В Україні викрили шахраїв: ошукали іноземців на $7,5 млн
Нацполіція спільно з Федеральним бюро розслідувань США викрили міжнародну злочинну організацію, яка ошукала іноземців на 7,5 мільйона доларів.
Джерело: Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції, Офіс генпрокурора
Дослівно ОГП: "Громадяни України та іноземці організували функціонування масштабної міжнародної шахрайської схеми. Вона полягала у діяльності спеціально створених торговельних платформ, що нібито дозволяли отримувати прибуток шляхом купівлі-продажу різних активів. За допомогою програмного інтерфейсу імітували проведення операцій та зростання прибутку у сотні разів".
Деталі: Подібні платформи і кол-центри функціонували у Києві та Харкові. Їх штат налічував понад 40 осіб, серед яких були громадяни інших країн.
Шахраї через ці торговельні платформи і кол-центри виманили у громадян США 7,5 мільйона доларів.
5 жовтня правоохоронці провели 23 санкціонованих обшуки на території Києва, Київської та Харківської областей і вилучили комп’ютери, флешнакопичувачі, криптоносій, документацію, банківські картки та гроші.
За даним фактом відкрито провадження за ст. 255 (створення та участь у злочинній організації) та ст.190 (шахрайство) ККУ.
