Коррупционное досье режима. Дело №2. 1994-2004 "Незваный мафиози - хуже татарина"
Четверг, 9 декабря 2004, 11:45
Братья Лев и Михаил Черные, которых подозревают в связях с криминальным миром и отмывании миллиардов долларов, решили скупить в Украине часть прибыльного нефтяного бизнеса.
Первыми в поле их зрения попало ЗАО "Укртатнафта" - наиболее современный нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге, который перерабатывает 31% всей нефти в стране. Показательно, что попытка офшорной "реприватизации" происходит на фоне оранжевой революции, которая, по логике братьев Черных и их соратников в Украине, должна "отвлечь" внимание Запада от контроля за чистотой экономического процесса.
Если припомнить с какими трудностями еще год назад Украине приходилось отбиваться от обвинений FATF в отмывании грязных денег, то приход в Украину криминального бизнеса, который уже прогнали и продолжают гнать со всех цивилизованных стран, будет означать как минимум следующее:
1) во-первых, намек на нестабильную и коррупционную экономику государства;
2) во-вторых, надежное и на долгие годы закрепление за Украиной имиджа страны третьего мира с туманной перспективой.
И именно это заставило предпринимателей из других сфер обратить свои взгляды на собственный бизнес. Ведь не исключено, что завтра подобные "братья Черные" придут и будут скупать молочные и сахарные заводы, швейные и кондитерские фабрики, металлургические и трубные заводы. Слишком большим риском может обернуться новая удачная попытка освоения Украины криминальным капиталом.
Такой ход мыслей был рожден информацией, которую на днях распространили информационные агентства и о возможности чего уже определенное время говорили эксперты в энергетической сфере.
Речь идет о приобретении скандальноизвестной корпорацией Trans World Group, которая принадлежит уже упоминавшимся братьям Черным, оффшорной фирмы SeaGroup International (США).
Как связанна с заморским офшором "Укртатнафта"? SeaGroup International владеет 9,96% акций "Укртатнафты" и является крупнейшим миноритарным акционером нефтеперерабатывающего завода. До последнего времени SeaGroup International контролировалась татарскими партнерами Украины в общем украино-татарском проекте "Укртатнафта".
Для того, чтобы понять странную татарскую логику продажи весомого пакета акций прибыльного предприятия следует копнуть немного глубже, чем по обыкновению желают обнародовать владельцы.
Собственно, история сотрудничества с татарами Кременчугского нефтеперерабатывающего завода началась в далеком 1993 году, когда и было основано ЗАО "Укртатнафта". Украина получила в собственность 43% акций, Министерство имущества и земельных ресурсов Татарстана (Российская Федерация) - 28%, компании "Татнафта" (Татарстан) - 8,6%, остальные были распределены между двумя оффшорными компаниями - уже упоминавшейся SeaGroup International (9,96%) и AmRuz Trading (8,336%) - и более мелкими собственниками физическими лицами.
Так жили семь лет татары и украинцы практически душа в душу, и добра наживали. Тем не менее, как всегда в подобных историях, кому-то захотелось больше. Больше захотела иметь татарская сторона, которая "справедливо" считала, что важнейшей составляющей работы Кременчугского НПЗ является татарская нефть.
Наличие самого завода и местных профессионалов - игнорировалось. Правда, отдельные "профессионалы" успели так наколобродить, что татарской стороне козыри в борьбе за "Укртатнафту" упали практически с неба на голову.
Руководство завода на протяжении 1993-2001 гг. - Владимир Матицын и его заместитель Владимир Демехин - с каждым годом закрывали глаза на наглость своих заграничных партнеров.
В конце концов, как и надо было ожидать, они залезли на голову. Для Матицына это закончилось плачевно - против него возбудили небезосновательное уголовное дело за разворовывание государственного имущества в особо крупных размерах, и ему пришлось дважды посидеть в тюрьме.
По словам собеседника, который поделился этой информацией, более интересным является не то, что в те годы из нефтеперерабатывающего завода выкачивали миллионы долларов, а двойная "ходка" Матицына в камеру.
Здесь на поверхность вытекают оффшоры SeaGroup International и AmRuz Trading. По утверждению источника, их первым "владельцем" был именно Матицын, который использовал их исключительно для мелкого отмывания нефтедолларов. Татарам эти компании бросились в глаза (как-ни-как вместе числились в списках акционеров и заседали на наблюдательных советах) исключительно из-за того, что им крайне было необходимо получить большинство в руководящих органах "Укртатнафты".
