Руководство банка "БИГ Энергия" обвиняют в отмывании средств

21 августа состоялось судебное заседание Печерского райсуда Киева по иску одного из миноритарных акционеров банка "БИГ Энергия" - Василия Шевчука, который требует отменить постановление правления Национального банка о государственной регистрации и предоставлении банковской лицензии банку "БИГ Энергия". Миноритарий заявляет о "целенаправленном вымывании активов менеджментом банка "БИГ Энергия".

Как сообщил представитель Шевчука Игорь Возник, прокуратурой Черниговской области были установлены факты незаконных операций выведения за пределы Украины денежных средств, которые могут свидетельствовать о легализации (отмывании) денег, полученных преступным путем, передает Лига.

Возник отмечает, что "о данных фактах был уведомлен Национальный банк Украины, который до сих пор не осуществил никаких действий по предотвращению причин, способствовавших совершению неправомерных действий менеджментом банка "БИГ Энергия".

Возник отметил, что Службой безопасности возбуждено уголовное дело по ст. 209 Уголовного кодекса Украины (отмывание доходов, полученных незаконным путем).

"В ходе уголовного дела установлено, что сотрудники банка "БИГ Энергия" имеют отношение к совершению этих преступлений. При этом на протяжении 2005-2006 годов со счетов, открытых в банке "БИГ Энергия", в теневой сектор было выведено 87 млн. грн.", - добавил он.

Напомним, ранее руководство ОАО "Банк "БИГ Энергия" обратилось в Нацбанк с просьбой защитить его от антирекламы и других действий, "предпринятых в последнее время неизвестными лицами и направленных на дестабилизацию работы учреждения".

Представители банка говорят, что атаки на банк могут быть инициированы одним из собственников банка, который через аффилированные структуры владеет примерно 30% акций.