Конвертцентр з обігом у сотні мільйонів гривень викрили у Дніпрі

У Дніпрі Служба безпеки України заблокувала роботу конвертаційного центру з обігом у декілька сотень мільйонів гривень.

Джерело: Пресслужба СБУ

Деталі: Організував конвертаційний центр представник дніпровського бізнесу. Клієнтами були майже 30 місцевих підприємств, серед яких і державні.

Через фіктивні фірми ділки вносили неправдиві відомості до Єдиного реєстру податкових накладних. Таким чином проводили низку штучних безтоварних операцій, тобто здійснювали так звану податкову "скрутку".

Загальний обіг "конверту" становив декілька сотень мільйонів гривень.

Правоохоронці провели 11 одночасних обшуків в офісних приміщеннях, за адресами проживання та у транспортних засобах учасників оборудки.

Під час слідчих дій вилучено:

• понад 1 млн грн.;
• бухгалтерську документацію;
• печатки фіктивних та державних підприємств;
• комп’ютерну техніку з чорною бухгалтерією.

Вилучені докази долучили до матеріалів справи.

Тривають слідчі дії для встановлення та притягнення до відповідальності всіх учасників оборудки.