А объединенный пакет акций размером 18,29% давал татарам практическую возможность ощутить власть в своих руках. Скооперировавшись с пакетами Министерства имущества и земельных ресурсов Татарстана и "Татнефти" татарские бизнесмены получали 54,89%. Полный контроль! Тогдашняя пассивная позиция Фонда госимущества как распорядителя украинского 43%-го пакета акций также играла татарам на руку.
Вернемся на минуту к тюремной жизни Матицына. Как говорят, условием его свободы были именно пакеты акций оффшорных компаний. В том злосчастном для себя 2001 году экс-руководитель "Укртатнафты" подписал необходимые "отступные" документы и вышел на волю, чтобы... снова через несколько дней сесть за решетку. Оказалось, что Матицын "забыл" отдать заинтересованным сторонам права на второй оффшор.
После улаживания всех нюансов он уже не оставался в Украине, а немедленно покинул ее территорию с авиабилетом в один конец. До нынешнего момента никто не знает точно, где прячется Матицын. Не исключено, что "трясти" бывшего директора можно было еще долго...
Тем не менее, учитывая поспешность и хаотичность тех лет, сегодня Украина может законно требовать пересмотра решений по приобретению акций "Укртатнафты" оффшорами SeaGroup International и AmRuz Trading. Например, продажа пакета акций предприятия в размере 8,33% оффшорной компании AmRuz Trading состоялось с нарушением законодательства. Акции стоимостью 30 млн. долларов поменяли на вексели, которые так и не были оплачены.
На этом можно было бы начинать рассказ о "монголо-татарском иго", которого... не состоялось. Случайно или нет, татарская сторона передает возможность управления компанией менеджерам близким к "Укрсиббанку". Банку, который, по сообщениям СМИ, создавался за деньги... братьев Черных.
Правда, это уже совсем другая история о том, как Trans World Group принимала участие в приватизации Николаевского глиноземного завода и создавала для этого в Украине "свой" банк. Словом, как не крути, но мы снова оказались один на один с братьями Черными и их Trans World Group.
Почему же татары, которые ревностно боролись и, казалось, победили за наращивание пакетов акций так легко отступили перед "Укрсиббанком"? Не причастны ли к этому как раз братья Черные?
Ведь вместе с ростом количества акций у татар появилось больше своих представителей в контрольных органах "Укртатнафты" и Наблюдательном совете. Возможно, как утверждают эксперты, татарская сторона стремилась лишь к одному - подстраховаться и не допустить нападок на себя в случае обвинения относительно несоблюдения инвестиционных обязательств.
А при покупке пакетов акций в 1993 году и неоднократно в следующие годы татарские представители не утомлялись говорить о планах увеличения мощности Кременчугского НПЗ, модернизации оборудования, расширения ассортимента продукции, увеличения объемов снабжения нефти на завод. Многое не было сделано вообще или сделано только частично.
Так вот, как оказалось, Trans World Group братьев Черных уже давно сделала крен в сторону от цветной металлургии к нефти и газу. И "выбрали" транснациональные бизнесмены компанию с наибольшим оборотом среди нефтеперерабатывающих компаний и, главное, прибыльную. И еще что главнее - у братьев обнаружились свои "выходы" на одних из акционеров этой компании.
В этот момент на сцену спектакля "Как прибирали к рукам "Укртатнафту" вышел татарский первый вице-президент компании "Татнефть" Наиль Маганов - известный на территориях своего региона авторитетный человек. Слово "авторитетный" употребляем исключительно в положительном значении. Но этого хватило, чтобы не менее "авторитетные" брать Черные объяснились с ним и начали с ним общий "бизнес".
Именно с согласия Маганова в январе 2003 года управление Кременчугским НПЗ перешло к Павлу Овчаренко, близкому к ныне почетному президенту "Укрсиббанка" Александру Ярославскому. Напомним, по утверждениям экспертов, этот банк имеет непосредственные бизнес-отношения с братьями Черными. Интересный выходит триумвират - Маганов из "Татнефти", Ярославский из "Укрсиббанка" и братья Черные.
Приблизительно месяц назад СМИ активно обсуждали тему изменения руководства на "Укртатнафте", которую инициировала украинская сторона. После буквального выживания из завода структур близких к "Укрсиббанку" на поверхность выплыли злоупотребления должностью на сотни миллионов гривен. Дошло даже до того, что периодом работы "сиббанковского" Овчаренко заинтересовались из Главного контрольно-ревизионного управления Украины.
