Екскерівників "Дельта Банку" підозрюють у розкраданні 4,4 млрд.
Правоохоронці оголосили підозри екскерівництву правління АТ "Дельта Банк" у розкраданні 4,4 мільярда гривень.
Джерело: сайт Національної поліції
Дослівно: "23 грудня відповідні підозри було оголошено колишній голові ради директорів АТ "Дельта Банк", заступнику начальника департаменту корпоративного бізнесу АТ "Дельта Банк" та директору одного з товариств з обмеженою відповідальністю".
Деталі: Правоохоронці встановили, що посадовці "Дельта Банку" незаконно виводили гроші в особливо великих розмірах.
Упродовж 2012-2015 років вони кредитували підконтрольну фіктивну компанію, а гроші виводили на рахунки офшорів.
Також з’ясувалося, що службовці "Дельта Банку" для прикриття такої незаконної діяльності несанкціоновано втручалися в роботу міжнародної платіжної системи та вносили неправдиві відомості до автоматизованої банківської системи.
Такі їхні дії стали підставою визнання "Дельта Банку" неплатоспроможним та запровадження у ньому тимчасової адміністрації.
За висновками судово-економічних експертиз підтверджено збитки на суму 4,4 мільярда гривень.
Наразі перевіряється можлива причетність й інших службових осіб та власників АТ "Дельта Банк" до такої протиправної діяльності.
Що було раніше: 10 грудня Північний апеляційний господарський суд за позовом Фонду гарантування вкладів фізосіб наклав арешт на активи, що належать власнику "Дельта Банку" Миколі Лагуну.
