Суркис и Бродский помогали Киселю отмывать деньги гангстеров?
Комментарий автора
Четверг, 26 октября 2000, 14:33
Григорий Суркис и Михаил Бродский – солидные депутаты, претендующие на роль спасителей отечественного футбола и экономики, оказались бизнес-партнерами известного киевского криминального авторитета Владимира Киселя. Слив компромата на президента федерации футбола и председателя парламентского комитета по промышленной политике осуществлен старым проверенным способом.
Российское интернет-издание "Агентство федеральных расследований" (FLB) в среду разместило огромный материал "Дед" украинской мафии", посвященный одному из самых известных киевских бандитов Владимиру Киселю. Из статьи выходит, что "экономической базой" криминального авторитета были фирмы "Денди" и "Томпо". "Возглавляли их его ближайшие друзья и советники, входящие в долю с Киселем - Михаил Бродский и Олег Месель-Веселяк". Через эти структуры также осуществлялось отмывание "грязных денег".
"Основными направлениями по отмывке денег стали операции на валютной бирже и торговля нефтью. Механизм отмывания денег через биржу был весьма замысловат и свидетельствовал о том, что "Дед" [прозвище Владимира Киселя] вышел на качественно новый уровень. Первым этапом процесса легализации был перевод наличных "грязных" денег в безналичное состояние. Делалось это, как правило, через контролируемые Киселем казино. Также деньги шли вторым путем: под липовые договоры наличка переводилась на фирмы, в которых работали хорошие знакомые Киселя. Дружеские отношения устанавливались очень просто: Кисель либо брал с этих фирм минимальный оброк, либо освобождал их от уплаты отступного совсем. Коммерсанты могли только догадываться, какого происхождения эти деньги. Далее средства накапливались на счетах 5-6 киселевских фирм, таких как "Денди", "Мариам", "Томпо" - на основании опять таки липовых договоров. Туда же направлялись и средства, пропущенные через казино. Вслед за этим фирмы-накопители делали заявки на покупку валюты в контролируемые ими банки: "Инко", "Градобанк", "Видродження", "Украинская финансовая группа". Движение средств на этом этапе отслеживал президент футбольного клуба "Динамо-Киев", хозяин компании "Динамо-Атлантик" Григорий Суркис", - говорится в материале FLB.
"По заведенному в Украине порядку на бирже реализовалась половина всей валютной выручки украинских предприятий. Торги проходили раз в неделю. Количество выставляемой валюты контролировал Национальный Банк Украины. Часть валюты на торгах придерживалась, чтобы ее смогли приобрести указанные банки. Цена для них была выше на 0,1-0,3% в сравнении с ценами для остальных банков. Эта разница, представлявшая весьма солидные суммы, оседала у Суркиса, который делился наваром с чиновниками Национального банка, от которых зависело поступление валюты на торги и ее продажа. Основная же масса валюты возвращалась к заказчикам - лидерам преступных сообществ. После этого деньги опять обналичивались, либо инвестировались в торговлю энергоносителями, направлялись на закупку товаров для коммерческих структур, контактирующих с Киселем, а также его подельниками - Савлоховым и Авдышевым. Из этих же средств производилось увеличение паевых взносов учредителей различных коммерческих структур, контроль над которыми стремились захватить преступные группировки".
Материал подписан постоянным автором FLB Олегом Ельцовым, который ранее, по его словам, получал угрозы от неизвестных после публикации материала об Александре Волкове. В той статье имя украинского олигарха Ельцов связывал с Киселем. В данном материале о Волкове не говорится ни слова.В материале удивляют некоторые моменты. Утверждается, что среди "увлеченно играющих в рулетку" в кафе "Виктория", которое открыли Кисель, Бродский и компания для сходок криминалитета, можно увидеть любопытные личности. В частности, "Владимира Шпека, председателя правления комбанка "Аваль", министра промышленности Валерия Мазура". В отношение первого – а главой банка "Аваль" был Федор Шпиг – ошибка могла быть допущена умышленно, вероятно, чтобы было меньше поводов подать в суд. Второй же, Валерий Мазур, работал министром промышленности до ликвидации министерства еще аж летом 1997 году. Вообще материал пропитан духом и фамилиями, актуальными для середины 1990-х, когда читателя еще можно было удивить тогда громкими банками "Инко", "Видродження", "Градобанк".
В интервью УП Олег Ельцов сказал, что статья написана "достаточно давно". "Однако сейчас она очень актуальна. Учитывая, что почти все уголовные авторитеты сидят, можно прогнозировать, что Киселя также вот-вот посадят".
Ввиду того, что раньше в адрес Ельцова раздавались угрозы, публикация очередного материала об уголовном авторитете было достаточно рисковым шагом. Он отбросил предположение о том, что был единственным автором упоминавшегося высшее материала о Волкова. В то же время он сказал, что не имеет доказательств того, что угрозы исходили из окружения Киселя". При этом Ельцов отказался отвечать на вопрос, достаточно ли у него доказательств всего написанного в статье, поскольку "формулировка вопроса является некорректной".