Результаты работы "Укртатнафты" в 2003 году удостоверили, что компания поднялась в рейтинге предприятий Украины с 26 на 8 место. Доход "Укртатнафты" вырос с 1,8 млрд. грн. в 2002 г. до 4,8 млрд. грн. в 2003 р! радоваться надо! Тем не менее, с другой стороны прибыль компании резко упала с 195 млн. грн. в 2002 г. до 95 млн. в 2003 г. Кажется, что из предприятия банально "выкачивали" деньги.
Также журналисты разрыли документы, которые подтверждали схемы закупок нефти "Укртатнафтой" за кредиты "Укрсиббанка". А отдаются кредиты, как известно, с процентами. И так, лишь на процентах, банк зарабатывал на НПЗ ежемесячно около 30 млн. грн. По словам источников, близких к "Укртатнафте", после отказа компании работать с "Укрсиббанком" из "орбиты" исчезла и оффшорная фирма Investments Group Ltd.
Правда, за оффшором остался долг в размере 19 млн. долларов. Кто будет отдавать эти деньги - неизвестно. Вдобавок, во время работы триумвирата Маганов-Укрсиббанк-Чорные из "Укртатнафты" "выкачали" более 300 млн. грн., из которых 140 млн. грн. - долг перед "Укрсиббанком".
И теперь братья Черные решили "прийти" в Украину лично. Как говорят в народе: ты его в дверь, а оно - в окно. Украина вытолкнула своих олигархов из "Укртатнафты", а вместо них теперь хотят прийти криминальные российские олигархи. Первый шаг компания братьев Черных уже сделала - фактически завершила куплю американской оффшорной компании SeaGroup International, которая владеет пакетом акций в размере 9,96%.
Похоже, что на фоне революции в Украине совсем потеряли голову и не замечают желания транснациональных компаний с нечистым прошлым проникнуть партизанскими тропами на прибыльные украинские предприятия. Конечно, это делать легче на фоне, когда западные инвесторы и расположенные к инвестициям фирмы находятся в состоянии шока от того, что происходит в Украине.
Хочется верить, что общая оффшорная "атака" татарской стороны и братьев Черных на "Укртатнафту" станет первой и последней попыткой транснационального преступного капитала захватить лакомый кусок государственного имущества в Украине.
Читайте также
Коррупционное досье режима. Дело №1. Реверс Одесса - Броды
Первыми в поле их зрения попало ЗАО "Укртатнафта" - наиболее современный нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге, который перерабатывает 31% всей нефти в стране. Показательно, что попытка офшорной "реприватизации" происходит на фоне оранжевой революции, которая, по логике братьев Черных и их соратников в Украине, должна "отвлечь" внимание Запада от контроля за чистотой экономического процесса.
Если припомнить с какими трудностями еще год назад Украине приходилось отбиваться от обвинений FATF в отмывании грязных денег, то приход в Украину криминального бизнеса, который уже прогнали и продолжают гнать со всех цивилизованных стран, будет означать как минимум следующее:
1) во-первых, намек на нестабильную и коррупционную экономику государства;
2) во-вторых, надежное и на долгие годы закрепление за Украиной имиджа страны третьего мира с туманной перспективой.
И именно это заставило предпринимателей из других сфер обратить свои взгляды на собственный бизнес. Ведь не исключено, что завтра подобные "братья Черные" придут и будут скупать молочные и сахарные заводы, швейные и кондитерские фабрики, металлургические и трубные заводы. Слишком большим риском может обернуться новая удачная попытка освоения Украины криминальным капиталом.
Такой ход мыслей был рожден информацией, которую на днях распространили информационные агентства и о возможности чего уже определенное время говорили эксперты в энергетической сфере.
Речь идет о приобретении скандальноизвестной корпорацией Trans World Group, которая принадлежит уже упоминавшимся братьям Черным, оффшорной фирмы SeaGroup International (США).
Как связанна с заморским офшором "Укртатнафта"? SeaGroup International владеет 9,96% акций "Укртатнафты" и является крупнейшим миноритарным акционером нефтеперерабатывающего завода. До последнего времени SeaGroup International контролировалась татарскими партнерами Украины в общем украино-татарском проекте "Укртатнафта".
Для того, чтобы понять странную татарскую логику продажи весомого пакета акций прибыльного предприятия следует копнуть немного глубже, чем по обыкновению желают обнародовать владельцы.
