Операція "Карфаген": САП та НАБУ повідомили про підозру ексчиновнику ОГП

Антикорупційні органи повідомили про підозру ексначальнику Департаменту інформаційних технологій Офісу генпрокурора Івану Тимошенку, який згадується на плівках НАБУ і САП у справі "Карфаген".

Джерело: САП, НАБУ, співрозмовник УП в правоохоронних органах

Дослівно НАБУ: "За даними слідства, посадовець відігравав одну з ключових ролей у функціонуванні злочинної схеми. Він безпосередньо відповідав за комунікацію з представниками нелегальних кол-центрів та систематичне одержання від них грошових коштів. Крім того, до його функцій входило забезпечення загальної безпеки та конспірації членів злочинної організації, а також залучення до протиправної діяльності інших осіб".

Деталі: Правоохоронці не називають ім'я підозрюваного, але за даними УП, йдеться про Тимошенка, який раніше написав заяву про звільнення за власним бажанням і 11 вересня залишив посаду.

За даними антикорупційників, загальна сума задокументованої неправомірної вигоди перевищує 1 млрд грн.

Кваліфікація дій підозрюваного: ч. 3 ст. 255 та ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Передісторія:

• У межах досудового розслідування встановлено, що злочинну організацію в середині 2025 року створив та очолював один із керівників структурного підрозділу Офісу генерального прокурора (Сергій Кропива). До її складу він залучив як працівників органів прокуратури, так і наближених осіб.
• Учасники організації займалися систематичним одержанням неправомірної вигоди за неперешкоджання протиправній діяльності так званих кол-центрів, які масово вчиняють шахрайські дії стосовно громадян України та іноземців.
• Одержані кошти особи легалізували шляхом набуття об'єктів нерухомого майна, коштовностей, цінного рухомого майна на суму понад 20 млн грн.
• Також учасники злочинної організації легалізували понад 10 млн грн, розмістивши їх на рахунках близьких осіб як доходи, отримані в результаті підприємницької діяльності.