания денег, в которых обвинен экс-премьер Павел Лазаренко, 12 пунктов касается деятельности банка "Славянский".
Факты же причастности корпорации ЕЭСУ к делу банка "Славянский" всплыли на прошлой неделе впервые и следственных действий к Юлии Тимошенко не проводились, заявил Пискун, предупреждая возможные обвинения в политзаказе. При этом он уклончиво ответил на вопрос, когда может быть привлечена к ответственности в рамках дела банка "Славянский" экс-вице-премьер. "Когда это будет, вы об этом услышите".
Пискун также отметил, что несколько дней назад следственная группа налоговой милиции вернулась из-за границы, где в ходе командировки были получены данные, свидетельствующие о причастности "Айзкраулес Банк" (г. Рига) к незаконным операциям банка "Славянский" и First Тrading Bank при использовании фиктивных фирм. Налоговая милиция Украины направили соответствующие материалы в правоохранительные органы Прибалтики и некоторых других стран Европы. Они должны решить вопрос о возбуждении уголовных дел в отношении должностных лиц "Айзкраулес Банк", сообщил Пискун.
В целом же все эти операции ЕЭСУ Пискун называет "экономической диверсией против народа Украины". Перечисленные обвинения правая рука Тимошенко Турчинов назвал "очередной провокацией".
В интервью ТСН канала "1+1" он заявил, что "корпорация рассчитывалась за газ только с теми, кто его поставлял". По его словам, уже были "сотни проверок этого вопроса, уже были различные судебные процессы, которые корпорация выиграла". И цифра в один миллиард появилась не случайно – приблизительно на такую сумму ЕЭСУ заключила договора с российской стороной на поставку газа в Украину. "Теперь и генпрокуратура, и налоговая администрация признали все эти договоры недействительными, следовательно, и все эти средства перечислены незаконно", сказал Турчинов и добавил, что все это является нонсенсом.
Сама Юлия Владимировна обвинения считает очередной провокацией "власти и криминала", направленной на то, чтобы "заткнуть рот и предостеречь от перехода в жесткую оппозицию" или отомстить "за безвозвратно утраченные миллионы теневых долларов, которых они лишились в результате реформ Кабинета министров в ТЭК". Но Тимошенко " готова ко всему и будет бороться".