Собственно, история сотрудничества с татарами Кременчугского нефтеперерабатывающего завода началась в далеком 1993 году, когда и было основано ЗАО "Укртатнафта". Украина получила в собственность 43% акций, Министерство имущества и земельных ресурсов Татарстана (Российская Федерация) - 28%, компании "Татнафта" (Татарстан) - 8,6%, остальные были распределены между двумя оффшорными компаниями - уже упоминавшейся SeaGroup International (9,96%) и AmRuz Trading (8,336%) - и более мелкими собственниками физическими лицами.
Так жили семь лет татары и украинцы практически душа в душу, и добра наживали. Тем не менее, как всегда в подобных историях, кому-то захотелось больше. Больше захотела иметь татарская сторона, которая "справедливо" считала, что важнейшей составляющей работы Кременчугского НПЗ является татарская нефть.
Наличие самого завода и местных профессионалов - игнорировалось. Правда, отдельные "профессионалы" успели так наколобродить, что татарской стороне козыри в борьбе за "Укртатнафту" упали практически с неба на голову.
Руководство завода на протяжении 1993-2001 гг. - Владимир Матицын и его заместитель Владимир Демехин - с каждым годом закрывали глаза на наглость своих заграничных партнеров.
В конце концов, как и надо было ожидать, они залезли на голову. Для Матицына это закончилось плачевно - против него возбудили небезосновательное уголовное дело за разворовывание государственного имущества в особо крупных размерах, и ему пришлось дважды посидеть в тюрьме.
По словам собеседника, который поделился этой информацией, более интересным является не то, что в те годы из нефтеперерабатывающего завода выкачивали миллионы долларов, а двойная "ходка" Матицына в камеру.
Здесь на поверхность вытекают оффшоры SeaGroup International и AmRuz Trading. По утверждению источника, их первым "владельцем" был именно Матицын, который использовал их исключительно для мелкого отмывания нефтедолларов. Татарам эти компании бросились в глаза (как-ни-как вместе числились в списках акционеров и заседали на наблюдательных советах) исключительно из-за того, что им крайне было необходимо получить большинство в руководящих органах "Укртатнафты".
А объединенный пакет акций размером 18,29% давал татарам практическую возможность ощутить власть в своих руках. Скооперировавшись с пакетами Министерства имущества и земельных ресурсов Татарстана и "Татнефти" татарские бизнесмены получали 54,89%. Полный контроль! Тогдашняя пассивная позиция Фонда госимущества как распорядителя украинского 43%-го пакета акций также играла татарам на руку.
Вернемся на минуту к тюремной жизни Матицына. Как говорят, условием его свободы были именно пакеты акций оффшорных компаний. В том злосчастном для себя 2001 году экс-руководитель "Укртатнафты" подписал необходимые "отступные" документы и вышел на волю, чтобы... снова через несколько дней сесть за решетку. Оказалось, что Матицын "забыл" отдать заинтересованным сторонам права на второй оффшор.
После улаживания всех нюансов он уже не оставался в Украине, а немедленно покинул ее территорию с авиабилетом в один конец. До нынешнего момента никто не знает точно, где прячется Матицын. Не исключено, что "трясти" бывшего директора можно было еще долго...
Тем не менее, учитывая поспешность и хаотичность тех лет, сегодня Украина может законно требовать пересмотра решений по приобретению акций "Укртатнафты" оффшорами SeaGroup International и AmRuz Trading. Например, продажа пакета акций предприятия в размере 8,33% оффшорной компании AmRuz Trading состоялось с нарушением законодательства. Акции стоимостью 30 млн. долларов поменяли на вексели, которые так и не были оплачены.
На этом можно было бы начинать рассказ о "монголо-татарском иго", которого... не состоялось. Случайно или нет, татарская сторона передает возможность управления компанией менеджерам близким к "Укрсиббанку". Банку, который, по сообщениям СМИ, создавался за деньги... братьев Черных.
Правда, это уже совсем другая история о том, как Trans World Group принимала участие в приватизации Николаевского глиноземного завода и создавала для этого в Украине "свой" банк. Словом, как не крути, но мы снова оказались один на один с братьями Черными и их Trans World Group.
Почему же татары, которые ревностно боролись и, казалось, победили за наращивание пакетов акций так легко отступили перед "Укрсиббанком"? Не причастны ли к этому как раз братья Черные?