Российское интернет-издание "Агентство федеральных расследований" (FLB) в среду разместило огромный материал "Дед" украинской мафии", посвященный одному из самых известных киевских бандитов Владимиру Киселю. Из статьи выходит, что "экономической базой" криминального авторитета были фирмы "Денди" и "Томпо". "Возглавляли их его ближайшие друзья и советники, входящие в долю с Киселем - Михаил Бродский и Олег Месель-Веселяк". Через эти структуры также осуществлялось отмывание "грязных денег".
"Основными направлениями по отмывке денег стали операции на валютной бирже и торговля нефтью. Механизм отмывания денег через биржу был весьма замысловат и свидетельствовал о том, что "Дед" [прозвище Владимира Киселя] вышел на качественно новый уровень. Первым этапом процесса легализации был перевод наличных "грязных" денег в безналичное состояние. Делалось это, как правило, через контролируемые Киселем казино. Также деньги шли вторым путем: под липовые договоры наличка переводилась на фирмы, в которых работали хорошие знакомые Киселя. Дружеские отношения устанавливались очень просто: Кисель либо брал с этих фирм минимальный оброк, либо освобождал их от уплаты отступного совсем. Коммерсанты могли только догадываться, какого происхождения эти деньги. Далее средства накапливались на счетах 5-6 киселевских фирм, таких как "Денди", "Мариам", "Томпо" - на основании опять таки липовых договоров. Туда же направлялись и средства, пропущенные через казино. Вслед за этим фирмы-накопители делали заявки на покупку валюты в контролируемые ими банки: "Инко", "Градобанк", "Видродження", "Украинская финансовая группа". Движение средств на этом этапе отслеживал президент футбольного клуба "Динамо-Киев", хозяин компании "Динамо-Атлантик" Григорий Суркис", - говорится в материале FLB.
"По заведенному в Украине порядку на бирже реализовалась половина всей валютной выручки украинских предприятий. Торги проходили раз в неделю. Количество выставляемой валюты контролировал Национальный Банк Украины. Часть валюты на торгах придерживалась, чтобы ее смогли приобрести указанные банки. Цена для них была выше на 0,1-0,3% в сравнении с ценами для остальных банков. Эта разница, представлявшая весьма солидные суммы, оседала у Суркиса, который делился наваром с чиновниками Национального банка, от которых зависело поступление валюты на торги и ее продажа. Основная же масса валюты возвращалась к заказчикам - лидерам преступных сообществ. После этого деньги опять обналичивались, либо инвестировались в торговлю энергоносителями, направлялись на закупку товаров для коммерческих структур, контактирующих с Киселем, а также его подельниками - Савлоховым и Авдышевым. Из этих же средств производилось увеличение паевых взносов учредителей различных коммерческих структур, контроль над которыми стремились захватить преступные группировки".
Материал подписан постоянным автором FLB Олегом Ельцовым, который ранее, по его словам, получал угрозы от неизвестных после публикации материала об Александре Волкове. В той статье имя украинского олигарха Ельцов связывал с Киселем. В данном материале о Волкове не говорится ни слова.В материале удивляют некоторые моменты. Утверждается, что среди "увлеченно играющих в рулетку" в кафе "Виктория", которое открыли Кисель, Бродский и компания для сходок криминалитета, можно увидеть любопытные личности. В частности, "Владимира Шпека, председателя правления комбанка "Аваль", министра промышленности Валерия Мазура". В отношение первого – а главой банка "Аваль" был Федор Шпиг – ошибка могла быть допущена умышленно, вероятно, чтобы было меньше поводов подать в суд. Второй же, Валерий Мазур, работал министром промышленности до ликвидации министерства еще аж летом 1997 году. Вообще материал пропитан духом и фамилиями, актуальными для середины 1990-х, когда читателя еще можно было удивить тогда громкими банками "Инко", "Видродження", "Градобанк".
В интервью УП Олег Ельцов сказал, что статья написана "достаточно давно". "Однако сейчас она очень актуальна. Учитывая, что почти все уголовные авторитеты сидят, можно прогнозировать, что Киселя также вот-вот посадят".
Ввиду того, что раньше в адрес Ельцова раздавались угрозы, публикация очередного материала об уголовном авторитете было достаточно рисковым шагом. Он отбросил предположение о том, что был единственным автором упоминавшегося высшее материала о Волкова. В то же время он сказал, что не имеет доказательств того, что угрозы исходили из окружения Киселя". При этом Ельцов отказался отвечать на вопрос, достаточно ли у него доказательств всего написанного в статье, поскольку "формулировка вопроса является некорректной".
