СБУ накрила "конверт" з обігом у півмільярда і зв’язками з Росією

В Одесі Служба безпеки України припинила діяльність конвертаційного центру з загальним обігом понад 500 мільйонів гривень, який переводив гроші клієнтів до РФ.

Джерело: сайт СБУ

Деталі: За даними спецслужби, організатори "конверту" з початку 2020 року проводили незаконні фінансові операції через низку підконтрольних фірм. Серед "користувачів послуг" були, зокрема, комерційні структури, які стали переможцями у тендерах на проведення робіт та закупівлю товарів за бюджетні кошти. На замовлення "клієнтів" зловмисники переводили кошти у готівку для ухилення від податкового навантаження та виведення грошей у тіньовий сектор економіки.

Конвертцентр також "допомагав" клієнтам переводити гроші в інші країни, в тому числі до Російської Федерації. СБУ задокументувала факт перерахування декількох сотень мільйонів рублів на територію країни-агресора.

Під час обшуків в офісах "конверту" правоохоронці вилучили чорнову бухгалтерію та готівку у різних валютах на загальну суму понад 9 мільйонів гривень.

Розпочате кримінальне провадження.