Ведь вместе с ростом количества акций у татар появилось больше своих представителей в контрольных органах "Укртатнафты" и Наблюдательном совете. Возможно, как утверждают эксперты, татарская сторона стремилась лишь к одному - подстраховаться и не допустить нападок на себя в случае обвинения относительно несоблюдения инвестиционных обязательств.
А при покупке пакетов акций в 1993 году и неоднократно в следующие годы татарские представители не утомлялись говорить о планах увеличения мощности Кременчугского НПЗ, модернизации оборудования, расширения ассортимента продукции, увеличения объемов снабжения нефти на завод. Многое не было сделано вообще или сделано только частично.
Так вот, как оказалось, Trans World Group братьев Черных уже давно сделала крен в сторону от цветной металлургии к нефти и газу. И "выбрали" транснациональные бизнесмены компанию с наибольшим оборотом среди нефтеперерабатывающих компаний и, главное, прибыльную. И еще что главнее - у братьев обнаружились свои "выходы" на одних из акционеров этой компании.
В этот момент на сцену спектакля "Как прибирали к рукам "Укртатнафту" вышел татарский первый вице-президент компании "Татнефть" Наиль Маганов - известный на территориях своего региона авторитетный человек. Слово "авторитетный" употребляем исключительно в положительном значении. Но этого хватило, чтобы не менее "авторитетные" брать Черные объяснились с ним и начали с ним общий "бизнес".
Именно с согласия Маганова в январе 2003 года управление Кременчугским НПЗ перешло к Павлу Овчаренко, близкому к ныне почетному президенту "Укрсиббанка" Александру Ярославскому. Напомним, по утверждениям экспертов, этот банк имеет непосредственные бизнес-отношения с братьями Черными. Интересный выходит триумвират - Маганов из "Татнефти", Ярославский из "Укрсиббанка" и братья Черные.
Приблизительно месяц назад СМИ активно обсуждали тему изменения руководства на "Укртатнафте", которую инициировала украинская сторона. После буквального выживания из завода структур близких к "Укрсиббанку" на поверхность выплыли злоупотребления должностью на сотни миллионов гривен. Дошло даже до того, что периодом работы "сиббанковского" Овчаренко заинтересовались из Главного контрольно-ревизионного управления Украины.
Результаты работы "Укртатнафты" в 2003 году удостоверили, что компания поднялась в рейтинге предприятий Украины с 26 на 8 место. Доход "Укртатнафты" вырос с 1,8 млрд. грн. в 2002 г. до 4,8 млрд. грн. в 2003 р! радоваться надо! Тем не менее, с другой стороны прибыль компании резко упала с 195 млн. грн. в 2002 г. до 95 млн. в 2003 г. Кажется, что из предприятия банально "выкачивали" деньги.
Также журналисты разрыли документы, которые подтверждали схемы закупок нефти "Укртатнафтой" за кредиты "Укрсиббанка". А отдаются кредиты, как известно, с процентами. И так, лишь на процентах, банк зарабатывал на НПЗ ежемесячно около 30 млн. грн. По словам источников, близких к "Укртатнафте", после отказа компании работать с "Укрсиббанком" из "орбиты" исчезла и оффшорная фирма Investments Group Ltd.
Правда, за оффшором остался долг в размере 19 млн. долларов. Кто будет отдавать эти деньги - неизвестно. Вдобавок, во время работы триумвирата Маганов-Укрсиббанк-Чорные из "Укртатнафты" "выкачали" более 300 млн. грн., из которых 140 млн. грн. - долг перед "Укрсиббанком".
И теперь братья Черные решили "прийти" в Украину лично. Как говорят в народе: ты его в дверь, а оно - в окно. Украина вытолкнула своих олигархов из "Укртатнафты", а вместо них теперь хотят прийти криминальные российские олигархи. Первый шаг компания братьев Черных уже сделала - фактически завершила куплю американской оффшорной компании SeaGroup International, которая владеет пакетом акций в размере 9,96%.
Похоже, что на фоне революции в Украине совсем потеряли голову и не замечают желания транснациональных компаний с нечистым прошлым проникнуть партизанскими тропами на прибыльные украинские предприятия. Конечно, это делать легче на фоне, когда западные инвесторы и расположенные к инвестициям фирмы находятся в состоянии шока от того, что происходит в Украине.
Хочется верить, что общая оффшорная "атака" татарской стороны и братьев Черных на "Укртатнафту" станет первой и последней попыткой транснационального преступного капитала захватить лакомый кусок государственного имущества в Украине.
Читайте также
Коррупционное досье режима. Дело №1. Реверс Одесса - Броды
